江蘇省徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起???訴???書

開檢訴刑訴〔2019〕89號

被告人戴某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4521221979********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣**鎮(zhèn)**路。被告人戴某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2018年12月11日，經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)，對其延長偵查羈押期間一個月。

被告人黃錦彬，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3505211977********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村。被告人黃錦彬因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2018年12月11日，經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)，對其延長偵查羈押期間一個月。

被告人羅仕興，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4507031985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)**鎮(zhèn)**村。被告人羅仕興因涉嫌詐騙罪，于2018年10月17日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁展銘，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4508031991********，漢族，本科文化，廣西**有限公司**，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**大道**號**小區(qū)。被告人梁展銘因涉嫌詐騙罪，于2018年9月5日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2018年12月11日，經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)，對其延長偵查羈押期間一個月。

被告人賴秋臣，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4524271986********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū)**路**號。被告人賴秋臣因涉嫌詐騙罪，于2018年9月8日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2018年12月11日，經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)，對其延長偵查羈押期間一個月。

被告人秦某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4506211988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**路**小區(qū)。被告人秦某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月5日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2018年12月11日，經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)，對其延長偵查羈押期間一個月。

被告人潘某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4522011982********，壯族，大專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月5日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2018年12月11日，經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)，對其延長偵查羈押期間一個月。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4509211993********，漢族，本科文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號**小區(qū)（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)容縣**鎮(zhèn)**村）。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月5日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2018年12月11日，經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)，對其延長偵查羈押期間一個月。

本案由徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、黃錦彬、羅仕興、梁展銘、賴秋臣、秦某某、潘某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年2月26日、2019年5月10日決定將本案退回徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補充偵查，該分局分別于2019年3月26日、2019年6月10日將該案件報送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，分別于2019年2月11日、2019年4月26日、2019年7月10日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至8月間，被告人戴某某、黃錦彬、羅仕興、梁展銘、賴秋臣、秦某某、潘某某、朱某某、吳某甲（另案處理）、吳某乙（另案處理）等人在明知詐騙犯罪團伙實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍分別結(jié)伙預(yù)謀，提供銀行卡等工具幫助電信詐騙團伙提供取現(xiàn)服務(wù)，并從中謀利。現(xiàn)分述如下：

2018年7月26日，詐騙犯罪團伙冒充徐州**有限公司董事長夏某某的身份，通過網(wǎng)絡(luò)QQ聊天的方式騙取該公司財務(wù)經(jīng)理閆某某的信任，詐騙該公司人民幣226000元，在被告人戴某某、黃錦彬、梁展銘、賴秋臣等人共謀操控下，該筆贓款中的199800元被先后打進被告人梁展銘持有的戶名為“劉某某”銀行賬戶內(nèi)、被告人賴秋臣設(shè)立的帶有第三方支付功能的“新葡京娛樂城”網(wǎng)站，后該筆贓款又流入被告人黃錦彬、梁展銘等人銀行賬戶內(nèi)，被告人黃錦彬、梁展銘等人通過ATM機將贓款取出先后交給被告人羅仕興、吳某乙、吳某甲，由吳某甲將錢交給詐騙犯罪團伙。

2018年8月6日，詐騙犯罪團伙冒充深圳**有限公司老板楊某甲的身份，通過網(wǎng)絡(luò)QQ聊天的方式騙取該公司出納楊某乙的信任，詐騙該公司人民幣865000元，在被告人戴某某、黃錦彬、梁展銘等人共謀操控下，該筆贓款中的864863元被打進被告人梁展銘持有的戶名為“樊某某”銀行賬戶內(nèi)，其中56萬余元被依法凍結(jié)，剩余贓款分別打入被告人秦某某、潘某某、朱某某實名的銀行賬戶各10萬元，被告人秦某某、潘某某、朱某某按照被告人梁展銘的要求分別取現(xiàn)10萬元合計30萬元交給被告人梁展銘，后轉(zhuǎn)交給被告人黃錦彬、羅仕興、吳某甲，吳某甲將錢交給詐騙犯罪團伙。

被告人戴某某、黃錦彬、梁展銘、羅仕興參與詐騙作案2起，共實際騙取被害人人民幣49萬余元，詐騙未遂56萬余元；被告人賴秋臣、秦某某、潘某某、朱某某參與詐騙作案1起，其中被告人賴秋臣騙取被害人人民幣19萬余元，被告人秦某某、潘某某、朱某某騙取被害人人民幣10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人閆某某、楊某乙等人的陳述；

3.被告人戴某某、黃錦彬、羅仕興、梁展銘、賴秋臣、秦某某、潘某某、朱某某的供述和辯解；

4.視聽資料等。

本院認為，被告人戴某某、黃錦彬、羅仕興、梁展銘、賴秋臣、秦某某、潘某某、朱某某以非法占有為目的，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人戴某某、黃錦彬、羅仕興、梁展銘具有《中華人民共和國刑法》第二十三條第一、二款規(guī)定的情節(jié)，在實施詐騙過程中，贓款中的56萬余元因意志之外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。八被告人還具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。其中被告人戴某某、黃錦彬、羅仕興、梁展銘、賴秋臣具有《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款規(guī)定的情節(jié)，系主犯，被告人秦某某、潘某某、朱某某具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

?檢察員：崔毅

2019年7月25日

附：

1.被告人戴某某、黃錦彬、羅仕興、梁展銘、賴秋臣、秦某某、潘某某、朱某某均被羈押于徐州市賈汪區(qū)看守所；

2.全部案卷材料。