江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

潤(rùn)檢一部刑訴〔2020〕57號(hào)

被告人戴某某，男，漢族，1971年**月**日出生，高中文化，身份證號(hào)碼3211111971********,鎮(zhèn)江**服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**巷**幢**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**關(guān)**號(hào)）。曾因賭博，于2013年3月被鎮(zhèn)江市公安局京口分局罰款人民幣200元。被告人戴某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月18日被鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，漢族，1990年**月**日出生,初中文化，身份證號(hào)碼3211I11990********,?鎮(zhèn)江**服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**路**號(hào)）。曾因犯非法拘禁罪，于2007年4月被鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年。被告人吳某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月26日被鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王帥，男，漢族，1995年**月**日出生，初中文化，身份證號(hào)碼3208031995********，鎮(zhèn)江**服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。曾因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，于2012年10月被判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年；曾因犯聚眾斗毆罪，于2013年8月被判處有期徒刑三年二個(gè)月，連同前罪判處的刑罰有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，撤銷緩刑部分，合并執(zhí)行有期徒刑五年。被告人王帥因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月26日被鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局刑事拘留，2019年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，漢族，1994年**月**日出生，初中文化，身份證號(hào)碼3208821994********,?鎮(zhèn)江**服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省淮安市市轄區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。曾因犯敲詐勒索罪，于2016年11月被鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金人民幣五千元；被告人朱某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月17日被鎮(zhèn)江市公安機(jī)潤(rùn)州分局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭堯成，男，漢族，1992年**月**日出生，高中文化，身份證號(hào)碼3209251992********,鎮(zhèn)江**服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**小區(qū)**幢**室。曾因犯聚眾斗毆罪，于2015年5月被鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月。被告人鄭堯成因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月18日被鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，漢族，1996年**月**日出生，高中文化，身份證號(hào)碼3211021996********，鎮(zhèn)江**服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**小區(qū)**幢**室。曾因賭博，于2011年11月被鎮(zhèn)江市公安局罰款人民幣500元。被告人夏某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月26日被鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局刑事拘留，2019年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，女，回族，1988年**月**日出生，大專文化，身份證號(hào)碼3211111988********，鎮(zhèn)江**服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州**小區(qū)**號(hào)**室。被告人許某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月1日被鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，漢族，1994年**月**日出生，大專文化，身份證號(hào)碼3211111994********，鎮(zhèn)江**服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**巷**號(hào)）。被告人劉某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月5日被鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局刑事拘留，2019年7月5日被該分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某乙，男，漢族，1994年**月**日出生，大專文化，身份證號(hào)碼3211021994********，鎮(zhèn)江**服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室）。被告人朱某乙因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月2日被鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，漢族，1984年**月**日出生，高中文化，身份證號(hào)碼3211021984********，鎮(zhèn)江**服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**巷**號(hào)**室）。被告人王某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月6日被鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、吳某甲、王帥、朱某甲、鄭堯成、夏某某、許某某、劉某甲、朱某乙、王某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月18日退回鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局補(bǔ)充偵查,并于2020年3月18日重新收案。2020年2月3日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月29日，被告人戴某某注冊(cè)鎮(zhèn)江**生活服務(wù)有限公司（下稱**公司），經(jīng)營(yíng)范圍是房產(chǎn)中介，公司成立后一直從事小額貸款業(yè)務(wù)。戴某某將公司內(nèi)部分為業(yè)務(wù)部和催收部，由業(yè)務(wù)部員工負(fù)責(zé)介紹借貸業(yè)務(wù)，催收部員工負(fù)責(zé)對(duì)未按期還款的客戶上門要債。業(yè)務(wù)部員工有：被告人許某某、朱某乙、劉某甲、王某甲、劉某乙（另案處理）；催收部員工有：被告人吳某甲、朱某甲、鄭堯成、王帥、夏某某。2018年8月，形成了以被告人戴某某為首要分子，被告人吳某甲、朱某甲、鄭堯成、王帥、夏某某、許某某、朱某乙、劉某甲、王某甲為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人戴某某等人對(duì)未按時(shí)還款的客戶以噴油漆、堵鎖眼、擺花圈等“軟暴力”手段上門催收，實(shí)施多起尋釁滋事、敲詐勒索犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)管理秩序，侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，造成了惡劣的社會(huì)影響。在被告人戴某某的安排下，催收部的員工共上門催收18次。其中被告人吳某甲上門催收13次，被告人王帥上門催收5次，被告人朱某甲上門催收5次，被告人鄭堯成上門催收4次，被告人夏某某上門催收4次。被告人許某某明知**公司會(huì)對(duì)未按期還款的客戶采取“軟暴力”手段上門催收，仍介紹相關(guān)業(yè)務(wù)2次。被告人劉某甲、朱某乙、王某甲明知**公司會(huì)對(duì)未按期還款的客戶采取“軟暴力”手段上門催收，仍介紹相關(guān)業(yè)務(wù)各1次。具體事實(shí)分述如下：

一、尋釁滋事罪

1.?2018年8月，被害人楊某某通過被告人朱某乙向被告人戴某某借款人民幣3萬元，在楊某某未按期還清借款的情況下，2018年12月，被告人戴某某安排被告人朱某甲、鄭堯成、王帥、夏某某到楊某某位于丹陽市**村**號(hào)**單元**室的住處，采用噴油漆的方式要債1次，楊某某仍未還款。

