湖北省孝昌縣人民檢察院

起?訴?書

鄂孝昌檢二部刑訴〔2019〕57號

被告人成某甲，綽號“某某甲”“黑骨頭”，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4209211968********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住孝昌縣**鄉(xiāng)**村**。1989年10月27日因犯搶劫罪被原孝感市人民法院判處有期徒刑六年；2010年5月13日因犯聚眾斗毆罪，被孝昌縣人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年。2018年10月25日因涉嫌尋釁滋事罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年11月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、強迫交易罪被孝昌縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝昌縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4209211969********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村**。2010年5月13日因犯故意毀壞財物罪被孝昌縣人民法院判處有期徒刑一年緩刑兩年。2018年10月30日因涉嫌尋釁滋事罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年11月30日因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪被孝昌縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝昌縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某乙，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4209211970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住孝昌縣**街**樓。2018年11月29日因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪被孝昌縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月23日由孝昌縣公安局執(zhí)行。

被告人丁某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4209211965********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住孝昌縣**街**樓。1989年9月25日因犯搶劫、盜竊罪被原孝感市人民法院判處有期徒刑六年；2018年11月12日因涉嫌尋釁滋事罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年11月30日因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪被孝昌縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝昌縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4209211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，2018年11月30日因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪被孝昌縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月28日由孝昌縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某丁，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4209211994********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年6月13日因涉嫌尋釁滋事罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年7月1日，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪被孝昌縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝昌縣公安局執(zhí)行。

被告人魯某甲，又名魯某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4209211972********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住孝昌縣**小區(qū)。2018年10月24日因涉嫌尋釁滋事罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年11月30日因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、賭博罪被孝昌縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝昌縣公安局執(zhí)行。

被告人丁某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4209211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住孝昌縣**街**樓。2013年因涉嫌故意毀壞財物罪被孝昌縣公安局行政拘留10日，2018年11月30日因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪被孝昌縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年3月9日由孝昌縣公安局執(zhí)行。

本案由孝昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人成某甲、楊某甲、丁某甲、楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知上述被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了上述被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料，因案情重大復(fù)雜，分別于2019年5月27日、2019年8月9日延長審查期限二次（2019年5月31日至2019年6月14日、2019年8月12日至2019年8月26日），因部分事實不清、證據(jù)不足，退回孝昌公安局補充偵查二次（2019年6月12日至2019年7月12日，2019年8月23日至2019年9月23日）。孝昌縣公安局以被告人成某甲、楊某甲、楊某乙、丁某甲、楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪，于2019年9月23日再次移送審查起訴，本院于2019年9月24日告知被告人楊某乙有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人成某甲、楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，被告人楊某乙、丁某甲、楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙參加黑社會性質(zhì)組織罪。

2004年以來，被告人成某甲、楊某甲糾集并伙同被告人丁某甲、楊某乙非法高利放貸，暴力討債聚斂錢財。2004年丁某甲向季某某“放碼”后，成某甲、丁某甲強行將季某某賴以養(yǎng)家的一輛出租車開走用于抵債。2008年，成某甲、楊某甲、丁某甲、楊某乙多次到孝感樊某某家中及其丈夫周某某經(jīng)營的孝感**地產(chǎn)售樓部、對樊周夫婦辱罵、斗狠、威脅鬧事逼債。為擴大勢力影響，樹立非法權(quán)威，2009年成某甲、楊某甲等人持械在孝昌城區(qū)洪某某聚眾斗毆（已判刑）、故意毀壞財物（已判刑）。至此，成某甲、楊某甲在孝昌縣域內(nèi)的影響力大增，為擴張勢力范圍，成某甲、楊某甲與丁某甲、楊某乙等人憑此在社會上繼續(xù)以更大額度、更廣范圍地高利放貸、暴力討債，非法斂財，并逐漸發(fā)展、壯大。2013年開始，成某甲在**鄉(xiāng)**村違法修建了“某某山莊”別墅。成某甲、楊某甲為讓其家族獲取經(jīng)濟利益、聚斂財富，陸續(xù)網(wǎng)羅繼子林某某（在逃）及被告人楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙等人，以被告人成某甲、楊某甲為首的較穩(wěn)定的犯罪組織初具雛形。上述被告人以“某某山莊”為據(jù)點，在山莊中開設(shè)賭場營利，組織成員伙同或單獨非法高利放貸，開設(shè)賭場，并通過毆打、威脅、非法限制人身自由等暴力手段或辱罵、滋擾、跟腳等“軟暴力”共同催討債務(wù)，有組織地進行違法犯罪活動，非法聚斂大量錢財。該組織多次以“公司”名義非法高利放貸，并共同暴力催討；組織成員打著被告人成某甲的旗號非法高利放貸，同時被告人成某甲替組織成員討債。經(jīng)過多年的發(fā)展、積累，該組織逐步形成“以家族成員為基礎(chǔ)，以親情關(guān)系為紐帶，以長幼輩份分層級”的穩(wěn)固組織結(jié)構(gòu)，形成了不成文的“不準(zhǔn)吸毒、聽從安排、見臉色行事”的行為規(guī)約和“伙同或單獨高利放貸、共同催討、各自獲利”的運行模式。被告人成某甲、楊某甲還采取為組織成員調(diào)解善后平事，為部分組織成員安排務(wù)工、發(fā)放工資，為成員家屬提供生活崗位，購買車輛供成員使用等手段，豢養(yǎng)、籠絡(luò)組織成員；準(zhǔn)備關(guān)公刀、車輛等作案工具等供團伙成員使用。該組織逐步形成了以成某甲、楊某甲為首，楊某乙、丁某甲為骨干成員，楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙及林某某為一般成員的家族式黑社會性質(zhì)組織。該組織及成員在孝昌等地多次實施尋釁滋事、開設(shè)賭場、敲詐勒索、非法拘禁、強迫交易、聚眾斗毆、故意毀壞財物、非法占用農(nóng)用地等違法犯罪行為，為非作惡、欺壓群眾，稱霸一方。

