上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕1786號

被告人戴某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：3505831995********，漢族，初中文化，個體工商戶，住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。2020年6月14日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日被決定延長刑事拘留期限至三十日，同年7月17日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至4月間，被告人戴某某先后將自己實名的招商銀行卡（卡號：62148386********）、工商銀行卡及其朋友的建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡均提供給他人使用，對方承諾每張卡支付戴人民幣1500元（以下幣種均為人民幣）。

同年2月至5月間，陳某甲等10人均被誘導進入“ICXCapital”投資理財平臺，在按照平臺指示進行操盤的過程中被騙共計人民幣290余萬元，其中100余萬元轉(zhuǎn)入被告人戴某某的上述招商銀行卡中，該銀行卡支付結(jié)算金額共計5800余萬元。

同年5月13日，被告人戴某某在福建省泉州市豐澤區(qū)**大酒店**房間被公安機關(guān)抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人陳某甲、張某甲、王某某、苗某某、陳某乙、黃某某、于某某、林某某、張某乙、林某某的證言、陳某甲提供的涉案微信及QQ賬戶信息、聊天記錄、ICX網(wǎng)站頁面截圖及出入金記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等證實，上述10人均在“ICXCapital”投資理財平臺被騙，被騙的部分錢款轉(zhuǎn)入戴某某的招商銀行賬戶。

2.上海市公安局長寧分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、戴某某涉案招商銀行卡銀行流水（電子版）、交易明細表等證實，被告人戴某某招商銀行卡支付結(jié)算金額共計5800余萬元，其中包括上述證人轉(zhuǎn)入錢款。

3.被告人戴某某的供述證實，2020年2月至4月其在與他人談妥每張銀行卡收取1500元手續(xù)費后，先后將自己及朋友的共4張銀行卡提供給他人使用。

4.案發(fā)經(jīng)過表格、公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、情況說明、被告人基本信息資料、十指指紋信息卡等證實，被告人到案情況及身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴某某明知他人可能實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供銀行卡以幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人戴某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人戴某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人戴某某有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：王邕

檢察官助理：主父光熙

2020年10月9日

附：

1.被告人戴某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

_《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?