2.?2018年8月，被害人黃某某向被告人戴某某借款人民幣6萬元，且黃某某的汽車上被安裝了GPS，在黃某某未按期還清借款的情況下，2019年1月，被告人戴某某安排被告人吳某甲先后3次到黃某某及其丈夫位于揚(yáng)中市**路**幢**室和揚(yáng)中市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的住處，采用噴油漆、擺花圈的方式要債，黃某某仍未還款。

3.?2018年10月，被害人馮某甲通過被告人王帥向戴某某借款人民幣1萬元，在馮某甲未按期還清借款的情況下，2018年11月，被告人戴某某安排被告人朱某甲、鄭堯成、王帥、夏某某先后2次到馮某甲位于鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室的住處，采用噴油漆的方式要債，隨后馮某甲的父親馮某乙?guī)婉T某甲還款18400元。

4.?2018年10月，被害人王某乙向被告人戴某某借款人民幣2萬元，在王某乙未按期還清借款的情況下，2019年1月，被告人戴某某安排被告人吳某甲先后7次到王某乙的父親王某丙位于鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**小區(qū)**幢**室的住處，采用噴油漆、堵鎖眼、擺花圈、砸攝像頭、拉電閘的方式要債，王某乙仍未還款。

5.?2018年10月，被害人袁某某通過被告人許某某向被告人戴某某借款人民幣1萬元，被告人戴某某安排被告人吳某甲、許某某上門認(rèn)門以確定袁某某的住址，在袁某某未按期還清借款的情況下，2019年1月，被告人戴某某安排被告人朱某甲、王帥到袁某某鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**村**號(hào)的住處，采用噴油漆、堵鎖眼的方式要債1次，袁某某仍未還款。

6.?2018年11月，被害人吳某乙通過被告人劉某甲向被告人戴某某借款人民幣4萬元，在吳某乙未按期還清借款的情況下，2018年12月，被告人戴某某安排由被告人劉某甲帶路，帶著被告人朱某甲、鄭堯成、王帥、夏某某到被害人吳某乙位于鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室的住處，采用噴油漆的方式要債1次；被告人戴某某安排被告人吳某甲到被害人吳某乙的父母位于鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室的住處，采用噴油漆的方式要債1次。隨后被害人吳某乙的男朋友張某某幫吳某乙還款5萬元。

7.?2018年12月，被害人潘某某通過被告人王某甲向戴某某借款人民幣2萬元，被告人戴某某安排被告人吳某甲、許某某上門認(rèn)門以確定潘某某的住址，在潘某某未按期還清借款的情況下，2018年12月，被告人戴某某安排被告人吳某甲先后2次到潘某某位于揚(yáng)中市**小區(qū)**單元**室的住處，采用噴油漆、堵鎖眼的方式要債，潘某某仍未還款。

案發(fā)后，被告人吳某甲、夏某某、朱某乙、王某甲自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。被告人戴某某、王帥、朱某甲、鄭堯成、許某某、劉某甲均如實(shí)供述了自己的罪行。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍資料、抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書、刑事判決書、接受證據(jù)清單、扣押清單等書證；2.?證人顧某某、莫某某、徐某某、陸某甲、魏某某、陸某乙、王某丁、卜某某、蔣某某、賀某某等人的證言；3.?被害人楊某某、黃某某、馮某甲、王某乙、袁某某、吳某乙、潘某某等人的陳述；4.?被告人戴某某、吳某甲、王帥、朱某甲、鄭堯成、夏某某、許某某、劉某甲、朱某乙、王某甲的供述和辯解；5.?被告人吳某甲、王帥、朱某甲、鄭堯成、夏某某，被害人馮某甲、潘某某、王某乙、吳某乙等人的辨認(rèn)筆錄。6.?微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

二、敲詐勒索罪

2018年8月，被害人黃某某向戴某某借款人民幣6萬元，且黃某某的汽車上被安裝了GPS。后在黃某某未按期還清借款的情況下，2018年12月，被告人戴某某以扣押黃某某的汽車為要挾，迫使被害人黃某某交納23000元的罰款。

歸案后，被告人戴某某如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書等書證；2.被害人黃某某的陳述；3.同案犯吳某甲的證言；4.被告人戴某某的供述和辯解；5.微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某、王帥、朱某甲、鄭堯成、夏某某、許某某、劉某甲、朱某乙、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某糾集被告人吳某甲、王帥、朱某甲、鄭堯成、夏某某、許某某、劉某甲、朱某乙、王某甲形成固定的犯罪組織，有預(yù)謀地實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中被告人戴某某糾集他人多次實(shí)施尋釁滋事犯罪，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、王帥、朱某甲、鄭堯成、夏某某、許某某、劉某甲、朱某乙、王某甲恐嚇?biāo)?，?yán)重影響他人的生活，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某、吳某甲、王帥、朱某甲、鄭堯成、夏某某、許某某、劉某甲、朱某乙、王某甲共同故意實(shí)施尋釁滋事的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，是共同犯罪。被告人戴某某系組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照犯罪集團(tuán)的全部罪行處罰，被告人吳某甲、王帥、朱某甲、鄭堯成、夏某某系首要分子以外的主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人許某某、劉某甲、朱某乙、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人戴某某敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人王帥、鄭堯成曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳某甲、夏某某、朱某乙，王某甲在案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人戴某某、王帥、朱某甲、鄭堯成、許某某、劉某甲均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人戴某某、吳某甲、王帥、朱某甲、鄭堯成、夏某某、許某某、劉某甲、朱某乙、王某甲均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民法院　

檢察員：田云山

2020年4月17日　

附：

????1．被告人戴某某、吳某甲、王帥、朱某甲、鄭堯成、夏某某、許某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所；被告人劉某甲、朱某乙、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。