浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1344號

被告人戴某甲，曾用名戴某乙，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3402231988********，漢族，大學本科文化程度，杭州**網(wǎng)絡科技有限公司股東，戶籍地安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，現(xiàn)住杭州市**佳苑**期**-**-**。因本案于2020年3月21日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月27日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3408261990********，漢族，大學本科文化程度，杭州市**網(wǎng)絡科技有限公司股東，戶籍地安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**社**號，現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)**。因本案于2020年3月21日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月27日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人戴某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。被告人劉某甲同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人戴某甲、劉某甲在本市拱墅區(qū)萬融城*幢****室成立杭州藍海盛網(wǎng)絡科技有限公司，招募尚某某、張某甲、王某甲（均另案處理）等工作人員。被告人戴某甲、劉某甲在明知客戶從事電信網(wǎng)絡詐騙的情況下，仍通過公司智能電話機器人、網(wǎng)關(guān)“貓池”、VOS系統(tǒng)為客戶提供通訊傳輸通道向不特定的多數(shù)對象撥打電話，并被用于實施詐騙。經(jīng)查，自2020年1月至3月期間，被告人戴某甲、劉某甲使用的網(wǎng)關(guān)等設備，關(guān)聯(lián)電信詐騙電話撥通29名被害人手機，后以辦理金融貸款、注銷貸款賬戶等詐騙手法，造成上述被害人被騙84萬余元。具體事實如下：

1.2020年1月30日下午，被害人賈某某在山東省東營市廣饒縣錦湖多層西區(qū)****家中接號碼17006****35電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣5200元。

2.2020年3月4日中午，被害人徐某某在江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)平昌新城新樂苑**棟****室接號碼16218****67、16217****92電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣13200元。

3.2020年3月4日下午，被害人劉某乙在陜西省忻州市神池縣龍泉鎮(zhèn)接號碼16218****50電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣12000元。

4.2020年3月4日下午，被害人王某乙在?？谑行阌^(qū)西秀鎮(zhèn)大效村**號接到號碼為16230****08電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣6000元。

5.2020年3月6日下午，被害人曾某某在廣西桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)**室接到號碼為16218****52電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣26520元。

6.2020年3月5日，被害人豐某某在福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)磚文村某某路***號**室接號碼16218****70電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣26580元。

7.2020年3月5日上午，被害人何某在廣東省廣州市增城區(qū)桑園新村一街*號出租房接號碼16218****72電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣3000元。

8.2020年3月7日下午，被害人胡某甲在上海市靜安區(qū)接號碼16218****67電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣85105.4元。

9.2020年3月6日下午，被害人周某某在廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)秀廂大道東段**號某家園接號碼為16218****68電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣4000元。

10.2020年3月6日下午，被害人張某乙在甘肅省蘭州市安寧區(qū)豐寧德尚小區(qū)*號樓***室接到號碼為16218****63電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣43?613元。

11.2020年3月6日下午，被害人胡某乙在湖北新冶鋼鋼研所辦公司接電話16218****62，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣20580元。

12.2020年3月6日下午，被害人林某某在浙江省杭州市下城區(qū)艮園小區(qū)****接到號碼為16218****70的電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣9320元。

13.2020年3月6日下午，被害人連某在山東省臨朐縣寺頭鎮(zhèn)南崔木村**號號碼為16218****68電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣4000元。

14.2020年3月6日下午，被害人李某某在甘肅省蘭州市接刀號碼16218****67電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣10000元。

15.2020年3月10日17時許，被害人耿某在江蘇省徐州市接到號碼為17006****37電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣14900元。

16.2020年3月10日下午，被害人黃某在浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道夢圓街，接到號碼為17006****06電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣4000元人民幣。

17.2020年3月10日上午，被害人吳某某在江蘇省徐州市接到號碼17006****57的電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣36000元。

18.2020年3月10日下午，被害人任某某在濟南市槐蔭區(qū)省立醫(yī)院西院接號碼17006****41電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣52895元。

19.2020年3月10日下午，被害人卞某某在江蘇省無錫市惠河路*號某所接到號碼17006****05電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣22000元。

20.2020年3月11日下午，被害人沈某某在杭州市臨安區(qū)青山湖街道市地街某公司內(nèi)接到17006****43電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣25500元。

21.2020年3月11日19時許，被害人劉某丙在河北省唐山市灤州市楊柳莊鎮(zhèn)劉家莊村接到號碼為17006****08電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣5000元。

22.2020年3月11日上午，被害人吳某乙在甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮(zhèn)安居小區(qū)六號樓2單元502室接到號碼為17006****38電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣20360元。

23.2020年3月11日下午，被害人覃某某在柳州市柳南區(qū)飛鵝路**號佳利西區(qū)宿舍*棟*單元***號家中接到號碼為17006****13電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣35000元。

24.2020年3月11日下午，被害人王某丙在四川省樂山市接到號碼為17006****12電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣13000元。

25.2020年03月11日下午，被害人王某丁在云南省昆明市官渡區(qū)太和街道辦事處南站新村77幢508號接到號碼為17006****05、17002****74、17006****08電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣86290.77元。

26.2020年3月11日下午，被害人毛某某在南昌市生米鎮(zhèn)萬達城某目部接到號碼為17006****36電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣30900元。

27.2020年3月11日中午，被害人雷某某在四川省南充市接號碼17006****07電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣29996元。

28.2020年3月11日下午，被害人蘭某在四川省眉山市青神縣接號碼17006****09電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣35000元。

29.2020年3月11日13時許，被害人王某戊在新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)七師奎屯墾區(qū)某某小區(qū)接號碼17006****05電話，被對方以辦理網(wǎng)絡貸款業(yè)務為名騙取人民幣162497元。

2020年3月20日，民警在本市拱墅區(qū)萬融城*幢***室將被告人戴某甲、劉某甲抓獲，并在該處扣押到大量電話卡（含電話卡殼）、話務終端服務器8臺、華為筆記本電腦1臺、DELL筆記本電腦1臺及被告人隨身攜帶的金色蘋果手機1部、小米手機1部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、聊天記錄、交易記錄等書證；

2.手機、電話卡、話務終端服務器等物證；

3.被害人施某某、任某某、蘭某等人的陳述；

4.證人胡某丙的證言；

5.同案人員張某甲、王某甲、尚某某的供述與辯解；

6.被告人戴某甲、劉某甲的供述與辯解；

7.電子勘驗、遠程勘驗筆錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴某甲、劉某甲明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍為其提供通訊傳輸通道等幫助，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪依法追究其刑事責任。被告人戴某甲、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。建議法院判處被告人劉某甲有期徒刑四年，并處罰金40000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察官：蘇佳佳

2020年9月16日

附件：

1.被告人戴某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于杭州市拱墅區(qū)看守所；

2.《認罪認罰具結(jié)書》一份。