浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕509號

被告人戴某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3505831978********，漢族，文化程度初中，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月16日被磐安縣公安局刑事拘留，同年7月9日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3505831981********，漢族，文化程度初中，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月16日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某丙，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3505831977********，漢族，文化程度小學(xué)，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月19日被磐安縣公安局刑事拘留，同年8月21日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3505831976********，漢族，文化程度初中，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月16日被磐安縣公安局刑事拘留，同年7月9日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3505831962********，漢族，文化程度初中，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月16日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、戴某某、戴某丙、吳某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月15日，被害人張某某受到誘惑向網(wǎng)上“新普京娛樂城平臺”對方指定帳號投注，被騙人民幣26萬元（另，2019年3月16日，被害人張某某再次向“新普京娛樂城平臺”指定帳號投注人民幣126630元，該款項(xiàng)被浙江省磐安縣公安局、江蘇省如皋市公安局、山西省聞喜縣公安局共同凍結(jié)止付）。2019年3月11日至3月18日，被害人華某某、李某某、艾某甲、艾某乙受到誘惑向網(wǎng)上“新普京娛樂城平臺”對方指定帳號投注，合計(jì)被騙人民幣1874194元。經(jīng)查實(shí)，以上受害人的被騙資金，全都經(jīng)過戴某?。戆柑幚恚┺k理的“**貿(mào)易公司”、“重慶**商貿(mào)有限公司”、“**貿(mào)易有限公司”等對公帳戶，再由戴某丁通過第三方支付平臺把大額資金分流到被告人戴某某等人的銀行帳戶。2019年3月12日至2019年3月17日，被告人戴某某除以本人的銀行卡幫助戴某丁取錢人民幣310萬元外，還召集被告人戴某丙、吳某某、黃某某三人幫助取錢。2019年3月12日至2019年3月16日，被告人戴某丙取錢人民幣264.8萬元，并從戴某某處得到好處費(fèi)人民幣3000元；2019年3月12日至2019年3月16日，被告人吳某某取錢人民幣226萬元，并從戴某某處得到好處費(fèi)人民幣2000元；2019年3月13日至2019年3月15日，被告人黃某某取錢人民幣130萬元。2019年3月12日至2019年3月17日，被告人戴某某幫助戴某丁取錢人民幣319萬元。證據(jù)證明，被告人戴某某、戴某某、戴某丙、吳某某、黃某某明知所取款項(xiàng)來自賭場或者“殺豬盤”，戴某丁承諾支付給其表哥戴某某、戴某某等人的取錢好處費(fèi)按取款金額的千分之三計(jì)算，因戴某丁被抓而未實(shí)際支付。

2019年6月13日，被告人戴某某、吳某某被抓獲歸案，被告人戴某某促成同案犯到案；2019年8月16日，被告人戴某某、戴某丙、黃某某主動至公安機(jī)關(guān)投案。被告人戴某丙、吳某某分別退出非法獲利人民幣3000元、2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：相關(guān)銀行帳戶交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過、立功證明、投案自首證明等；

2.證人證言：證人戴某丁、伍某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人張某某、華某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人戴某某、戴某某、戴某丙、吳某某、黃某某的供述和辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人戴某某、戴某某、戴某丙、吳某某、黃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某、戴某丙、吳某某、黃某某系共同故意犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人戴某丙、吳某某、黃某某系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人戴某某系立功，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：施希江

2020年6月30日

?????????????????????????????????????

附：

1.被告人戴某某、戴某某、戴某丙、吳某某、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄湓∷?，?lián)系方式?：1380594****、1586036****、1311027****、1361592****、1306706****；

2.隨案移送案卷材料8冊。