上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2020〕986號(hào)

被告人戴某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3209221977********，漢族，中專(zhuān)文化，系**電子商務(wù)有限公司員工，戶(hù)籍在江蘇省鹽城市濱海縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2015年11月12日因犯?jìng)卧熳C件罪，被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月8日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101101988********，漢族，初中文化，系**電子商務(wù)有限公司員工，戶(hù)籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月8日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：3212841982********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍在江蘇省南京市江寧區(qū)**號(hào)**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月8日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人單某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1303241986********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍在江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月8日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3206811982********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍在江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)**號(hào)**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2102811982********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍在遼寧省大連市西崗區(qū)**街**號(hào)。2019年8月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3207221982********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍在江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)**花園**號(hào)**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：421121978********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍在武漢市江漢區(qū)**道**號(hào)**樓**號(hào)。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3303821995********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍在浙江省紹興市越城區(qū)**花園**幢**單元**室。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4114211988********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍在河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**樓村委**樓村**號(hào)。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101051986********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍在本市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)。2019年3月20日因犯故意傷害罪，被上海市徐匯區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101081982********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍在本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2306241992********，蒙古族，大學(xué)文化，戶(hù)籍在江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、唐某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、被告人陳某某、單某某等十一人涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了十三名被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月起，被告人戴某某、唐某某先后進(jìn)入**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“A公司”）工作，擔(dān)任客戶(hù)經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)為使用該公司代理的POS機(jī)從事非法套現(xiàn)的客戶(hù)進(jìn)行結(jié)算。被告人陳某某、單某某、陸某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某分別通過(guò)A公司向深圳**技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“B公司”）申請(qǐng)POS機(jī)，并進(jìn)行銀行卡套現(xiàn)活動(dòng)，A公司收取刷卡金額的0.1%作為手續(xù)費(fèi)，3天后將余款返還刷卡人。2018年年底，A公司開(kāi)始無(wú)法正常返現(xiàn)，被告人陳某某、單某某、陸某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某等人在向A公司索要無(wú)果后，向各自刷卡套現(xiàn)的發(fā)卡銀行以交易失敗扣款成功、未消費(fèi)等虛假理由申請(qǐng)拒付退款，發(fā)卡銀行基于上述虛假理由從B公司的賬戶(hù)中，將相應(yīng)刷卡金額返還至原銀行卡內(nèi)。經(jīng)查，被告人陳某某申請(qǐng)拒付成功金額為人民幣495684元（以下單位均為人民幣），被告人單某某申請(qǐng)拒付成功金額為420000元，被告人陸某某申請(qǐng)拒付成功金額為386496元，被告人潘某某申請(qǐng)拒付成功金額為301448元，被告人張某甲申請(qǐng)拒付成功金額為297500元，被告人李某某申請(qǐng)拒付成功金額為116546元，被告人胡某某申請(qǐng)拒付成功金額為43625元，被告人史某某申請(qǐng)拒付成功金額為35980元，被告人張某乙申請(qǐng)拒付成功金額為19280元，被告人周某某申請(qǐng)拒付成功金額為18092元，被告人徐某某申請(qǐng)拒付成功金額為11000元。

2019年8月6日、8月7日、9月10日，上述被告人先后被公安機(jī)關(guān)依法抓獲，后被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某均如實(shí)供述了自己的犯罪行為。案發(fā)后，被告人陳某某、單某某、潘某某、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某已退還全部贓款。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人陳述：被害單位員工鞏某某的陳述；2、書(shū)證：上海市公安局閔行分局出具的《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》及《工作情況》、持卡人商戶(hù)名稱(chēng)及申請(qǐng)拒付退款的相關(guān)材料、銀行轉(zhuǎn)賬憑證及賬戶(hù)明細(xì)、武漢市公安局江漢區(qū)分局、南京市公安局江北新區(qū)分局及上海市公安局閔行分局出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》及《工作情況》、B公司提供的《情況說(shuō)明》及《諒解書(shū)》、上海市虹口區(qū)人民法院及上海市徐匯區(qū)人民法院的《刑事判決書(shū)》；3、勘驗(yàn)、檢查筆錄：上海市公安局閔行分局出具的《搜查證》及《搜查筆錄》；4、鑒定意見(jiàn)：上海市公安局閔行分局物證鑒定所出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》；5、被告人供述和辯解：被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、潘某某、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某、唐某某違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)人民幣214萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，且根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，屬共同犯罪。被告人陳某某、單某某、陸某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人陳某某、單某某、陸某某、潘某某、張某甲、李某某的金額屬于數(shù)額巨大；被告人胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某的金額屬于數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)依法從重處罰。被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、潘某某、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)，依法可以從寬處理，建議對(duì)被告人戴某某判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；對(duì)被告人唐某某判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；對(duì)被告人陳某某判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金四萬(wàn)元；對(duì)被告人單某某判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金四萬(wàn)元；對(duì)被告人潘某某判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金三萬(wàn)元；對(duì)被告人李某某判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金一萬(wàn)元；對(duì)被告人胡某某判處有期徒刑一年，可以適用緩刑，并處罰金四千元；對(duì)被告人史某某判處有期徒刑一年，可以適用緩刑，并處罰金三千元；對(duì)被告人張某乙判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二千元；對(duì)被告人周某某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二千元；對(duì)被告人徐某某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官??宋?進(jìn)

檢察官助理??裴圓圓

2020年5月9日

附：

1、被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、陸某某、潘某某、張某甲現(xiàn)被羈押于上海市閔行區(qū)看守所，被告人李某某（1392627****）、胡某某（1598821****）、史某某（1326227****）、張某乙（1801638****）、周某某（1391627****）、徐某某（1861691****）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷宗十冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五條第一款??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿(mǎn)十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款??被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條??違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>