上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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???????????????????????滬浦檢金融刑訴〔2020〕3949號

被告人戚某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3424231988********，漢族，大專文化，系年**控股集團(tuán)有限公司IDAX交易所聯(lián)合創(chuàng)始人之一，戶籍在安徽省六安市霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住江蘇省太倉市**棟**室。2019年11月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，同年2月21日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月31日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人戚某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月起，雷某某(另案處理)伙同他人成立上海**科技有限公司（以下簡稱吾**公司）、年**控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱年**公司）等公司，經(jīng)營名為“IDAX”的數(shù)字幣交易所（以下簡稱IDAX交易所）。2019年2月，IDAX交易所通過以太坊公鏈生成并推出IT幣作為其平臺幣，由曹某某(另案處理)自行注冊所謂的“新加坡光**基金會”（以下簡稱光**基金），虛構(gòu)光**基金的海外背景，并以與該基金會合作的名義自行開發(fā)光**基金會網(wǎng)(www.flaresg.org)和IT分銷系統(tǒng)，謊稱光**基金投資數(shù)億美元認(rèn)購IT幣、投資IT幣具有巨大的增值空間，隱瞞IT幣無任何實(shí)際運(yùn)用場景等真相，吸引不特定公眾入場交易。

2019年6月，IT幣分銷系統(tǒng)上線運(yùn)營并推出IT幣鎖倉返傭活動，通過上述方式并承諾高額固定收益回報(bào)，誘使社會不特定公眾通過IDAX平臺購入IT幣后轉(zhuǎn)入光**基金IT幣分銷系統(tǒng)參與鎖倉活動，以此方式騙取集資參與人投資款。經(jīng)審計(jì)，2019年11月8日，IDAX交易所數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入光**基金IT分銷系統(tǒng)后，客戶用于鎖倉投資共計(jì)3,794萬余枚IT幣，折合人民幣2.46億余元；2019年11月21日IDAX交易所關(guān)閉當(dāng)日，用戶余額和未到期投資合計(jì)3,648萬余枚IT幣，折合人民幣2.37億余元，至今均無法提現(xiàn)。

2017年12月至8月，被告人戚某某作為IDAX交易所聯(lián)合創(chuàng)始人之一，擔(dān)任IDAX交易所商務(wù)部總監(jiān)。2019年6月至案發(fā)被告人戚某某再次入職年**公司，擔(dān)任IDAX交易所阿爾法基金聯(lián)盟部負(fù)責(zé)人，以IDAX交易所聯(lián)合創(chuàng)始人身份參與IDAX交易所及IT分銷系統(tǒng)部分宣傳工作。

2019年11月27日，被告人戚某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人張某甲、張某乙、王某某、佟某某、周某某、雷某某等人的供述以及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的工商資料等，證實(shí)IDAX交易所運(yùn)營的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式和被告人戚某某的任職情況。

2.集資參與人吳某某、孫某某等人的證言以及轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實(shí)IDAX交易所通過發(fā)布白皮書等方式公開對外宣傳、推出IT幣后依托光**基金IT幣分銷系統(tǒng)啟動鎖倉返傭活動，并按照投資金額、投資期限，承諾集資參與人一定比例的固定收益回報(bào)，以此方式非法集資以及本息未能兌付的事實(shí)。

3.上海**事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，證實(shí)與被告人戚某某有關(guān)的吸收公眾資金金額。

4.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過等，證實(shí)被告人戚某某的到案情況。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍人口基本信息，證實(shí)被告人戚某某的身份情況。

6.被告人戚某某的供述，證實(shí)其對上述涉案事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戚某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戚某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人戚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人戚某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人戚某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人戚某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察官席娜

??????????????????????????????????檢察官助理付紅梅

2020年8月18日

附：

1．被告人戚某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗四冊，審計(jì)報(bào)告一冊，案件材料一套。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢辯護(hù)人意見書》各一份。

4．相關(guān)法律條文。

??????????????《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

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犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

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????????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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