江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕1870號

被告人戴某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼3505831984********，漢族，小學文化，無業(yè)，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。被告人戴某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被江陰市公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月1日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害單位、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人戴某某及值班律師、被害單位、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人戴某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人戴某某于2019年3月份期間明知是犯罪所得贓款，仍多次通過提供公司對公賬號及第三方支付平臺將所得贓款轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的方式掩飾、隱瞞犯罪所得共計人民幣180余萬元并安排人員幫忙取現(xiàn)。具體犯罪事實分述如下：

1.2019年3月7日，江陰市**餐飲管理有限公司因詐騙被騙人民幣857000元。同日，上述款項通過銀行轉(zhuǎn)賬至被告人戴某某控制的**貿(mào)易有限公司賬號，再通過江蘇**數(shù)據(jù)處理股份有限公司的銀盈通支付賬戶，將人民幣856000余元分多次轉(zhuǎn)賬至呂某某、林某某（另案處理）名下的多張銀行賬戶，被告人戴某某指示呂某某、林某某等人幫其取款，并給予二人好處。

2.2019年3月8日，安徽省池州**投資集團有限公司因詐騙被騙人民幣263.5萬元。其中人民幣99.9轉(zhuǎn)入被告人戴某某控制的**貿(mào)易有限公司對公賬戶，后其中的人民幣87.9萬通過江蘇**數(shù)據(jù)處理股份有限公司的銀盈通支付賬戶分多次轉(zhuǎn)賬至戴某甲、張某甲（另案處理）名下銀行卡內(nèi)，被告人戴某某指示戴某甲、張某甲幫其取款。

3.2019年3月15日至2019年3月16日，被害人張某乙因詐騙被騙人民幣386630元。其中人民幣15萬元轉(zhuǎn)入被告人戴某某控制的**貿(mào)易有限公司對公賬戶再通過廈門**科技有限公司的銀盈通支付賬戶將其中的人民幣77036元先后兩次轉(zhuǎn)賬至戴某乙（另案處理）銀行內(nèi)，被告人戴某某指示戴某乙?guī)推淙】睢?/span>

案發(fā)后，被告人戴某某家屬退賠被害單位江陰市**餐飲管理有限公司人民幣10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過、收條、銀行卡交易明細、人口信息等書證；

2.證人呂某某、王某某、戴某甲等人的證言；

3.被害人張某乙的陳述；

4.被告人戴某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴某某明知是犯罪所得而以提供資金賬戶的方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款的規(guī)定之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人戴某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人戴某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????????????????????此致

江蘇省江陰市人民法院??

檢察員：何士芳

2019年8月26日

附：

1.被告人戴某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。