深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深寶檢刑訴〔2020〕159號

被告人戴某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4409821989********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省云浮市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年8月9日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，犯罪嫌疑人龔某某（法人代表）、盧某某（公司董事長）、李某某（公司實際控制人）等11人在成都市成立了**公司(另案處理)，在綿陽市**區(qū)**中心酒樓開展?fàn)I業(yè)活動，公司雇請的**公司按照**公司的要求開發(fā)建設(shè)了“**商城”網(wǎng)上平臺，打著幫助微商清貨的幌子，通過在微信群、微信朋友圈和在公司、酒店開推薦會等方式進(jìn)行講課洗腦，大肆發(fā)展注冊會員。并按照會員層級將會員設(shè)定為普通會員、VIP會員、區(qū)代會員、合伙會員、大區(qū)經(jīng)理、股東、核心股東七個等級。同時，平臺還設(shè)置了會員收益模式：靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益是按照會員交付的貨物價值，連續(xù)返200天，前100天每天返還0.45%，后100天每年返0.55%。動態(tài)收益分為“推薦獎”、“團隊提成獎”、“分紅獎”三種。經(jīng)鑒定，“**商城”平臺會員賬號去重后數(shù)量為152141個，構(gòu)成層級44級，遍布全國31個地區(qū)，平臺訂單總金額約為37.9億元，其中平臺購買升級會員訂單總金額為34.2億元。

2018年6月，居住在深圳市寶安區(qū)**街道的被告人戴某某經(jīng)朋友介紹加入**公司，在手機上下載了“**APP”，后用6個手機號注冊了32個會員賬號，有推薦毛某某、何某某、彭某某三人加入該組織。經(jīng)四川西華交通司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見書》認(rèn)定，戴某某在涉案平臺中控制的會員賬號（注冊手機號分別為135*******/183*******/188*******/158*******/134*******/135*******）進(jìn)行分析，共搜索到32個賬號，所在層級最高的會員賬號dcy******，ID為*****，其所在層級為11，下線層級數(shù)為12，去子賬號后下級賬號數(shù)為218。身份級別最高的是會員賬號dcy******，ID為*****，屬于核心股東。戴某某訂單總金額為222520.50元，其中購買（升級）會員訂單總金額為191080元，非購買（升級）會員訂單總金額為31440.5元。戴某某現(xiàn)金積分提現(xiàn)總金額為65000元，平臺收取的提現(xiàn)手續(xù)費為3250元。戴某某獲得的分紅金額為38525.2元。戴某某共獲得推薦獎73105.82元，獲得的分紅金額為38525.2元。

2019年8月9日，民警在深圳市寶安區(qū)**街道**路**號將被告人戴某某傳喚到公安機關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、抓獲經(jīng)過、戴某某的會員圖、**公司的經(jīng)營模式及獎勵制度；2.被告人的供述與辯解：被告人戴某某的供述與辯解；3. 對戴某某在涉案平臺中控制的會員賬號進(jìn)行鑒定的意見；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信數(shù)據(jù)光盤2張、鑒定數(shù)據(jù)光盤1張。

本院認(rèn)為，**公司以“**”APP為平臺，沒有任何資金投入實業(yè)產(chǎn)生利潤，以幫助微商清貨為幌子，以高額推薦獎、團隊獎、分紅獎為誘餌大肆發(fā)展注冊會員，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬與返利依據(jù)之一，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重。被告人戴某某對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于戴某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，屬于從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：向莉

2020年1月13日

附：

1.被告人戴某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，附卷材料1份，數(shù)據(jù)光盤3張。

3.適用簡易程序建議書、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書復(fù)印件各1份。