江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2019〕384號(hào)

被告人段某某，女，?1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201111986********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，**酒店管理有限公司南京建鄴分公司總經(jīng)理,住南京市江寧區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：南京市浦口區(qū)**莊**號(hào)）。被告人段某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被建鄴公安分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，男，?1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831990********，漢族，本科文化，**酒店管理有限公司南京建鄴分公司總經(jīng)理,住江蘇省句容市**花園**棟**室（戶籍所在地：江蘇句容市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人戴某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月1日被南京市公安局建鄴分局決定刑事拘留，2018年12月7日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831990********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，**酒店管理有限公司南京建鄴分公司總經(jīng)理,住江蘇省鎮(zhèn)江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月26日被南京市公安局建鄴分局決定刑事拘留，2017年12月1日被該分局決定取保候?qū)彛?018年12月3日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3209811987********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，**酒店管理有限公司南京建鄴分公司總監(jiān),住南京市玄武區(qū)**城**棟**室（戶籍所在地地：江蘇省南京市玄武區(qū)**苑**村**幢**室）。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日被南京市公安局建鄴分局決定刑事拘留，2019年4月25日被該分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人段某某、戴某某、張某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了四名被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年6月13日、8月30日兩次決定將本案退回南京市公安局建鄴分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年7月15日、9月27日兩次將本案重新移送審查起訴。2019年5月30日、8月16日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案兩次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月，被告人段某某組建**酒店管理有限公司南京分公司（以下簡(jiǎn)稱“南京分公司），后于2014年10月組建**酒店管理有限公司南京建鄴分公司（以下簡(jiǎn)稱“建鄴分公司）。南京分公司和建鄴分公司成立后，以銷售**酒店管理有限公司的預(yù)付儲(chǔ)值卡為名，通過(guò)業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳等方式向社會(huì)公眾宣傳，以年利率12-14%的高額利息為誘餌，吸引社會(huì)公眾進(jìn)行投資。截至2017年8月，南京分公司和建鄴分公司累計(jì)向3000余人吸收資金5.6億余元。

期間，被告人段某某于2013年3月至2015年6月任南京分公司、建鄴分公司總經(jīng)理，參與吸收資金1.9億余元；被告人戴某某于2016年3月至2016年12月任建鄴分公司總經(jīng)理，參與吸收資金9100余萬(wàn)元；被告人張某某于2017年2月至2017年7月任建鄴分公司總經(jīng)理，參與吸收資金2700余萬(wàn)元；被告人陳某某于2014年10月至2017年5月先后任建鄴分公司業(yè)務(wù)員、五部經(jīng)理、總監(jiān)、副總等職位，參與吸收資金3700余萬(wàn)元。

2017年10月26日，被告人張某某自動(dòng)投案；2018年10月31日，被告人張某某帶領(lǐng)公安機(jī)關(guān)抓捕被告人戴某某；2019年4月4日，被告人陳某某被抓獲歸案；2019年4月14日，被告人段某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、預(yù)付儲(chǔ)值卡買賣合同、人事任命通知、扣押清單等書證；

2.證人肖某某、龔某某、劉某某、顧某某等人的證言；

3.被告人段某某、戴某某、張某某、陳某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人段某某、戴某某、張某某、陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某某、戴某某、張某某、陳某某伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡??瑩

2019年9月29日?

附：

1.被告人戴某某、張某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所，被告人段某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>南京市江寧區(qū)**苑**幢**室，被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦行鋮^(qū)**城**棟**室；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。