江蘇省射陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

射檢刑一刑訴〔2019〕454號(hào)

被告人戴某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241970********，漢族，高中文化，個(gè)體，住射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因賭博，于2014年10月15日被射陽(yáng)縣公安局行政拘留五日并處罰款三千元；因謊報(bào)警情，于2014年10月16日被射陽(yáng)縣公安局行政拘留十日并處罰款五百元；因涉嫌詐騙罪，于2017年12月16日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2018年1月23日被該局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2018年11月3日被鹽城市鹽都區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居?。灰蛏嫦臃欠ㄌ幹每垩旱呢?cái)產(chǎn)罪，于2019年1月25日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月28日被射陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由射陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌非法處置扣押的財(cái)產(chǎn)罪、詐騙罪于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月29日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年6月10日、8月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年7月8日、9月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年5月27日、2019年8月9日、2019年10月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法處置扣押的財(cái)產(chǎn)罪

2014年11月10日，射陽(yáng)縣公安局治安警察大隊(duì)在沈海高速射陽(yáng)境內(nèi)陳洋高速口查獲29.83噸汽油，并在同日將該批汽油存放于被告人戴某某實(shí)際經(jīng)營(yíng)的射陽(yáng)縣**加油站內(nèi)。經(jīng)檢測(cè)，該批汽油不符合GB17930-2013《車(chē)用汽油》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。2014年11月13日，射陽(yáng)縣公安局對(duì)“2014.11.10”生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品案立案?jìng)刹?，并于同日告知戴某某不得?duì)該批汽油以變賣(mài)、轉(zhuǎn)移等方式進(jìn)行處置。2015年4月，被告人戴某某擅自以加油機(jī)零售的方式將該29.83噸汽油進(jìn)行變賣(mài)。目前，“2014.11.10”生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品案訴訟程序仍未終結(jié)。??

被告人戴某某歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽(yáng)縣公安局提取、制作的人口信息、受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人潘某某、茅某某、范某某等人的證言；

????3.被告人戴某某的供述與辯解；

????4.鹽城市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心出具的檢測(cè)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；

????5.射陽(yáng)縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄等。

二、詐騙罪

2017年5月至12月間，被告人戴某某以虛假購(gòu)買(mǎi)燃料油為名，利用市場(chǎng)監(jiān)督管理局查封問(wèn)題油品，以油品被查封，拒付貨款、逃避支付貨款等方式實(shí)施詐騙作案2起，共騙得被害單位山東棗莊**燃油能源有限公司、鹽城**有限公司燃料油共計(jì)95.94噸，價(jià)值人民幣530905元（以下計(jì)幣單位同）。具體事實(shí)如下：

1.2017年5月2日，被告人戴某某虛構(gòu)與山東棗莊**燃油能源有限公司進(jìn)行真實(shí)市場(chǎng)交易購(gòu)買(mǎi)燃料油的事實(shí)，在交易前已和射陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局工作人員反映將有不合格油品要運(yùn)到**加油站，請(qǐng)工作人員屆時(shí)前往查處。5月4日，該公司派業(yè)務(wù)員孔某某將32噸燃料油運(yùn)到射陽(yáng)，戴某某安排將燃料油卸到**加油站油罐內(nèi)，該油罐內(nèi)原本就有約4噸左右的油水混合物。在卸油過(guò)程中，射陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局工作人員范某某等人來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，并未讓孔某某停止下油，在油卸結(jié)束后，對(duì)油罐進(jìn)行了封存。5月5日，射陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局工作人員在已有其他油水混同的情況下對(duì)涉案油品進(jìn)行了抽樣，抽取的樣品用車(chē)用柴油和船用燃料油的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，均不符合GB要求。同年6月1日，射陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)該批油品進(jìn)行解封并取出予以扣押，扣押運(yùn)走?4.11噸油。在此期間，被告人戴某某已將涉案油品變賣(mài)了18噸。后戴某某以涉案油品不合格為由，拒絕支付孔某某貨款，實(shí)際騙得燃料油27.89噸，每噸價(jià)值4640元，共計(jì)價(jià)值129410元。

2.2017年12月7日，被告人戴某某虛構(gòu)與鹽城**有限公司進(jìn)行真實(shí)市場(chǎng)交易購(gòu)買(mǎi)燃料油的事實(shí)，在該公司法人周某某安排將第一車(chē)33.05噸燃料油運(yùn)送卸載到**加油站油罐內(nèi)后，戴某某找他人配棚欺騙周某某無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)結(jié)賬，打了借條給周某某，并虛假承諾和次日繼續(xù)運(yùn)送來(lái)的第二車(chē)燃料油一同結(jié)賬。2017年12月8日，周某某將第二車(chē)35噸燃料油運(yùn)送卸載到**加油站油罐內(nèi)后，戴某某以不接周某某電話、換手機(jī)卡等方式逃避支付貨款，共計(jì)騙得該公司燃料油68.05噸，每噸價(jià)值5900元，共計(jì)價(jià)值401495元。周某某意識(shí)到被騙，于當(dāng)日晚安排公司人員抽回了部分燃料油。

案發(fā)后，被告人戴某某向鹽城**有限公司退出了人民幣36萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽(yáng)縣公安局提取、制作的人口信息、受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人戴某某、韓某某、史某某等人的證言；

3.被害人孔某某、周某某等人的陳述；

4.被告人戴某某的供述與辯解；

5.射陽(yáng)縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人戴某某變賣(mài)已被司法機(jī)關(guān)扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十四條、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法處置扣押的財(cái)產(chǎn)罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某歸案后，如實(shí)供述自己非法處置扣押的財(cái)產(chǎn)罪的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人戴某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省射陽(yáng)縣人民法院

檢察員：杜麗麗

2019年11月7日

附：

????1.被告人戴某某現(xiàn)被羈押于鹽城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。