安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

州檢一部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人戴某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼340111*******5070，大專文化，原系安徽靈斛仙酒業(yè)營(yíng)銷有限公司法定代表人，現(xiàn)住安徽省**市**區(qū)3幢306室。被告人戴某某曾因犯貸款詐騙罪，于2001年3月18日被廬江縣人民法院判處有期徒刑十五年，2010年2月8日釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被阜陽(yáng)市公安局依法刑事拘留未獲，同年7月25日被該局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。于次日由阜陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽(yáng)市公安局綜合執(zhí)法分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充偵查，于2019年11月6日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于同年12月30日重新移送審查起訴，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。?

經(jīng)依法審查查明：

2015年上半年，被告人戴某某通過(guò)朋友介紹六安市宜友農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱六安公司）有一生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目，占地上千畝，先期可以挖沙，后期可搞生態(tài)游玩，因項(xiàng)目在六安市裕安區(qū)韓擺渡鎮(zhèn)蘇北村，該區(qū)域?qū)儆诤拥纼?nèi)堤防內(nèi)河灘地范圍，曾因采沙挖塘，被六安水利部門(mén)叫停，不允許開(kāi)發(fā)。被告人戴某某對(duì)項(xiàng)目考察后，在未取得六安公司的股權(quán)及公司的任何授權(quán)和委托，便向被害人姜某某謊稱其投資了六安公司的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，是六安公司的法人代表，并帶姜某某前往六安公司進(jìn)行項(xiàng)目考察，并向姜某某宣傳稱該項(xiàng)目總投資3874.4萬(wàn)元，具有投資價(jià)值，讓其參與投資。2015年7月1日，姜某某與戴某某簽訂《股權(quán)投資協(xié)議書(shū)》，由姜某某出資193.72萬(wàn)元，占總出資的5%,給六安公司進(jìn)行投資。同年7月7日，姜某某在阜陽(yáng)市潁州路白金漢宮對(duì)面的中國(guó)工商銀行阜陽(yáng)匯通支行通過(guò)網(wǎng)銀分兩筆將193.72萬(wàn)元投資款轉(zhuǎn)入戴某某個(gè)人賬戶，戴某某收到該款項(xiàng)后，沒(méi)有用于六安公司投資，而于當(dāng)天將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給劉洪芬私人賬戶，并安排以還借款、退還客戶酒款以及支付所欠公司員工資等名義快速將該款支付，次日該賬之內(nèi)僅剩余8000余元。姜某某從2016年初到2017年底多次給被告人戴某某打電話問(wèn)項(xiàng)目進(jìn)展情況，戴某某在明知六安公司不能采沙，隱瞞該項(xiàng)目屬泄洪區(qū)不能開(kāi)發(fā)的情況下，仍然告訴姜某某一直在投資，直到姜某某到六安公司項(xiàng)目工地現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)和以前一樣沒(méi)有變化，方知被騙，后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案案發(fā)。2019年6月24日，戴某某歸還姜某某50萬(wàn)元，同年8月14日戴某某的侄子龔某某替戴某某向姜某某還款30萬(wàn)元。尚欠113.72萬(wàn)元至今未還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、銀行查詢單等書(shū)證；

2.證人李某某、劉某某、楊某某等人的證言；

3.被害人姜某某的陳述

4.被告人戴某某的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人戴某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。????

此致

安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????????????????檢察員：王智勇???

??????????????????????2020年1月12日??

附：

1．被告人戴某某現(xiàn)羈押于阜陽(yáng)市看守所。

2．卷宗材料和證據(jù)五冊(cè)，光盤(pán)七張。