江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2476號

被告人戴某甲，男，1992年**月**日生，身份證號碼3506001992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省漳州市薌城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號（戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人戴某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3508221990********，漢族，高中文化，經(jīng)營個體燒烤，住福建省漳州市薌城區(qū)**村**號（戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**湖**組**號）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月18日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日生，身份證號碼3506001999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省漳州市薌城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某乙，男，1995年**月**日生，身份證號碼3506221995********，漢族，初中文化，**汽車租賃公司工作，住福建省漳州市薌城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號）。被告人戴某乙因涉嫌犯詐騙罪，于2019年8月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某甲、李某某、戴某乙、陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月14日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>本案因案情重大復(fù)雜，于2019年12月12日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人戴某甲于2019年7月至8月期間，經(jīng)沈某甲（另案處理）聯(lián)系幫助他人收款并取現(xiàn)，被告人戴某甲明知上述款項系犯罪所得仍聯(lián)系被告人戴某乙、陳某甲提供銀行卡、取現(xiàn)，被告人李某某應(yīng)沈某甲的要求與上家“軍哥”聯(lián)系獲取取款金額、送款地點等信息并開車送款。被告人戴某乙、陳某甲、李某某均明知所接收、取現(xiàn)的款項系犯罪所得。

2019年7月至8月期間，詐騙嫌疑人誘騙被害人在網(wǎng)上購買虛假彩票，并在提現(xiàn)過程中以需要解凍賬戶、升級等為由，騙取被害人轉(zhuǎn)賬。被害人轉(zhuǎn)賬后，“軍哥”要求被告人李某某提供取款銀行卡，被告人李某某根據(jù)取款金額讓被告人戴某甲提供對應(yīng)數(shù)量的銀行卡，被告人戴某甲確定收到錢款后安排被告人戴某乙、陳某甲與沈某乙等人進(jìn)行取款。其中，被告人戴某甲自己及安排他人取款人民幣22萬余元，被告人李某某負(fù)責(zé)聯(lián)系“軍哥”、開車送索取款項，被告人戴某乙取款人民幣41750元，被告人陳某甲取款人民幣155100元。具體犯罪事實分述如下：

1.詐騙嫌疑人于2019年7月25日以網(wǎng)絡(luò)彩票中獎提現(xiàn)需要解凍賬戶為由，從被害人王某甲處騙取人民幣3744元，其中人民幣1400余元經(jīng)林某某、羅某某的銀行賬戶，最后到被告人戴某甲和韓某甲銀行賬戶，被告人戴某甲安排他人取現(xiàn)人民幣1400元。

2.詐騙嫌疑人于2019年7月25日至7月26日以上述同樣手段，從被害人陳某乙處騙取人民幣39843元，上述錢款全部經(jīng)劉某甲、羅某某銀行賬戶，最后到被告人戴某乙和藍(lán)某甲銀行賬戶，被告人戴某乙取現(xiàn)人民幣15000元，被告人戴某甲安排他人取現(xiàn)人民幣24843元。

3.詐騙嫌疑人于2019年7月23日至7月26日以上述同樣手段，從被害人脫某某處騙取人民幣398330元。其中人民幣362272元，經(jīng)余某某、劉某乙的賬戶，最后到被告人戴某甲、戴某乙等人賬戶，被告人戴某乙取現(xiàn)人民幣20000元，被告人陳某甲取現(xiàn)人民幣115100元，被告人戴某甲安排他人取現(xiàn)人民幣156700元。

4.詐騙嫌疑人于2019年7月17日至7月30日以上述同樣手段，從被害人武某某處騙取人民幣127634元。其中人民幣69000元，經(jīng)劉某甲、羅某某銀行賬戶，最后到被告人戴某乙和韓某乙、陳某丙的賬戶，被告人戴某乙取現(xiàn)人民幣21750元，被告人戴某甲安排他人取現(xiàn)人民幣35000元。

5.詐騙嫌疑人于2019年8月8日以上述同樣手段，從被害人江某某處騙取人民幣9999元。上述錢款經(jīng)沈某丙銀行賬戶，最后到沈某丁的銀行賬戶，被告人戴某甲取現(xiàn)人民幣9999元。

6.詐騙嫌疑人于2019年8月9日以上述同樣手段，從被害人邵某某處騙取人民幣20000元。上述錢款經(jīng)王某乙、張某某銀行賬戶，最后到韓某甲和韓某丙的銀行賬戶，被告人戴某甲取現(xiàn)人民幣7000元，被告人戴某甲安排他人取現(xiàn)人民幣13000元。

7.詐騙嫌疑人于2019年8月14日至8月16日以上述同樣手段，從被害人王某丙處騙取人民幣260000元。其中人民幣50000元經(jīng)王某乙、何紹梅的銀行賬號，最后到韓某甲、藍(lán)某乙、陳某丁的銀行賬號，被告人陳某甲取現(xiàn)人民幣40000元，被告人戴某甲取現(xiàn)人民幣10000元。

被告人戴某甲、李某某、陳某甲、戴某乙歸案后，均如實供述了上述主要犯罪事實。

被告人戴某甲歸案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過、人口基本信息、銀行卡明細(xì)等書證；

2.被害人王某甲、脫某某等人的陳述；

3.被告人戴某甲、李某某、戴某乙、陳某甲的供述；

4.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

5.江陰市公安局調(diào)取的取款錄像。

6.江陰市公安局調(diào)取的財付通數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人戴某甲、李某某、陳某甲、戴某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某甲、李某某、陳某甲、戴某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，被告人戴某甲、李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕減輕處罰。被告人戴某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人戴某甲、李某某、戴某乙、陳某甲歸案后，均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人戴某甲、李某某、戴某乙、陳某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院　　　　　　　　　　?????

檢察員：毛鑰

2019年12月25日

附：

????1.被告人戴某甲、李某某、戴某乙、陳某甲現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份?！?/span>