河南省長垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長檢一部刑訴〔2020〕188號　

　　被告人戚某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4107211996********，漢族，初中畢業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)縣，住新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**區(qū)**號。因涉嫌敲詐勒索罪，經長垣市公安局決定，于2020年6月8日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經長垣市人民檢察院批準，于2020年7月15日被長垣市公安局逮捕。

被告人戚某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4107211988********，漢族，中專畢業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)縣，住新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**區(qū)**號。因犯招搖撞騙罪，于2013年9月18日被廣州市蘿崗區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零十個月，2015年2月6日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，經長垣市公安局決定，于2020年6月8日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網絡犯罪活動罪，經長垣市人民檢察院批準，于2020年7月15日被長垣市公安局逮捕。

本案由長垣市公安局偵查終結，以被告人戚某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人戚某乙涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人戚某甲、戚某乙有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月17日已告知被害人劉某某有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人戚某甲、戚某乙，聽取了被告人戚某甲、戚某乙及其辯護人胡光紅、值班律師耿勝亞及被害人劉某某的意見，審查了全部案件材料。被告人戚某甲、戚某乙同意本案適用普通程序。

經依法審查查明：

2020年4月，被告人戚某甲在明知是犯罪所得的情況下，用自己名下卡號為62159825000********的建設銀行卡用于替他人收款、轉款，以此牟利。2020年4月6日，劉某某因在網上裸聊被敲詐36664元，其中7440元轉入戚某甲上述建行卡中。

2020年3月份，被告人戚某乙的朋友張某某找到其購買銀行卡，并要求綁定手機卡、U盾等。戚某乙將其妻子徐某某名下卡號為62305213600********的農業(yè)銀行卡賣給張某某，并幫張某某收購陳某甲卡號62108125000********的建設銀行卡、卡號62284313669********的農業(yè)銀行卡，陳某乙卡號62305213600********的農業(yè)銀行卡且從中獲利，后上述銀行卡被用于電信網絡犯罪。經查，戚某乙出售及幫張某某收購的徐某某等人名下4張銀行卡支付結算金額共計250余萬元。

2020年3月份，崔某某、鄭某某被他人以網上刷單等方式騙取錢款。2020年4月份，劉某某因在網上裸聊被敲詐錢款。其中崔某某的63000元、鄭某某的49600元轉入徐某某名下62305213600********的農業(yè)銀行賬戶。劉某某的14244元轉入陳某甲名下62284313669********的農業(yè)銀行賬戶。

被告人戚某甲、戚某乙到案后如實供述其犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人戚某甲、戚某乙戶籍證明、相關銀行賬號交易明細、到案證明等；

2.證人證言：證人徐某某、陳某甲等人證言；

3.被害人陳述：被害人劉某某陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人戚某甲、戚某乙供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戚某甲、戚某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戚某甲明知是犯罪所得而協助將資金轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人戚某乙明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人戚某甲、戚某乙到案后如實供述了自己的罪行，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人戚某甲、戚某乙自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人戚某甲有期徒刑七個月，并處罰金；建議判處被告人戚某乙有期徒刑八個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長垣市人民法院　

檢察官：宋子娟

檢察官助理：高海霞

（院?。?/span>

2020年10月12日　

附件：

1.被告人戚某甲、戚某乙現羈押于長垣市看守所。

2.案卷材料和證據4冊。

3.《認罪認罰具結書》2份。

4.《證人名單》1份。