?福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕166號(hào)

被告人戴某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省南安市，戶籍所在地福建省南安市，現(xiàn)住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年底至2010期間，曾某某（另案處理）通過(guò)在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)設(shè)立用于實(shí)施詐騙活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)在大陸地區(qū)虛擬中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼，在廈門市湖里區(qū)祥店里5號(hào)幸福生活第二城20樓和廈門市湖里區(qū)禾山路金中華七樓等地設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，設(shè)置“行政組”、“秘書組”等組別，組織被告人戴某某、黃某某（已判決）、蘭某某（已判決）等人針對(duì)臺(tái)灣地區(qū)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，其中被告人戴某某于2009年12月至2012年2月參與詐騙。被告人戴某某擔(dān)任詐騙窩點(diǎn)“秘書組”秘書，假冒中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，以臺(tái)灣男性為聊天對(duì)象，以茶葉推銷員、酒促小姐、美容院?jiǎn)T工等虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款。如被害人要求與秘書見(jiàn)面，秘書們則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系臺(tái)灣“控臺(tái)組”，再由臺(tái)灣“現(xiàn)場(chǎng)組”安排公關(guān)小姐以秘書身份并根據(jù)秘書與被害人聊天時(shí)獲取的信息與被害人見(jiàn)面并到指定的酒店消費(fèi)，或者以各種理由直接騙取被害人錢財(cái)。

被告人戴某某參與詐騙情況：

1、2009年12月21日,被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣720元；

2、2010年1月20日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣1300元；

3、2010年3月2日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元；

4、2010年3月20日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元；

5、2010年4月20日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣810元；

6、2010年5月20日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣800元；

7、2010年6月21日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣710元；

8、2010年7月20日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣900元；

9、2010年8月20日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣800元；

10、2010年9月20日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣900元；

11、2010年10月20日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣800元；

12、2010年11月20日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣7萬(wàn)元，非法獲利人民幣1900元；

13、2010年12月20日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣6萬(wàn)元，非法獲利人民幣1740元；

14、2011年1月22日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣1240元；

15、2011年2月21日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，非法獲利人民幣1400元；

16、2011年3月20日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣430元；

17、2011年4月20日，被告人戴某某參與詐騙，非法獲利人民幣940元；

18、2011年5月20日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣4萬(wàn)元，非法獲利人民幣1600元；

19、2011年6月20日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣1290元；

20、2011年7月20日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣8萬(wàn)元，非法獲利人民幣2045元；

21、2011年8月20日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣7萬(wàn)元，非法獲利人民幣1863元；

22、2011年9月20日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣3萬(wàn)元，非法獲利人民幣1435元；

23、2011年10月20日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，非法獲利人民幣1308元；

24、2011年11月21日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣3萬(wàn)元，非法獲利人民幣1445元；

25、2011年12月20日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣1235元；

26、2012年2月20日，被告人戴某某參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，非法獲利人民幣1394元；

綜上所述，被告人戴某某共參與詐騙47萬(wàn)臺(tái)幣，折合人民幣9.6726萬(wàn)元（按每100臺(tái)幣兌換20.58元人民幣計(jì)算），非法獲利人民幣31005元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證、物證：受案登記表、立案決定書、漳州市公安局指定管轄決定書、建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、牌價(jià)碼表、投案證明書、歸案經(jīng)過(guò)、前科查詢證明等書證；2.現(xiàn)場(chǎng)照片；3.同案犯的供述與辯解：同案犯黃某某的供述與辯解；4.被告人的供述與辯解：被告人戴某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人戴某某以非法占有為目的，參與虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人戴某某起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢察官：蘇小映

檢查官助理：王瓊云

2020年5月8日

附：

1．被告人戴某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．本案卷宗材料壹冊(cè)；

3.相關(guān)法律法規(guī)。

附：相關(guān)法律法規(guī)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！?