上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕156號

被告人戴某某，男，1970年**月**日生，公民身份號碼3302261970********，漢族，小學(xué)文化，原系****上海**投資咨詢有限公司（以下簡稱**公司）經(jīng)營負(fù)責(zé)人，戶籍在浙江省寧波市寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住地：浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**路**幢**室。2004年11月因合同詐騙罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑五年六個月，并處罰金三萬元。2020年4月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人戴某某于2018年1月至12月期間結(jié)伙他人，利用其管理的**公司，招募業(yè)務(wù)員吳某某（另案處理）等人，通過線下招攬和開設(shè)線上投資平臺等方式，以投資項目為由、許以高額年化收益率為誘餌，向社會不特定人員吸收資金，騙取11名被害人的錢款共計人民幣2,455,609.20元。

另查明，被告人戴某某于2020年4月22日被象山縣公安局抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人邊某某、饒某某、證人趙某某等11人的陳述、證言及辨認(rèn)筆錄、個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、個人銀行賬戶交易明細(xì)、銀行戶口歷史交易明細(xì)表、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬信息截圖、支付寶交易記錄明細(xì)、POS簽購單、**投資線上個人賬號投資交易記錄、資金日志、**公司宣傳頁、上海**有限公司出具的司法鑒定意見書、司法會計補充鑒定意見書、情況說明、身份證件復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件等證實，2018年**公司通過線上設(shè)立投資平臺和線下業(yè)務(wù)員招攬等方式，以投資內(nèi)蒙古**公司種植項目等為誘餌，許諾高額回報，騙取他人錢款的情況。

2.證人吳某某、蔣某某、胡某某的證言及辨認(rèn)筆錄、**上海**投資咨詢有限公司的營業(yè)執(zhí)照、上海**科技有限公司出具的**公司POS機賬戶登記情況證實，**公司基本情況及該公司業(yè)務(wù)員向被害人推銷投資項目、騙取錢款的情況。

3.證人任某某、王某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，**公司未實際投資過內(nèi)蒙古**科技有限公司的任何項目，該公司也未授權(quán)**公司對外宣傳公司項目情況及**公司實際負(fù)責(zé)人情況。

4.上海市公安局寶山分局出具的戶籍信息、象山縣公安局爵溪派出所出具的到案經(jīng)過、象山縣看守所出具的羈押證明、寧?？h人民法院出具的刑事判決書證實，被告人戴某某被網(wǎng)上追逃后被抓獲到案情況及其前科情況。

5.被告人戴某某對上述犯罪事實供認(rèn)不諱，對罪名不予認(rèn)可。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人戴某某結(jié)伙他人，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：樊冰

檢察官助理：許佳蕾

2020年9月25日

附：

1.被告人戴某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.偵查卷宗四冊及司法鑒定意見書二冊

3.《量刑建議書》一份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條　……

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……　_?