江蘇省射陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

射檢二部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人胡某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241971********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月17日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，曾用名戴啟忠，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241968********，漢族，大專(zhuān)文化，中共黨員，原任射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)水利站**，住射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日被射陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?經(jīng)本院決定，于2020年8月24日被該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1949年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241949********，漢族，初中文化，中共黨員，退休人員，住射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**公寓**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月19日被射陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年8月24日被該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由射陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、戴某某、胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月24日、8月25日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月,被告人胡某某、戴某某為吸收公眾存款在射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路開(kāi)設(shè)射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易商行，聘請(qǐng)被告人胡某甲任大堂經(jīng)理，未經(jīng)國(guó)家金融部門(mén)批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌，通過(guò)開(kāi)業(yè)請(qǐng)客、口頭宣傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以開(kāi)具射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**貿(mào)易商行委托投資憑單的形式，向社會(huì)不特定對(duì)象12人吸收存款人民幣209萬(wàn)元，目前尚有人民幣172.81萬(wàn)元未兌付。被告人胡某甲實(shí)際參與吸收存款人民幣47.4萬(wàn)元，目前尚有人民幣40.71萬(wàn)元未兌付。

被告人胡某某歸案后，能如實(shí)供述自己的犯罪行為。

被告人戴某某、胡某甲犯罪以后自動(dòng)投案，能如實(shí)供述自己的犯罪行為。

在本院審查起訴階段，被告人胡某某、戴某某、胡某甲均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，并簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽(yáng)縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易商行委托投資憑單、借條等書(shū)證；

2.證人胡某乙、錢(qián)某某、陳某某、曹某某等人的證言；

3.被告人胡某某、戴某某、胡某甲的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、戴某某、胡某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，其中被告人胡某某、戴某某吸收存款數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、戴某某、胡某甲共同故意實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人胡某某、戴某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，按照其組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人胡某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人胡某某歸案后，能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人戴某某、胡某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人胡某某、戴某某、胡某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省射陽(yáng)縣人民法院

檢??察??官：周春陽(yáng)

檢察官助理：周??婭

2020年10月9日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所；被告人戴某某現(xiàn)被取保候?qū)彛∩潢?yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，聯(lián)系電話1396206****；被告人胡某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，住射?yáng)縣**鎮(zhèn)**公寓**號(hào)樓**室，聯(lián)系電話1377014****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。