湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

長(zhǎng)天檢訴刑訴〔2019〕128號(hào)

被告人戴某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4326231970********，漢族，大專文化，原山東省濱州市**食品有限公司長(zhǎng)沙**部經(jīng)理、**公司總經(jīng)理，住長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**社區(qū)**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月22日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月8日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了湖南言順律師事務(wù)所律師辜志珍的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人戴某某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（自2019年2月9日至2019年2月23日）。

經(jīng)依法審查查明：2014年3月至2015年4月期間，山東省濱州市**食品有限公司法人代表杭某某（已判刑）在長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**大廈租賃大廈**樓設(shè)立**公司，在未取得金融許可證的前提下，通過(guò)發(fā)傳單、上講座、投資人以舊帶新和到山東濱州市**食品有限公司參觀的方式，誘使不特定人參與投資，并承諾支付月利率2%的高額利息為誘餌，騙得萬(wàn)某某、唐某某、何某甲等人的信任，非法向萬(wàn)某某、唐某某、何某甲等239名社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款。

經(jīng)鑒定，濱州市**食品有限公司長(zhǎng)沙**公司共計(jì)向239名社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款10，155，000.00元人民幣，還本付息金額402,200.00元，無(wú)法核實(shí)去向資金9,752,625.00元。

2014年9月1日至2014年12月31日期間，被告人戴某某在濱州市**食品有限公司長(zhǎng)沙**公司內(nèi)擔(dān)任品牌宣傳部經(jīng)理、**公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)長(zhǎng)沙**公司融資事宜，拿固定工資及招攬客戶按每月約2萬(wàn)元提成，被告人戴某某任職期間，該公司共向114名社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款505萬(wàn)元整。被告人戴某某共獲利約9萬(wàn)元人民幣。

2018年11月22日，被告人戴某某到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、報(bào)案材料、**銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局出具的公函、聘用合同、工商登記資料、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶資料及明細(xì)單、公司對(duì)外宣傳資料、與投資客戶簽訂的合同、收據(jù)、還款計(jì)劃書(shū)、相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、銀行流水單據(jù)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證；3、被害人萬(wàn)某某、唐某某、何某甲、彭某甲、彭某乙、何某乙、李某某、彭某丙、王某甲、王某乙等人的陳述；4、被告人戴某某及杭某某的供述和辯解；5、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；6、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。本案具有以下量刑情節(jié)：1、本案系共同犯罪，被告人戴某某系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條；2、被告人戴某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己罪行，有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕減輕處罰；3、被告人戴某某在檢察機(jī)關(guān)自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。綜上，本院建議以非法吸收公眾存款罪判處被告人戴某某有期徒刑二年左右，并處罰金；在退回違法所得前提下，建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：王雄

2019年2月20日

附：1、被告人戴某某現(xiàn)羈押長(zhǎng)沙市第一看守所；

2、移送案卷2冊(cè)、光盤2張；

3、移送適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

4、移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、告知書(shū)各1份。