平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平衛(wèi)檢公訴刑訴〔2018〕109號

被告人戴某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼：4128221971********，漢族，高中文化，河南**有限公司實際控制人、股東，籍貫河南省**縣，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**路**廣場**號樓**室。

被告人劉某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼：4101051975********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，河南**有限公司法人代表、股東，平頂山市中心體校職工，籍貫河南省郟縣，住平頂山市新華區(qū)**路南**號院**號樓**號。

被告人陶某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼：4104031964********，漢族，高中文化，河南**有限公司總經(jīng)理，籍貫河南省**縣，住平頂山市湛河區(qū)**莊大隊**號。

被告人勾某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼：4104111973********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，河南**有限公司財務(wù)總監(jiān)，籍貫河南省平頂山市，住平頂山市湛河區(qū)**路**村**組**號。

上述四被告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年12月26日被平頂山市公安局建設(shè)路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月2日被平頂山市公安局建設(shè)路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局建設(shè)路分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、劉某某、陶某某、勾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2018年3月30日已告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。2018年4月29日本案延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年5月，被告人戴某某與被告人劉某某、陶某某商議后，在平頂山市衛(wèi)東區(qū)**路北段**廣場一樓，以對外融資為目的，共同成立了河南**有限公司，戴某某為**公司實際控制人、股東，劉某某為**公司法人代表、股東，陶某某為**公司總經(jīng)理，并聘任被告人勾某某為財務(wù)總監(jiān)。在2010年12月至2015年4月期間，河南**有限公司未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，以投資其他企業(yè)開發(fā)的實體項目為名，采取公開宣傳、口口相傳等方式，以利率為1.5%至1.8%不等的高額月息為回報，向社會不特定人員非法吸收吸收存款。經(jīng)河南世紀(jì)聯(lián)合會計事務(wù)所司法會計鑒定：截止2016年12月31日，河南億信投資擔(dān)保公司吸收社會公眾存款2,351,704,088.27元（已經(jīng)扣除重復(fù)本金），涉及人數(shù)4807人，未兌付金額202，448，109.19元（已剝離利息），涉及人數(shù)775人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人供述及辯解，證人證言，搜查筆錄，鑒定意見以及相關(guān)書證、物證等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人戴某某、劉某某、陶某某、勾某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人戴某某、劉某某、陶某某?、勾某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院

檢??察??員：馬海玲

檢??察??員：張?輝

??????????????????????????二零一八年五月十一日

附：??

1、??被告人戴某某、劉某某、、勾某某現(xiàn)羈押于郟縣看守所；

2、??被告人陶某某現(xiàn)羈押于寶豐看守所；

3、??移送偵查卷宗共計五冊，司法鑒定意見書一份?！?/span>