臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)路檢一部刑訴〔2020〕926號(hào)

被告人戚某甲，曾用名戚某乙，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326231962********，漢族，文化程度高中，中共黨員，系徐州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2019年8月19日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)溫嶺市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月26日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人戚某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年11月26日移送溫嶺市人民檢察院審查起訴。2020年5月15日，臺(tái)州市人民檢察院指定由本院審查起訴。本院于2020年5月21日受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院依法退回補(bǔ)充偵查一次和延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月29日，溫嶺市人民法院作出（2013）臺(tái)溫商初字第731號(hào)民事判決書，判決由被告葉某某、孫某甲償還原告王某甲借款20375041元、律師代理訴訟費(fèi)377000元和訴訟費(fèi)152700元及執(zhí)行費(fèi)88304元，被告人戚某甲對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶共同保證責(zé)任。判決生效后，王某甲向溫嶺市人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，溫嶺市人民法院于2013年12月6日向被執(zhí)行人戚某甲發(fā)出執(zhí)行通知書。在2014年1月至2016年1月，戚某甲陸陸續(xù)續(xù)償還執(zhí)行款12573155元，尚未執(zhí)行8419890元。而在執(zhí)行過程中，戚某甲具有以下拒不執(zhí)行法院判決、裁定的行為：

1.2013年，被告人戚某甲將其名下的溫嶺市**陶瓷有限公司的廠房分別出租給林某甲和陳某甲、蔡某某等人。在2014年至2018年間，蔡某某等人將租金以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金給戚某甲及其他個(gè)人約200余萬元，戚某甲拿到上述款項(xiàng)卻沒有償還執(zhí)行款。

2.2014年至2016年間，被告人戚某甲將被法院查封的杭州市濱江區(qū)**幢**單元**室和杭州市上城區(qū)**幢**單元**室分別設(shè)立10年和8年的虛假租賃。在2019年1月8日，黃某某以6056000元的價(jià)格拍得杭州市上城區(qū)**幢**單元**室；2019年3月6日，孫某乙以4712000元拍得杭州市濱江區(qū)**幢**單元**室。該兩處房產(chǎn)均系帶租拍賣，妨礙法院執(zhí)行。

3.?2018年3月13日，被告人戚某甲因拒不申報(bào)財(cái)產(chǎn)被溫嶺市人民法院司法拘留，并收到溫嶺市人民法院的報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、執(zhí)行通知書，被法院要求按照規(guī)定申報(bào)財(cái)產(chǎn)的情況下，其仍拒不申報(bào)，導(dǎo)致溫嶺市人民法院無法對(duì)其在徐州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的90%股權(quán)價(jià)值以及溫嶺市**陶瓷有限公司位于溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)的一塊土地進(jìn)行評(píng)估，造成判決無法執(zhí)行。

4.2015年12月10日杭州市江干區(qū)人民法院作出（2015）杭江商初字第1220號(hào)民事判決書，判決由徐州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司返還給原告王某乙人民幣200萬元和利息682584元。判決生效后，王某乙向杭州市江干區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，杭州市江干區(qū)人民法院于2016年8月1日向被執(zhí)行人徐州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)出執(zhí)行通知書。在查封和執(zhí)行過程中，經(jīng)時(shí)任徐州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人戚某甲授意，徐某某等人將被查封的六套商品房出售給宋某某、婁某某等人，收取的售房款約2419635元用于公司經(jīng)營(yíng)支出。

2019年8月19日，溫嶺市公安局合成偵查大隊(duì)民警在杭州市上城區(qū)**大廈**室抓獲被告人戚某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：法院民事判決書、民事調(diào)解書、民事裁定書、拘留決定書、執(zhí)行拘留通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、限制消費(fèi)令、執(zhí)行通知書、執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書，法律文書簽收回執(zhí)，郵政快遞單、執(zhí)行款發(fā)放情況、房產(chǎn)的查封情況、拍賣情況、房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告、抵押借款合同、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、租賃合同、臺(tái)州銀行對(duì)賬單、賬戶交易流水、房屋產(chǎn)權(quán)信息查詢記錄、財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書、商品房買賣合同、出售發(fā)票、送達(dá)回證、被查封房產(chǎn)的拍賣成交確認(rèn)書、執(zhí)行財(cái)產(chǎn)的分配方案、銀行大額支付入賬通知書、法院訴訟費(fèi)專用票據(jù)、指定管轄文書、移送案件通知書、戶籍證明、公司登記信息等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過、情況說明及證人褚某某、趙某某、劉某某、林某乙、王某甲、陳某甲、蔡某某、戚某丙、林某丙、胡某某、姚某某、黃某某、謝某某、徐某某、孟某某、周某某、李某某、卞某某、宋某某、石某某、花某某、呂某某、婁某某、陳某乙、章某某等的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人戚某甲的供述和辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：錄音光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人戚某甲對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人戚某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

路橋區(qū)人民法院

檢察員：何賢奎

2020年9月18日

附：

????1.被告人戚某甲現(xiàn)押于溫嶺市看守所

2.案卷證據(jù)材料拾伍冊(cè)