紹興市上虞區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2021〕198號(hào)　

　　被告人戴某某，男，1988年**月**日出生，出生地紹興市上虞區(qū)，身份證號(hào)碼3306821988********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原上海**投資管理有限公司上虞營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人,住紹興市上虞區(qū)**街道**幢**室。??因本案于2020年4月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙??

????被告人黃某某，女，1989年**月**日出生，出生地江西省樟樹市，身份證號(hào)碼3622031989********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原上海**投資管理有限公司上虞營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。戶籍地寧波市江北區(qū)**號(hào)**幢**室，現(xiàn)租住杭州市西湖區(qū)**。因本案于2020年5月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人何某甲，男，1972年**月**日出生，出生地紹興市上虞區(qū)，身份證號(hào)碼3306221972********，漢族，文化程度大專，原上海**投資管理有限公司上虞營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。住紹興市上虞區(qū)**街道**村**幢**室。因本案于2020年5月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

????本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、黃某某、何某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

?經(jīng)依法審查查明：

?2017年11月左右，被告人戴某某經(jīng)被告人黃某某介紹入職上海**投資有限公司寧波分公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并籌建成立**公司上虞營(yíng)業(yè)部。由被告人戴某某擔(dān)任**公司上虞營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人，被告人黃某某為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，并招募被告人何某甲、王某某、蔡某某（后兩人另案處理）為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。后被告人戴某某通過(guò)被告人黃某某、何某甲、王某某、蔡某某及各團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，以承諾支付5.5%-9.5%不等的高額利益為誘餌，采用口口相傳、熟人介紹等方式向社會(huì)不特定人員銷售票據(jù)融資產(chǎn)品進(jìn)行集資。2017年11月至2018年11月期間，**公司上虞營(yíng)業(yè)部非法吸收公眾存款共計(jì)2180余萬(wàn)元，尚未兌付1724萬(wàn)余元，被告人戴某某在擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間非法獲利22.8萬(wàn)余元。被告人黃某某在2017年11月以來(lái)?yè)?dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，通過(guò)其本人及業(yè)務(wù)員非法吸收公眾存款882萬(wàn)余元，尚未兌付769萬(wàn)余元，非法獲利近16萬(wàn)元。被告人何某甲在2018年擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，通過(guò)其本人及業(yè)務(wù)員非法吸收公眾存款880萬(wàn)余元，尚未兌付649萬(wàn)余元，非法獲利6.8萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人戴某某于2020年4月17日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，被告人黃某某、何某甲于2020年5月18日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、投資合同復(fù)印件等；

2、證人證言：證人劉某某、孟某某、謝某某等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人戴某某、黃某某、何某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某、黃某某、何某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某、黃某某、何某甲共同非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某、黃某某、何某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人戴某某、黃某某、何某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人戴某某、黃某某、何某甲在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官：張金強(qiáng)

??????????????????????????????????檢察官助理：蒲立炯

（院?。?/span>

2021年1月25日　

附件：

1、被告人戴某某、黃某某、何某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、隨文移送檢察卷一冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4、《量刑建議書》六份；

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。