山東省肥城市人民檢察院

起?訴?書

肥檢公刑訴〔2019〕247號(hào)

被告人戴某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241987********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住湖南省長(zhǎng)沙縣**街道**室，系長(zhǎng)沙**電子科技有限公司、長(zhǎng)沙**有限公司負(fù)責(zé)人。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人戴某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241990********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**電子科技有限公司、長(zhǎng)沙**有限公司總監(jiān)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4308211987********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省張家界市慈利縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)租住長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**單元**室，系湖南**技術(shù)有限公司法定代表人。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402071995********，漢族，大專文化程度，群眾，戶籍所在地安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**莊**村，住蕪湖市鳩江區(qū)**街道**花園小區(qū)**號(hào)樓**室，系安徽**科技有限公司法定代表人、湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人葉某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6123271987********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地陜西省漢中市略陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日被肥城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241988********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人孫某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301811993********，漢族，大學(xué)文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省瀏陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人趙某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241986********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人陽(yáng)某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241990********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組1-09，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人向某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331221995********，土家族，大專文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省瀘溪縣**鎮(zhèn)**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241990********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**樓村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人譚某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031997********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省漣源市**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人羅某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304811997********，漢族，大專文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人曾某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241997********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人康某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241993********，漢族，大學(xué)文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年11月29日被肥城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031999********，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人尹某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310211998********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市桂陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人劉某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241988********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年11月29日被肥城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331221996********，苗族，大專文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省瀘溪縣**鎮(zhèn)**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年11月30日被肥城市公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日被博野縣公安局刑事拘留，于2019年1月10日被博野縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人康某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241989********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市衡東縣**鎮(zhèn)**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日被肥城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205271999********，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍所在地湖北省秭歸縣**鎮(zhèn)**廟**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日被肥城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331221995********，苗族，大專文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省瀘溪縣**鎮(zhèn)**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年11月30日被肥城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325021998********，漢族，中專文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**棟，住**村，系長(zhǎng)沙**有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日被肥城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309031996********，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住**村，系長(zhǎng)沙**電子科技有限公司職工。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被肥城市公安局刑事拘留，于同年5月15日被肥城市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由肥城市公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某甲、戴某乙、張某某、梁某某、葉某某、楊某某、孫某某、趙某某、陽(yáng)某某、向某某、王某某、譚某某、羅某某、曾某某、劉某甲、尹某某、劉某乙、石某某、鄭某某、陳某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，分別于2019年4月24日、5月17日、7月26日追加起訴被告人康某甲、何某某、康某乙，并于追訴當(dāng)日分別告知以上三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年3月15日至4月15日、自2019年5月30日至6月28日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年3月3日至3月17日、自2019年5月16日至5月30日、自2019年7月29日至8月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái)，被告人戴某甲、戴某乙等人先后以長(zhǎng)沙**電子科技有限公司、長(zhǎng)沙**有限公司為依托，形成公司化組織，上述兩公司人員、架構(gòu)基本一致，其中被告人戴某甲為公司負(fù)責(zé)人，被告人戴某乙為公司總監(jiān)，被告人葉某某為公司財(cái)務(wù)，公司下設(shè)四個(gè)戰(zhàn)隊(duì)，分別為飛虎隊(duì)、雄鷹隊(duì)、戰(zhàn)狼隊(duì)、王者隊(duì)，各戰(zhàn)隊(duì)內(nèi)部有經(jīng)理、師傅、業(yè)務(wù)員等人。飛虎隊(duì)經(jīng)理系被告人楊某某，師傅系被告人陽(yáng)某某，業(yè)務(wù)員系被告人劉某乙、石某某、何某某及戴達(dá)麗（另案處理）等人；雄鷹隊(duì)經(jīng)理系被告人孫某某，師傅系被告人向某某，業(yè)務(wù)員系被告人羅某某、曾某某、尹某某、羅艷、鄭某某等人；戰(zhàn)狼隊(duì)經(jīng)理系被告人趙某某，師傅系被告人王某某，業(yè)務(wù)員系被告人康某甲、康某乙、陳某某等人；王者隊(duì)經(jīng)理系被告人譚某某，業(yè)務(wù)員系被告人劉某甲、劉佳、李某某等人。期間，被告人張某某、梁某某根據(jù)被告人戴某甲的要求，先后設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)天贏理財(cái)平臺(tái)、中財(cái)理財(cái)平臺(tái)軟件，開(kāi)通資金支付通道業(yè)務(wù)，并從中獲利。

