湛江市霞山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

霞檢二部刑訴〔2020〕135號(hào)　

　　被告人戴某某，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408111965********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市霞山區(qū)，住廣東省湛江市霞山區(qū)**大道**號(hào)**幢**房，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年3月16日被湛江市公安局霞山分局刑事拘留；于2019年4月23日被湛江市公安局霞山分局取保候?qū)?；?020年4月24日被湛江市霞山區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。無(wú)前科。

本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年5月21日湛江市中級(jí)人民法院作出（2013）湛中法民一終字第752號(hào)《民事判決書》，判決為：被告人陳某甲（另案處理）、戴某某尚欠楊某某借款100萬(wàn)元及利息，限于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)付清給楊某某。經(jīng)調(diào)取湛江市中級(jí)人民法院法律文書生效證明書查實(shí)該判決于2014年5月22日送達(dá)給雙方當(dāng)事人，自送達(dá)當(dāng)日起發(fā)生法律效力。判決生效后，陳某甲于2014年5月30日將名下?lián)碛械囊惠v奧迪牌小轎車粵G2****，變更到其兒子陳某乙名下，變更后的車牌為粵GF****。通過(guò)公安內(nèi)部卡口系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)該車牌號(hào)為粵GF****的奧迪牌小轎車經(jīng)常由戴某某使用，且犯罪嫌疑人陳某甲也有乘坐該奧迪小轎車。2015年3月19日，霞山區(qū)人民法院對(duì)戴某某執(zhí)行行政拘留15日后，戴某某、陳某甲夫婦仍拒不執(zhí)行判決。經(jīng)調(diào)取戴某某中國(guó)銀行的私人賬戶（賬號(hào)：62178570000********，賬戶名：戴某某）流水明細(xì)發(fā)現(xiàn)，自湛江市中級(jí)人民法院判決生效后的2014年5月22日至2019年4月2日，戴某某中國(guó)銀行的私人賬號(hào)貸方（入賬）數(shù)額高達(dá)1322989.45元，其中多次向湛江市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)公賬戶（開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行，賬號(hào)：440016889370********）轉(zhuǎn)賬258405元，用于該公司繳納稅款、水電費(fèi)用，剩余一百多萬(wàn)不用于執(zhí)行判決而用于平時(shí)的消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等用途。通過(guò)工商登記查詢發(fā)現(xiàn)，陳某甲在湛江市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司享有90%的股權(quán)，該公司在麻章區(qū)**路**號(hào)有土地。戴某某作為陳某甲的妻子將該地塊上的廠房、商鋪出租，在知道判決生效且被霞山區(qū)人民法院行政拘留后，繼續(xù)以現(xiàn)金方式對(duì)租賃的廠房、商鋪收租，且租金不用于履行生效判決，租金去向不明。

被告人戴某某有財(cái)產(chǎn)可處置用于清償債務(wù)，但一直拒絕履行生效判決。湛江市公安局霞山分局于2019年4月15日以涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪提請(qǐng)本院批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人戴某某，2019年4月22日，戴某某的家屬與申請(qǐng)執(zhí)行人楊某某達(dá)成和解協(xié)議，由戴某某向楊某某履行判決償還30萬(wàn)元，并簽訂協(xié)議于2019年7月20日前償還20萬(wàn)元，楊某某出具諒解書，對(duì)戴某某的行為諒解。2020年1月17日，楊某某收到剩余的20萬(wàn)元后，再次出具了《諒解書》，對(duì)戴某某的行為諒解。2020年1月23日，楊某某、陳某甲、戴某某、陳某丙就剩余的欠款達(dá)成《執(zhí)行和解協(xié)議》：即陳某甲、戴某某在之前已支付給楊某某50萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，再支付給楊某某150萬(wàn)元以了解此案，自2020年1月23日起，陳某甲、戴某某每季度支付8萬(wàn)元給楊某某，直至還清150萬(wàn)元，楊某某在對(duì)方付清150萬(wàn)元欠款后五個(gè)工作日內(nèi)向執(zhí)行法院申請(qǐng)結(jié)案。

被告人戴某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，與申請(qǐng)執(zhí)行人達(dá)成和解協(xié)議，取得被害人諒解，在值班律師的見(jiàn)證下自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：《移送公安機(jī)關(guān)偵查函》、《民事判決書》（2013）霞民三初字第158號(hào)、湛江市中級(jí)法院《民事判決書》（2013）湛中法民一終字第752號(hào)、《霞山法院受理執(zhí)行案件通知書》（2014）湛霞法執(zhí)字第294號(hào)、《送達(dá)回證》、《公告》、《情況說(shuō)明》、《拘留決定書》、《企業(yè)登記資料》、《不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明》、《鋪面出租合同》、租金收據(jù)、陳某甲、戴某某、**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的銀行卡流水、陳某甲、戴某某、**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的銀行卡流水、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢結(jié)果證明、《和解協(xié)議書》、《諒解書》、《執(zhí)行和解協(xié)議》等；

2被害人楊某某的陳述；

3.證人陳某乙、陳某丙的證言；

4.犯罪嫌疑人戴某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、前科證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某陳某甲、戴某某有能力而拒不履行生效判決的行為，符合《最高人民法院關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第二條第一款、第四款的相關(guān)規(guī)定，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。因被告人戴某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；提起公訴前，被告人已向申請(qǐng)執(zhí)行人部分履行判決，且雙方就剩余的判決內(nèi)容達(dá)成執(zhí)行協(xié)議，申請(qǐng)執(zhí)行人對(duì)被告人的行為諒解，酌情可以從輕處罰，建議對(duì)其判處兩年以下有期徒刑，可適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市霞山區(qū)人民法院　

檢察員：鄭靜

2020年4月27日　

附：

????1．被告人戴某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住?/span>廣東省湛江市霞山區(qū)**大道**號(hào)**幢**房，聯(lián)系電話：1343468****。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。