山東省煙臺市萊山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙萊檢一部刑訴〔2020〕31號

被告人戰(zhàn)某某（曾用名：戰(zhàn)某甲），男，1982年**月**日出生，身份證號碼：23070611982********，漢族，小學(xué)文化，龍口市**商務(wù)公司員工，現(xiàn)住山東省龍口市**街道**小區(qū)**號樓**單元**樓西（戶籍所在地：山東省龍口市**鎮(zhèn)**村）。2019年9月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被煙臺市公安局萊山分局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，被煙臺市公安局萊山分局逮捕。

本案由煙臺市公安局萊山分局偵查終結(jié)，以被告人戰(zhàn)某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年1月20日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，期間因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被害人于某某于2019年7月21日至25日，在煙臺市萊山區(qū)**街道**村，先后多次被人以購買網(wǎng)絡(luò)彩票賺取收益的方式詐騙人民幣37.78萬元，其中15.6萬元被轉(zhuǎn)賬到被告人戰(zhàn)某某銀行賬戶內(nèi)。被告人戰(zhàn)某某在明知該款項系犯罪所得的情況下，伙同張某某（另案處理）通過銀行取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存其他銀行賬戶的方式將該筆贓款轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，被告人戰(zhàn)某某被公安機關(guān)抓獲到案，已退賠被害人人民幣15.6萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：公安機關(guān)出具的戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、銀行交易明細(xì)、電話查詢記錄、收條、諒解書等書證；被害人于某某的陳述；涉案人員張某某的供述；被告人戰(zhàn)某某的供述；辨認(rèn)筆錄及電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人戰(zhàn)某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戰(zhàn)某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有坦白情節(jié)，已退賠被害人，建議判處被告人戰(zhàn)某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺市萊山區(qū)人民法院

檢察員：高艷

2020年1月21日

附：

1、被告人戰(zhàn)某某現(xiàn)逮捕羈押于煙臺市第二看守所。

2、隨文移送：偵查卷宗二冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。