浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1319號(hào)

被告人戴某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3301021985********，漢族，文化程度大學(xué)本科，上海**資產(chǎn)管理有限公司杭州分公司經(jīng)理，住杭州市下城區(qū)**小區(qū)**號(hào)**單元**室（戶籍所在地杭州市江干區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室）。2013年7月30日因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被杭州市公安局交通警察支隊(duì)下城大隊(duì)處暫扣機(jī)動(dòng)車駕駛證六個(gè)月，并處罰款人民幣一千元。2015年4月1日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被杭州市江干區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月十五天，并處罰金人民幣一萬元。因本案于2020年1月2日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月3日被變更強(qiáng)制措施取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1981年**月*日出生，公民身份證號(hào)碼3303291981********，漢族，文化程度大學(xué)本科，上海**資產(chǎn)管理有限公司杭州分公司第二營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，住杭州市下城區(qū)**小區(qū)**幢*單元**室（戶籍所在地浙江省泰順縣**鄉(xiāng)**村**）。因本案于2020年1月2日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月3日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人戴某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)辦案期限十五日，并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人戴某自2015年9月28日開始擔(dān)任上海**資產(chǎn)管理有限公司杭州分公司（以下簡(jiǎn)稱“**杭州分公司”，住所地為杭州市江干區(qū)萬象城**幢**室-**號(hào)，經(jīng)營(yíng)地為杭州市江干區(qū)**大廈**座**樓）經(jīng)理、實(shí)際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)和管理，先后設(shè)立四個(gè)營(yíng)業(yè)部，招募人員發(fā)展業(yè)務(wù)。該公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，采取招募金融從業(yè)人員招攬客戶、發(fā)微信朋友圈、口口相傳等途經(jīng)，以上海**資產(chǎn)管理有限公司的名義與投資人簽訂委托代理投資協(xié)議，銷售票據(jù)理財(cái)產(chǎn)品，以5.5%-9.5%的年化收益，吸引不特定對(duì)象投資。經(jīng)查，上述募集的資金歸集至上海**資產(chǎn)管理有限公司的實(shí)際控制方**資本控股集團(tuán)有限公司并部分流入個(gè)人賬戶。至案發(fā)，**杭州分公司共計(jì)向1291名投資人吸收資金人民幣24.7億余元，實(shí)際投入資金人民幣15.9億元，造成448名投資人損失共計(jì)人民幣2.55億余元。

被告人陳某某自2016年1月18日開始擔(dān)任**杭州分公司第二營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)第二營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì)，陳某某所在第二營(yíng)業(yè)部共計(jì)吸收資金人民幣4.83億余元。

案發(fā)后，被告人戴某、陳某某經(jīng)親友規(guī)勸于2020年1月2日從泰國(guó)回國(guó)投案，歸案以后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，且戴某已退贓人民幣100萬元，陳某某已退贓人民幣15萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科材料、歸案經(jīng)過、工商登記材料、調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、宣傳頁冊(cè)、委托代理投資協(xié)議、產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄、報(bào)案材料、審計(jì)報(bào)告、自首書、退贓憑證、情況說明等；

2.證人證言：證人錢某某、金某甲、陳某某、張某某、丁某某、劉某某、宋某某、金某乙、顏某某、徐某某、黃某某、司某某、江某某、朱某某、胡某某、周某某、王某某、易某某、楊某某、韓某某、任某某、方某某、吳某某、陶某某、鐘某某、吳某某、謝某某、黃某某等人的證言；

3.被告人戴某、陳某某的供述和辯解。

4.電子數(shù)據(jù)：銀行流水光盤、收入明細(xì)光盤、電子卷宗光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某、陳某某伙同他人違反金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。二被告人犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

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檢察官：虞紅平

2020年9月4日

附件：

1.被告人戴某（聯(lián)系電話：1395713****、陳某某（聯(lián)系電話：1588882****）取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷15冊(cè)。

3.具結(jié)書、量刑建議書各2份。

4.投資人明細(xì)一覽表光盤1張。