江蘇省宜興市人民檢察院

起 訴 書

宜檢刑訴〔2020〕344號

被告人戴某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼3210851979********，漢族，初中文化，原無錫市**生物科技有限公司駐福建分公司營銷員，住江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**號**室。被告人戴某某曾因犯盜竊罪，于1998年8月25日被江蘇省泰興市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰金人民幣2000元；于2001年6月8日，被江蘇省泰興市人民法院判處有期徒刑一年六個月，罰金人民幣3000元；曾因犯挪用資金罪，于2011年5月10日，被江蘇省泰州市高港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月。2012年8月11日刑滿釋放。被告人戴某某因涉嫌挪用資金罪，于2019年9月18日被宜興市公安局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宜興市公安局偵查終結，以被告人戴某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人戴某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人戴某某，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2020年2月7日依法退回宜興市公安局補充偵查，宜興市公安局于2020年3月6日再次移送本院審查起訴；因案情復雜，于2020年1月24日、4月7日依法兩次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月至2019年2月間，被告人戴某某利用無錫市**生物科技有限公司駐福建分公司營銷員職務上的便利，私自挪用業(yè)務單位福建省**紡織印染科技有限公司（以下簡稱**公司）、石獅市**化工有限責任公司（以下簡稱**公司）、石獅市**漂染有限公司（以下簡稱**公司）、石獅市**漂染有限公司（以下簡稱**公司）貨款，共計人民幣208960.46元（以下幣種相同），歸個人使用。具體事實如下：

1.2014年1月3日，被告人戴某某收到**公司支付的38750元貨款，將其中的35008.09元私自挪用歸個人使用。

2.2018年5月9日，被告人戴某某收到**公司支付的4000元貨款，私自挪用歸個人使用。

3.2018年9月17日，被告人戴某某收到**公司支付的貨款100000元承兌匯票，貼現(xiàn)后將其中的36000元私自挪用歸個人使用。

4.2018年6月2日，被告人戴某某收到**公司支付的49000元貨款，將其中的45302.03元私自挪用歸個人使用。

5.2018年9月5日，被告人戴某某收到**公司支付的19600元貨款，將其中的18734.06元私自挪用歸個人使用。

6.2018年9月30日，被告人戴某某收到**公司支付的29400元貨款，將其中的22306.54元私自挪用歸個人使用。

7.2018年12月8日，被告人戴某某收到**公司支付的29400元貨款，將其中的28990.86私自挪用歸個人使用。

8.2019年2月1日，被告人戴某某收到**公司支付的198000元貨款，將其中的18618.88元私自挪用歸個人使用。

2019年9月17日，被告人戴某某主動至公安機關投案，并如實供述了上述事實。

案發(fā)后，公安機關扣押被告人戴某某凱迪拉克轎車一輛。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局提取的業(yè)務員聘用合同；出具的扣押決定書、扣押清單、刑事案件偵破經(jīng)過；銀行賬戶交易記錄、微信交易記錄；戶籍證明材料等書證；

2.被害單位人員翟某某的陳述；

3.證人陳某某、李某某、范某某等人的證言；

4.被告人戴某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴某某作為公司的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大、超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人戴某某案發(fā)后能自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人戴某某有期徒刑八個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：尹志亞

2020年4月13日

附：

1.被告人戴某某現(xiàn)羈押于宜興市看守所。

2.適用簡易程序建議書1份。

3.全部案卷材料。