湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕309號(hào)

被告人戴某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4313221993********，漢族，大專文化，原湖南**集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)出納。戶籍所在地湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌挪用資金罪，于2019年10月26日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，11月29日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌挪用資金罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年4月15日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年1月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日再次移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2020年4月21日延長(zhǎng)審查期限半個(gè)月至2020年5月5日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

湖南**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）位于長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**城**座**樓**室，湖南**建設(shè)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**建設(shè)公司）是**公司的下屬子公司。被告人戴某某系聯(lián)誠(chéng)公司財(cái)務(wù)出納，負(fù)責(zé)**公司、**建設(shè)公司的出納工作，管理其個(gè)人名下尾號(hào)為4086**銀行卡用于公司業(yè)務(wù)。2019年10月份至24日，被告人戴某某利用管理公司資金的便利，將公司資金用于個(gè)人購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)彩票，共計(jì)人民幣1608423元，具體事實(shí)如下：

1.2019年10月12日，被告人戴某某從尾號(hào)為4086**銀行上轉(zhuǎn)賬9554元到其本人的**銀行卡，用于在網(wǎng)上買(mǎi)彩票；

2.2019年10月15日，被告人戴某某從上述**銀行上轉(zhuǎn)賬10000元至其本人**行卡，轉(zhuǎn)賬20000元轉(zhuǎn)到戶名為李某某的中國(guó)**銀行卡，均用于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)彩票；

3.2019年10月16日，被告人戴某某從上述銀行卡分2次，每次轉(zhuǎn)賬50000元共計(jì)100000元到戶名為李某某的中國(guó)**銀行卡，均用于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)彩票；

4.2019年10月17日，被告人戴某某從上述銀行卡分4次，每次轉(zhuǎn)賬50000元共計(jì)200000元到戶名為李某某的中國(guó)**銀行卡，均用于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)彩票；

5.2019年10月8日，被告人戴某某從上述銀行卡轉(zhuǎn)賬120000元到戶名為李某某的中國(guó)**銀行卡，用于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)彩票；

6.2019年10月19日，被告人戴某某從上述銀行卡分4次轉(zhuǎn)賬共計(jì)133500元，其中130000元到戶名為李某某的中國(guó)**銀行卡，均用于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)彩票；

7.2019年10月20日，被告人戴某某從上述銀行卡分2次轉(zhuǎn)賬68869元到戶名為李某某的中國(guó)**銀行卡，均用于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)彩票；

8.2019年10月22日，被告人戴某某從上述銀行卡分10次轉(zhuǎn)賬500000元到戶名為徐某某中國(guó)**銀行卡，均用于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)彩票；

9.2019年10月23日，被告人戴某某從公司前出納戴某某一張**銀行卡轉(zhuǎn)賬250000元至其本人尾號(hào)為5368的**銀行卡上，隨后將該250000元分5次都轉(zhuǎn)至徐某某中國(guó)**銀行卡，均用于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)彩票；

10.2019年10月24日，被告人戴某某從上述銀行卡分4次轉(zhuǎn)賬200000元到戶名為徐某某中國(guó)**銀行卡，均用于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)彩票。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、勞動(dòng)合同、銀行轉(zhuǎn)賬流水等書(shū)證；2.證人宋某某、吳某某、文某某、李某某等人的證言；3.被告人戴某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某利用職務(wù)上的便利，挪用單位資金進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究刑事責(zé)任。建議判處被告人戴某某二年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：王平

2020年5月5日

附：

1．被告人戴某某羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》各一份。?