上海市楊某某人民檢察院

起 訴 書

滬楊檢三部刑訴〔2020〕139號

被告人戴某某，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3101021970********，漢族，大學(xué)本科文化，上海**貿(mào)易有限公司**，戶籍在上海市黃浦區(qū)**街**弄**號**室，現(xiàn)住上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年11月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日。同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年1月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人戴某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月21日，被害人楊某某、張某某向被告人戴某某借款，雙方于上海市楊某某長嶺路92號簽訂借款協(xié)議，約定借款本金人民幣（下同）47.5萬元，借期2個(gè)月，月息2%。當(dāng)日，被告人戴某某帶領(lǐng)楊某某、張某某至銀行內(nèi)，向楊某某賬戶轉(zhuǎn)賬47.5萬元，又當(dāng)場以保證金、預(yù)付利息等名義令楊某某、張某某取現(xiàn)后向其交付12.5萬元。同年5月，楊某某向戴某某還款0.5萬元。

2017年11月，被告人戴某某向上海市黃浦區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人楊某某歸還借款本金47.5萬元及相應(yīng)利息。因被害人楊某某報(bào)案，上海市黃浦區(qū)人民法院于2018年7月裁定駁回戴某某的起訴。

2019年11月3日，被告人戴某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后至上海市公安局楊浦分局控江路派出所接受調(diào)查，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人楊某某、張某某的陳述、辨認(rèn)筆錄、借款合同，證實(shí)2017年1月21日戴某某與其等簽訂47.5萬元的借款合同，其等在收到47.5萬元后戴某某以保證金等名義令其等取現(xiàn)返還十余萬元。

2.證人朱某某的證言，證實(shí)2017年1月21日戴某某與楊某某在長嶺路的**信息服務(wù)有限公司內(nèi)簽訂借款協(xié)議的事實(shí)。

3.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、戴某某、楊某某、張某某銀行賬戶明細(xì)，證實(shí)資金流向情況。

4.《民事起訴狀》《人民法院談話筆錄》《民事裁定書》，證實(shí)戴某某于2017年11月向上海市黃浦區(qū)人民法院起訴楊某某、張某某，要求歸還本金47.5萬元及相應(yīng)利息，后因涉嫌刑事犯罪被人民法院駁回起訴。

5.上海市公安局楊浦分局控江路派出所出具的《辦案說明》，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人戴某某的到案經(jīng)過。

6.被告人戴某某到案后的供述，對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因犯罪未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人戴某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動到案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以減輕處罰。建議判處被告人戴某某有期徒刑一年以上、二年以下，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢 察 員：龔雯蓉

2020年2月14日

附：

1.被告人戴某某現(xiàn)被羈押于上海市楊某某看守所；

2.偵查卷宗三冊；

3.《適用簡易程序建議書》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.辯護(hù)人：孫劍明，上海博和律師事務(wù)所律師；余淵民，上海君成律師事務(wù)所律師；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條 已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。