安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蚌山檢檢一刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人戚某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403021972********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)**灣**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人戚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被告人的意見(jiàn)等，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月，被告人戚某某伙同何某某（另案處理）、?（另案處理）、林某某（另案處理）、馬某某（另案處理）、展某某（另案處理）合伙成立安徽**投資管理中心（有限合伙）。2015年5月，被告人戚某某伙同何某某、吳某某、林某某、馬某某、展某某又成立北京**投資管理有限公司。兩公司成立后，被告人戚某某等人以扶持鳳陽(yáng)縣**村**食品發(fā)展有限公司新三板上市為由，以安徽**投資管理中心和北京**投資資產(chǎn)管理有限公司為融資平臺(tái)，承諾投資者年化利率為14%至20%不等的利息回報(bào)，以宣傳冊(cè)、口口相傳的方式向社會(huì)公眾宣傳出售鳳陽(yáng)縣**村**食品發(fā)展有限公司的股權(quán)等方式向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款。2019年8月14日，經(jīng)安徽天成司法鑒定所鑒定，涉及投資人103人，安徽**投資管理中心在2015年6月至2017年3月期間，實(shí)際吸收公眾存款9506660元，期間以還本付息方式共返還投資人金額557779元，2017年1月6日至2017年7月17日，通過(guò)吳某某賬戶返還惠某某10072元，返還劉某某11800元，合計(jì)返還669651元，造成集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失8837009元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、社會(huì)危險(xiǎn)性說(shuō)明、常住人口信息表，私營(yíng)企業(yè)基本信息查詢單等工商資料、合伙企業(yè)設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)、馬某某的農(nóng)業(yè)銀行和徽商銀行流水明細(xì)，民事判決書(shū)、民事裁定書(shū)；

2.證人何某某等人的證言；

3.被告人戚某某的供述與辯解；

4.?專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及調(diào)整說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人戚某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員：董艷

2020年5月12日

附：

????1.被告人戚某某現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)。