遼寧省丹東市元某某人民檢察院

起?訴?書

丹元檢公訴刑訴〔2020〕174號(hào)

被告人戴某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301841983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市余杭區(qū)，現(xiàn)住浙江省杭州市江干區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月26日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月30日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕。

被告人儲(chǔ)某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3404051997********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省淮南市八公山區(qū)，現(xiàn)住浙江省杭州市江干區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月26日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月30日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301841986********，漢族，本科文化，無職業(yè)，住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月26日被丹東市公安局元寶分局取保候?qū)彙?/span>

本案由丹東市公安局元寶分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、儲(chǔ)某某、徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2020年9月29日、30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，分別于2020年10月22、28日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月中旬，被告人戴某某、儲(chǔ)某某在明知“子夢(mèng)”（另案處理）進(jìn)行違法犯罪的情況下，仍然對(duì)其犯罪所得錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。其中，被告人戴某某負(fù)責(zé)租住房屋、提供銀行卡、電腦等作案工具，組織被告人儲(chǔ)某某等人具體實(shí)施。被告人儲(chǔ)某某負(fù)責(zé)通過使用不同的銀行卡對(duì)犯罪所得錢款進(jìn)行多次分轉(zhuǎn)，并將轉(zhuǎn)移后的錢款轉(zhuǎn)到“子夢(mèng)”指定賬戶內(nèi)。被告人徐某某在明知戴某某等人為他人實(shí)施違法犯罪所得錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況下，仍提供方某某、鄭某某等人銀行卡幫助轉(zhuǎn)錢和解凍被凍結(jié)銀行卡。通過上述手段，被告人戴某某、儲(chǔ)某某多次幫助轉(zhuǎn)移包括丹東市元某某**被害人趙某甲錢款在內(nèi)的犯罪所得共計(jì)人民481610.91元，被告人徐某某多次幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣31140元。被告人戴某某違法所得人民幣20000元，被告人儲(chǔ)某某違法所得人民幣5000元，被告人徐某某違法所得人民幣7000元。2020年6月22日，被告人戴某某、儲(chǔ)某某、徐某某在浙江省杭州市江干區(qū)**號(hào)樓**室被抓獲到案。

書證：案件來源及抓捕經(jīng)過、戶籍底卡、電話查詢記錄、銀行交易記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；證人方某某、趙某乙、鄭某某等人的證言；被害人趙某甲等人的陳述；被告人戴某某、儲(chǔ)某某、徐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，證明內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人戴某某、儲(chǔ)某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某、儲(chǔ)某某、徐某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，三人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任，且戴某某、儲(chǔ)某某為情節(jié)嚴(yán)重。被告人戴某某、儲(chǔ)某某、徐某某共同故意犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪。其中，被告人戴某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，是主犯；被告人儲(chǔ)某某、徐某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人戴某某、儲(chǔ)某某、徐某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人戴某某、儲(chǔ)某某、徐某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省丹東市元某某人民法院

檢??察??官：李雪楠

檢察官助理：張美玉

2020年10月28日

附：

1.被告人戴某某、儲(chǔ)某某現(xiàn)羈押于丹東市看守所；被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。

4.量刑建議書三份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。