江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起 訴 書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人成某甲（曾用名：成某乙，化名:徐某某），女，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4310211990********，漢族，高中文化，湖南**有限公司南京分公司（以下簡稱“**公司”）業(yè)務(wù)員，出生地：湖南省桂陽縣，戶籍地：湖南省郴州市桂陽縣**市**村**組，住湖南省郴州市桂陽縣**市場附近。被告人成某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月5日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彛?020年1月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某甲（化名：夏某某），男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4305231989********，漢族，初中文化，**公司業(yè)務(wù)員，出生地：湖南省邵陽縣，住湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人袁某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月9日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彛?020年1月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼6204211991********，漢族，中專文化，**公司業(yè)務(wù)員，出生地：甘肅省靖遠(yuǎn)縣，住甘肅省靖遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月19日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月18日被該分局取保候?qū)彛?019年8月18日解除取保候?qū)彛?020年1月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人成某甲、袁某甲、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2020年2月21日退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，2020年3月21日該分局重新移送本院審查起訴。2020年2月8日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2014年至2016年期間，田某某（已判決）與他人在本市玄某某注冊成立**公司，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，雇傭被告人成某甲、袁某甲、王某某等業(yè)務(wù)員，向不特定人群以發(fā)放傳單、撥打電話等形式宣傳，以支付投資分紅收益名義變相支付高額利息，向群眾進(jìn)行非法集資。

被告人成某甲（化名徐某某），在**公司中擔(dān)任業(yè)務(wù)員，共向35名集資參與人吸收存款人民幣500余萬元，造成上述集資參與人損失人民幣440余萬元。

被告人袁某甲（化名夏某某），在**公司中擔(dān)任業(yè)務(wù)員，共向13名集資參與人吸收存款人民幣160余萬元，造成上述集資參與人損失人民幣140余萬元。

被告人王某某，在**公司中擔(dān)任業(yè)務(wù)員，共向7名集資參與人吸收存款人民幣26萬余元，造成上述集資參與人損失人民幣26萬余元。

2019年1月8日、4月5日，被告人袁某甲、成某甲先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2018年7月19日，被告人王某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

案發(fā)后，被告人成某甲、袁某甲、王某某分別向公安機(jī)關(guān)退贓人民幣6萬元、0.46萬元、1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、工商登記資料、合同書、收據(jù)、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人田某某、袁某乙、宋某某、劉某某等人的證言；

3.被害人曹某某、陳某甲、陳某乙等人的陳述；

4.被告人成某甲、袁某甲、王某某的供述和辯解；

5.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告；

6.證人田某某、劉某某的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人成某甲、袁某甲、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中被告人成某甲、袁某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人王某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人成某甲、袁某甲、王某某與他人共同故意實(shí)施非法吸收公共存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人成某甲、袁某甲、王某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察員：周金鳳

2020年3月24日

（此頁無正文）

附：

1．被告人成某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**村**組，電話：1561682****；被告人袁某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，電話：1737395****；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>甘肅省靖遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)，電話：1351163****。

2.案卷材料和證據(jù)17冊2014頁,補(bǔ)充材料22頁。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。

4.隨案移送光盤2張。