廣東省陽江市江城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

江檢訴刑訴〔2019〕167號(hào)

被告人戴某甲，別名：戴某乙、楊某某，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼4324251974********，湖南省常德市臨澧縣人，漢族，大專文化，無業(yè)，住址暨戶籍地址：湖南省常德市臨澧縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年5月18日被取保候?qū)彛?018年11月11日被逮捕，因患有重大疾病于當(dāng)日不予收押。

本案由陽江市公安局江城分局偵查終結(jié)，以被告人戴某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2018年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)利委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查兩次，延長辦案期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2015年7月，被告人戴某甲加入了“東盟**” 傳銷組織，并發(fā)展了黃**、關(guān)某某（已判決）等人成為其下線。黃**、關(guān)某某記遂將“東盟**”項(xiàng)目引進(jìn)到關(guān)某某位于陽江市江城區(qū)康泰路的陽江市江城區(qū)**有限公司。從2015年9 月份開始，黃*8、關(guān)某某等人在**公司二樓以開講座的形式宣傳“東盟**”，介紹*幣是“東盟**貨幣”，每天可產(chǎn)生投資額的2%利潤，同時(shí)投資者可以用*幣到關(guān)某某的**公司購物和到李某甲的紅*大酒店吃飯消費(fèi)等吸引被害人到兩人處投資“東盟**”項(xiàng)目。兩被告人先后發(fā)展了被害人敖某某、李某甲、梁某甲、李某乙、謝*、韋某某、梁某乙、鄭某某等人投資*幣，并且引誘投資者發(fā)展下線，通過下線發(fā)展下線的方式，形成了一個(gè)層級(jí)為4 級(jí)，涉及33名受害者的團(tuán)隊(duì)。黃**、關(guān)某某收取被害人的投資款，基本都轉(zhuǎn)至蔡某某等人提供的賬戶處。截止案發(fā)，黃**、關(guān)某某在陽江地區(qū)內(nèi)吸收上述33位被害人的資金共1499820元人民幣。

另外，黃**還發(fā)展了下線袁**（另案處理）接受陽江以外地方的被害人投資“東盟**”項(xiàng)目。袁**收取被害人應(yīng)某某等12人款項(xiàng)588000元某某，先轉(zhuǎn)至黃**的個(gè)人賬戶（黃**銀行帳戶6227**、62284**)再由黃**轉(zhuǎn)至蔡某某等人提供的賬戶處。截止案發(fā)，袁**共向某某**上述帳戶轉(zhuǎn)款821500元人民幣。

2018年5月17日，戴某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如某某自己的犯罪事實(shí)。2018年5月18日，戴某甲向公安機(jī)關(guān)退贓400000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、受案登記表、立案決定書。

2、被害人敖某某等人的陳述。3、被告人戴某甲的某某與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人戴某甲無視國家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某甲犯罪后自某某，如某某自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省陽江市江城區(qū)人民法院

檢察員：馮文超

2019年4月25日

附：1、被告人戴某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、本案卷宗十二冊(cè)。