被告人戴某甲、戴某乙等人組織公司員工利用電話、QQ、微信等方式添加被害人為微信好友，組建微信群組，冒充天狼老師、群助理、開(kāi)戶專員、客服專員、普通股民等身份，通過(guò)發(fā)布虛假盈利信息等方式，誘騙他人在“天贏理財(cái)平臺(tái)”、“中財(cái)理財(cái)平臺(tái)”投資炒黃金。被害人入金后，被告人戴某甲、戴某乙一般會(huì)讓被害人小賺，吸引其加大投資，后指示各戰(zhàn)隊(duì)經(jīng)理、師傅通過(guò)重倉(cāng)交易、反向喊單等方式使被害人在短時(shí)間內(nèi)大額虧損。公司根據(jù)被害人虧損的金額，按照不同比例向各被告人發(fā)放提成，其中被告人戴某甲按照公司總業(yè)績(jī)減去各項(xiàng)費(fèi)用后的30%發(fā)放，戴某乙按照公司總業(yè)績(jī)減去各項(xiàng)費(fèi)用后的10%發(fā)放，經(jīng)理按照各自戰(zhàn)隊(duì)總業(yè)績(jī)的6.4%發(fā)放，師傅按照各自戰(zhàn)隊(duì)總業(yè)績(jī)的4.8%和各自發(fā)展客戶業(yè)績(jī)的16%發(fā)放，業(yè)務(wù)員按照各自發(fā)展客戶業(yè)績(jī)的16%發(fā)放。

綜上，被告人戴某甲、戴某乙等人共騙取杜某某等23名被害人入金，詐騙金額共計(jì)5365733元。其中：

被告人楊某某、陽(yáng)某某共參與騙取杜某某等8名被害人入金，虧損金額共計(jì)22063360元；

被告人孫某某、向某某共參與騙取白豫三等7名被害人入金，虧損金額共計(jì)1803280元；

被告人趙某某、王某某共參與騙取侯宇平等5名被害人入金，虧損金額共計(jì)1148593元；

被告人譚某某共參與騙取鐘良等3名被害人入金，虧損金額共計(jì)350500元；

被告人羅某某參與騙取被害人孫某某，虧損金額720000元；

被告人康某甲參與騙取被害人王巧云入金，虧損金額390005元；

被告人曾某某參與騙取被害人段文濱入金，虧損金額330000元；

被告人劉某乙參與騙取被害人項(xiàng)行東入金，虧損金額290000元；

被告人劉某甲參與騙取被害人艾某某，虧損金額280000元；

被告人石某某參與騙取被害人陳耀斌入金，虧損金額150000元；

被告人康某乙參與騙取被害人耿文芳入金，虧損金額138008元；

被告人鄭某某參與騙取被害人王某某，虧損金額134100元；

被告人尹某某參與騙取被害人韓某某、劉起學(xué)入金，虧損金額94980元；

被告人陳某某參與騙取被害人趙某某，虧損金額71080元；

被告人李某某參與騙取被害人沈軒平入金，虧損金額20500元；

被告人何某某參與騙取被害人楊內(nèi)值入金，虧損金額20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：客戶登記表等；2.書證：受案登記表等；3.證人證言：證人肖某某等四十六人的證言；4.被害人陳述：被害人杜某某等二十三人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人戴某甲等二十四人的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄等；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人戴某甲、戴某乙、張某某、梁某某、葉某某、楊某某、孫某某、趙某某、陽(yáng)某某、向某某、王某某、譚某某、羅某某、曾某某、康某甲、劉某甲、尹某某、劉某乙、石某某、康某乙、鄭某某、陳某某、李某某、何某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人戴某甲、戴某乙、張某某、梁某某、葉某某、楊某某、孫某某、趙某某、陽(yáng)某某、向某某、王某某、羅某某數(shù)額特別巨大；被告人譚某某、曾某某、康某甲、劉某甲、尹某某、劉某乙、石某某、康某乙、鄭某某數(shù)額巨大；被告人陳某某、李某某、何某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某甲等二十四人系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省肥城市人民法院

檢察員：苑森森

張芳

2019年8月9日

附：

1、被告人戴某甲、戴某乙、張某某、梁某某、楊某某、孫某某、譚某某、趙某某、王某某、陽(yáng)某某、尹某某、羅某某、曾某某現(xiàn)羈押于肥城市看守所；被告人向某某、劉某甲現(xiàn)羈押于泰安市看守所；葉某某、鄭某某、李某某、劉某乙、陳某某、石某某、康某甲、康某乙、何某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、案卷材料29冊(cè)。

_3、證人名單。

4、物證：客戶資料登記表等記錄本，其他扣押的電腦、手機(jī)等物品一宗暫扣公安機(jī)關(guān)。　_?