山東省濟南市槐蔭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟槐蔭檢公訴刑訴〔2019〕78號

被告人戚某某，男，?1988年**月**日出生，身份證號碼3709821988********，漢族，中專文化，濟南市*****演員，住山東省濟南市槐蔭區(qū)**西苑**號樓*單元***室，戶籍地山東省泰安市**鎮(zhèn)**村**路**號，2018年5月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟南市公安局槐蔭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)濟南市槐蔭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年6月25日由濟南市公安局槐蔭區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人苑某某，男，?1988年**月**日出生，身份證號碼3708301988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省濟南市市中區(qū)**鎮(zhèn)**莊22號，戶籍地山東省濰坊市濰城區(qū)**街道**村365號，2018年5月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟南市公安局槐蔭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)濟南市槐蔭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年6月25日由濟南市公安局槐蔭區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男，?1991年**月**日出生，身份證號碼3505811991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省石獅市**鎮(zhèn)**七區(qū)**號，戶籍福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。2015年3月19日因犯販賣毒品罪被福建省石獅市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元，2017年3月29日被刑滿釋放。2018年5月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟南市公安局槐蔭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)濟南市槐蔭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年6月25日由濟南市公安局槐蔭區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，?1994年**月**日出生，身份證號碼3505811994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省石獅市**鎮(zhèn)**街*號，2018年5月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟南市公安局槐蔭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)濟南市槐蔭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年7月2日由濟南市公安局槐蔭區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，?1988年**月**日出生，身份證號碼3505811988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省泉州市石獅市**機關(guān)宿舍*棟***室，戶籍地福建省石獅市***一區(qū)**號戶籍地福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。2014年12月12日因犯搶劫罪被福建省石獅市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二千元，2017年4月10被刑滿釋放。2018年5月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟南市公安局槐蔭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)濟南市槐蔭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年6月25日由濟南市公安局槐蔭區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男，?1987年**月**日出生，身份證號碼3705021987********，漢族，大專文化，無業(yè)，住山東省東營市東營區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2016年5月26日因犯盜竊罪被山東省東營市東營區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬元，2017年6月17日被刑滿釋放。2018年6月16日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟南市公安局槐蔭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)濟南市槐蔭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年7月24日由濟南市公安局槐蔭區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某乙，男，?1986年**月**日出生，身份證號碼3701051986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住濟南市天橋區(qū)**花園**號樓**單元**號。2011年9月28日因犯職務(wù)侵占罪被濟南市天橋區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月。2014年5月28日因犯合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪、盜竊罪被濟南市市中區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元，2017年2月11日被刑滿釋放。2018年11月6日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟南市公安局槐蔭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)濟南市槐蔭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年12月12日由濟南市公安局槐蔭區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，?1992年**月**日出生，身份證號碼3713241992********，漢族，高中文化，無業(yè)，住山東省蒼山縣**莊街道**村**號，2018年6月6日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟南市公安局槐蔭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)濟南市槐蔭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年7月13日由濟南市公安局槐蔭區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，?1998年**月**日出生，身份證號碼3701231998********，漢族，大學(xué)文化，山東**大學(xué)（**校區(qū)）實踐本科學(xué)生，住濟南市市中區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，戶籍地濟南市**莊**號，2018年5月8日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟南市公安局槐蔭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟南市公安局槐蔭區(qū)分局偵查終結(jié)，分別以被告人戚某某、苑某某、龔某某、許某某、蔡某某、孫某某、王某某、韓某某涉嫌妨害信用卡管理罪、收買、非法提供信用卡信息罪，孫某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2018年8月24日、2019年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月24日、2019年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查2次，延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2、3月份至5月份，被告人戚某某、苑某某在本市槐蔭區(qū)經(jīng)七路西口**商城，直接購買持卡人的銀行卡信息資料或者收買被告人孫某甲、王某某、韓某某、孫某乙等人提供的銀行卡信息資料（包括銀行卡、手機卡、U盾，銀行卡及U盾密碼、身份證信息），共計660套，并將上述銀行卡信息轉(zhuǎn)賣至被告人龔某某、許某某、蔡某某、李某（另案處理）處。被告人龔某某、許某某自戚某某、苑某某處收買銀行卡信息資料，共計368套，后將其中的339套銀行卡信息資料通過快遞郵寄的方式轉(zhuǎn)賣給他人。被告人蔡某某自被告人戚某某、苑某某處收買銀行卡信息資料，共計117套，后將其中的107套銀行卡信息資料轉(zhuǎn)賣給他人。

2018年3月份至5月份，被告人孫某甲自持卡人趙某、陳某、王某等人處收買銀行卡信息資料36套，并將上述銀行卡信息及被告人孫某甲收買的銀行卡信息49套，共計85套，轉(zhuǎn)賣至被告人戚某某、苑某某處。

2018年3月份至5月份，被告人孫某乙自持卡人趙某某、張某某等人處收買銀行卡信息資料37套，收買被告人韓某某提供銀行卡信息資料12套，共計49套，被告人孫某乙將上述49套銀行卡信息交由被告人孫某某轉(zhuǎn)賣至被告人戚某某、苑某某處。

2018年3月份至5月份，被告人王某某自持卡人孫某某、李某、喬某等人處收買銀行卡信息資料，共計66套，并將上述銀行卡信息轉(zhuǎn)賣至被告人戚某某、苑某某處。

2018年3月份至5月份，被告人韓某某自持卡人郝某某、張某、卓某某、陶某某等人處收買銀行卡信息資料，共計35套，并將其中的23套銀行卡信息轉(zhuǎn)賣至被告人戚某某、苑某某處，將其中的12套卡轉(zhuǎn)賣至被告人孫某某處。

2018年4月29日，被告人韓某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案；2018年5月17日，被告人戚某某、苑某某到公安機關(guān)自動投案；2018年5月19日，被告人龔某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2018年5月21日，被告人蔡某某被公安機關(guān)抓獲歸案。2018年5月25日，被告人許某某到公安機關(guān)投案自首；2018年6月1日被告人王某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案；2018年6月6日被告人孫某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2018年11月6日被告人孫某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人戚某某、苑某某、龔某某、許某某、蔡某某、孫某某、孫某某、王某某、韓某某違反法律規(guī)定，收買他人信用卡信息資料并非法提供給他人，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，被告人戚某某、苑某某系共同犯罪，被告人龔某某、許某某系共同犯罪，被告人孫某甲、孫某乙部分犯罪系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，被告人龔某某、蔡某某、孫某甲、孫某乙系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濟南市槐蔭區(qū)人民法院

檢察員：姜明玉

檢察員：?秦?臻

2019年3月7日

附：

1.被告人戚某某、苑某某、龔某某、許某某、蔡某某、孫某甲、王某某、孫某乙現(xiàn)羈押于濟南市看守所。

2.被告人韓某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

3.案卷材料和證據(jù)11冊。

4.證人（鑒定人）名單1份。