湖南省邵陽市雙某某人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑檢刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人戴某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省吉安市吉安縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)，住深圳市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)**室，因涉嫌詐騙罪于2019年8月21日被邵陽市公安局雙清分局取保候?qū)彛?020年7月22日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。???

經(jīng)依法審查查明：2018年4月，張某甲（已判決）以張某乙（已判決）的身份信息注冊(cè)了深圳某某電子商務(wù)有限公司，租用深圳市**區(qū)**號(hào)。該公司由張某甲和盧某某（另案處理）各出資一半。張某甲任總經(jīng)理，總管公司業(yè)務(wù)，公司下設(shè)四個(gè)業(yè)務(wù)小組，每個(gè)小組下設(shè)組長(zhǎng)及組長(zhǎng)助理、業(yè)務(wù)員若干。公司與非法交易平臺(tái)合作，由張某甲所在的公司引誘股民進(jìn)入非法交易平臺(tái)進(jìn)行交易，并引導(dǎo)股民反復(fù)操作、反向操作，股民交易損失與手續(xù)費(fèi)全部流入非法交易平臺(tái)，由交易平臺(tái)與張某甲公司分成。具體流程如下：

張某甲所在公司從網(wǎng)上購(gòu)買微信群管理權(quán)限后下發(fā)至各個(gè)小組，業(yè)務(wù)員使用購(gòu)買來的眾多微信號(hào)在微信群內(nèi)發(fā)布虛假消息，稱某某導(dǎo)師系炒股高手，跟該導(dǎo)師炒股賺了很多錢，該導(dǎo)師會(huì)在某俱樂部直播間講課，引誘股民去該直播間聽課。為進(jìn)一步獲得股民信任，網(wǎng)站按事先策劃，聲稱該導(dǎo)師參加了全網(wǎng)公開的實(shí)盤對(duì)抗賽，邀請(qǐng)股民前去觀看投票，比賽結(jié)束后，該導(dǎo)師獲得冠軍，以此樹立該導(dǎo)師金牌操盤手形象，讓股民對(duì)其投資水平深信不疑。在直播間，該導(dǎo)師會(huì)向股民介紹投資經(jīng)驗(yàn)，要大家將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向恒生指數(shù)的投資，并向股民推出一個(gè)非法交易平臺(tái)，并稱可以帶領(lǐng)股民在平臺(tái)進(jìn)行操作。股民在該非法交易平臺(tái)開設(shè)賬號(hào)后，各小組組長(zhǎng)、助理會(huì)冒充導(dǎo)師、平臺(tái)開戶專員等，與股民進(jìn)行聯(lián)系，引導(dǎo)股民在該交易平臺(tái)進(jìn)行反復(fù)操作、反向操作，其它業(yè)務(wù)員在群內(nèi)發(fā)布消息，稱跟隨導(dǎo)師操作賺錢。股民在該平臺(tái)操作虧損后，業(yè)務(wù)員以經(jīng)濟(jì)不景氣、國(guó)際形勢(shì)不好等原因?qū)擅襁M(jìn)行安撫，并逐漸不再引導(dǎo)股民操作，退出上述微信群，再根據(jù)統(tǒng)一安排，重新炒活其它微信群引誘股民，包裝新的“導(dǎo)師”，推出新的非法交易平臺(tái)。

2018年2月，被告人戴某某加入張某丙（已判決）的小組，張某丙為小組組長(zhǎng)，周某某（已判決）為助理、馮某某（已判決）、戴某某、黃某某（另案處理）為小組組員，自2018年4月至7月，張某丙及上述組員以上述方式，以“**導(dǎo)師”的名義，誘騙被害人在“**平臺(tái)”入金，導(dǎo)致被害人郭某某損失54465元，被害人鄭某某損失155324元，被害人周某甲損失151609.5元，被害人李某某損失25578元，被害人賴某某損失36766.8元，被害人徐某某損失65614.5元，被害人張某丁損失44793元。上述損失共計(jì)534150.8元。

被告人戴某某于2019年8月19日到公安機(jī)關(guān)投案自首，2019年8月21日，退贓1.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.刑事判決書、戶籍材料、工資表、到案經(jīng)過、交易記錄、交易截圖等書證；2.證人黃某某的證言；3.被害人郭某某、鄭某某、周某甲、李某某、賴某某、徐某某、張某丁的陳述；4.被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某以非法占有為目的，在他人糾集下，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人戴某某起次要作用，系從犯，積極退贓，有自首和認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五、第二十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵陽市雙某某人民法院

檢察官：劉罡

檢察官助理：何濤

2020年8月7日

?????????????????????????????????????

附件：1.被告人戴某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.證人（鑒定人）名單。

5.量刑建議書。

6.適用簡(jiǎn)易程序建議書。