福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕276號

被告人戰(zhàn)某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼3725251970********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住山東省聊城市東阿縣**街村**街**號。2019年6月28日至7月2日被臨時羈押在山東省聊城市看守所，7月3日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，8月9日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人戰(zhàn)某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（自2019年11月10日至2019年11月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份至5月份期間，被告人戰(zhàn)某某以牟利為目的，在山東省東阿縣以收買抑或騙取的手段，向開卡人于某某、李某乙處獲取到配套有U盾、密碼以及綁定的手機號碼等信息資料的信用卡共計4張，后進一步非法提供給其上游“傻柱小趙”（另案處理）。其中，從開卡人于某某處騙取的信用卡卡種分別為中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡各1張，向開卡人李某乙收買的信用卡卡種為中國工商銀行、中國建設(shè)銀行信用卡各1張。嗣后，上述被非法流轉(zhuǎn)的兩工商銀行卡（戶名于某某卡號62172316110********、戶名李某乙卡號62220316110********）于2019年5月30日至6月3日，先后收取到被詐騙被害人李某甲在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要繳納各種費用”的方式詐騙走的部分贓款共計人民幣19600元。

2019年6月28日18時許，被告人戰(zhàn)某某在山東省東阿縣**街道**街村被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、羈押證明以及開戶信息、交易流水等；

2.證人證言，證人李某甲、于某某、李某乙的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人戰(zhàn)某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄，證人、被告人辨認的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戰(zhàn)某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戰(zhàn)某某收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人戰(zhàn)某某歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人戰(zhàn)某某自愿認罪認罰，故建議在有期徒刑一年十個月至兩年四個月的幅度內(nèi)對其判處刑罰，并處人民幣一萬元以上三萬元以下的罰金，同時建議本案適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年11月20日

附：

1.被告人戰(zhàn)某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊；

3.證人名單壹份；

4.認罪認罰具結(jié)書壹份；

5.光盤壹張?！?