江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2564號(hào)　

被告人戚某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼5223221991********，漢族，初中文化，原廣州**化妝品有限公司寢室長(zhǎng)，住貴州省興仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人戚某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月27日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年9月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人戚某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人戚某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人戚某某，聽取了被告人戚某某及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年9月29日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年10月28日重新移送審查起訴。被告人戚某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人戚某某于2014年12月加入“廣州**化妝品有限公司”網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，后伙同詐騙團(tuán)伙其他成員，利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，從事詐騙活動(dòng)。該公司先后在河北省滄州市、寧夏省銀川市、河北省保定市、陜西省咸陽(yáng)市等地，以“累計(jì)投資加套（每套2900元）達(dá)一定數(shù)額，可以升職獲得高工資發(fā)財(cái)”為誘餌，拉攏成員入伙從事詐騙活動(dòng)，并統(tǒng)一安排團(tuán)伙成員吃住、集中培訓(xùn)詐騙業(yè)務(wù)。該公司至上而下分設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等職務(wù)。其中被告人鄧某甲為詐騙團(tuán)伙總經(jīng)理（總經(jīng)理級(jí)別），伙同經(jīng)理舒某某等人（均已移送起訴）負(fù)責(zé)收取詐騙所得款、管理整個(gè)犯罪團(tuán)伙；李某甲、龍某甲等人（均已取保候?qū)彛檎n堂領(lǐng)導(dǎo)（主任級(jí)別），負(fù)責(zé)收取加套費(fèi)用、管理名下各寢室；趙某某、彭某甲等人（均已取保候?qū)彛樵p騙團(tuán)伙寢室長(zhǎng)（主任級(jí)別），負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)、配合各自名下寢室內(nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)及日常管理；熊某某、李某乙、石某某等人（均已移送起訴）為詐騙團(tuán)伙業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)進(jìn)行詐騙活動(dòng)。該詐騙團(tuán)伙利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，以談戀愛、處男女朋友騙取男性被害人信任，后虛構(gòu)“沒有路費(fèi)見面”、“沒錢看病”、“沒錢充手機(jī)話費(fèi)”等理由，通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等方式，共騙取全國(guó)各地被害人財(cái)物。被告人戚某某于2014年12月加入詐騙團(tuán)伙后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，后于2018年3月份擔(dān)任寢室長(zhǎng)，伙同其管理的業(yè)務(wù)員徐某某、石某某、李某丙、翟某某、李某丁、陳某某、龍某乙等人（均另案處理），共同騙得被害人楊某甲、楊某乙等12名被害人人民幣29071.17元，具體犯罪事實(shí)分述如下：??

1.2019年3月至9月，徐某某冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人楊某甲，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“吃飯沒錢”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙得被害人楊某甲人民幣14166.54元。

2.2019年5月至9月，石某某通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人楊某乙，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“沒錢看病”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙得被害人楊某乙共計(jì)人民幣1070元。

3.2019年9月，李某丙冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人彭某乙，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“吃飯沒錢”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙得被害人彭某乙共計(jì)人民幣1100元。

4.2019年8月至9月，李某丙冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人張某某，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“沒錢吃飯”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙得被害人張某某共計(jì)人民幣249.85元。

5.2019年9月，李某丙冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人顧某某，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“沒錢吃飯”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙得被害人顧某某共計(jì)人民幣500元。

6.2019年8月，李某丙冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人鄧某乙，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“沒錢吃飯”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙得被害人鄧某乙共計(jì)人民幣1015.2元。

7.2019年1月至2月，翟某某通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人吳某某，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“沒錢看病”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包等方式，騙得被害人吳某某共計(jì)人民幣6939.2元。

8.2019年9月，李某丁冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人蔣某某，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“吃飯沒錢”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式，騙得被害人蔣某某共計(jì)人民幣1380元。

9.2019年8月，李某丁冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人魏某某，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“沒錢吃飯”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙得被害人魏某某共計(jì)人民幣700元。

10.2019年5月至9月，陳某某冒充女性通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人李某戊，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“吃飯沒錢”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙得被害人李某戊共計(jì)人民幣985.72元。

11.2019年8月至9月，龍某乙通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人唐某某，后虛構(gòu)“見面沒路費(fèi)”、“沒電話費(fèi)”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包等方式，騙得被害人唐某某共計(jì)人民幣864.66元。

12.2019年5月，龍某乙通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識(shí)被害人王某某，后虛構(gòu)“沒錢看病”、“沒生活費(fèi)”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙得被害人王某某共計(jì)人民幣100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、刑事案件偵破經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人鄧某甲、龍某乙、陳某某等人的證言；

3.被害人魏某某、吳某某、顧某某等人的陳述；

4.被告人戚某某的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戚某某加入電信詐騙組織，伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戚某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人戚某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人戚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?官：盛??艷

2020年12月3日

附：

1.被告人戚某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省興仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

????4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。