該組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織規(guī)模較大，人數(shù)較多，結(jié)構(gòu)層次較為分明，分工較為明確。

被告人成某甲、楊某甲在組織中指揮、決策、協(xié)調(diào)管理、直接參與非法活動，是被公認(rèn)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。成某甲、楊某甲糾合家族成員形成強大的家族黑惡勢力，并憑輩份、年長和聲望樹立了在家族中的領(lǐng)導(dǎo)地位。2009年因聚眾斗毆、故意毀壞財物案一戰(zhàn)成名后，成某甲、楊某甲憑此在社會上更大規(guī)模、更廣范圍地高利放貸并暴力討債獲利，有組織地實施多種違法犯罪活動。安排魯某甲在某某山莊對參賭人員高利放貸；組織對徐某甲、楊某戊非法拘禁；強迫陳某甲交易房產(chǎn)抵債；指使楊某丙、楊某丁鎖扣陳某某轉(zhuǎn)租給孫某甲的山莊大門；安排楊某丙長期跟腳胡某甲逼債；帶領(lǐng)楊某丙、楊某丁持械將江某甲手臂打斷；指揮并主導(dǎo)向劉某甲暴力討債；出面為丁某甲、魯某甲、楊某丙、楊某丁、丁某乙擺平事端，為組織成員善后。

被告人楊某乙、丁某甲屬該組織的骨干成員。自2004年，被告人丁某甲、楊某乙伙同和跟隨成某甲、楊某甲，非法高利放貸，暴力討債。在成某甲、楊某甲因2009年聚眾斗毆、故意毀壞財物案影響力擴大后，楊某乙、丁某甲便積極向成某甲、楊某甲提供放貸資金，伙同或單獨在社會上大肆非法高利放貸。以某某山莊為據(jù)點開設(shè)賭場中，楊某乙為其電話召集和邀約參賭人員；楊某乙、丁某甲多次對**科技劉某甲暴力討債，期間，楊某甲、楊某乙、丁某甲多次向劉某甲強拿硬要，大肆索要財物達數(shù)萬元，并強令劉某甲到**山莊向成某甲求情送禮；丁某甲借組織勢力和名義向劉某甲敲詐勒索現(xiàn)金6萬元；楊某乙直接指揮楊某丙幫其放貸、收貸、轉(zhuǎn)賬并允許楊某丙單獨放貸獲利，為籠絡(luò)人心還為楊某丙在武漢學(xué)廚師提供費用。

被告人楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙系該組織一般成員。為維護組織利益，被告人楊某丙、楊某丁積極參加對胡某甲、陳某乙、江某甲等人的滋事、敲詐勒索和暴力討債。按照楊某甲、楊某乙安排，楊某丙還提供自己身份證辦理銀行卡供組織、組織成員用于轉(zhuǎn)賬放貸及收取高額利息等不法收益。被告人魯某甲在成某甲、楊某甲開設(shè)的賭場中“放碼”盈利，向劉某乙非法高利放貸并暴力討債，亦積極參加對江某甲尋釁滋事案。林某某在**山莊及周邊村莊開設(shè)賭場，伙同楊某甲、楊某乙共同對楊某戊、衛(wèi)某某、江某乙等人非法高利放貸，暴力威脅強迫陳某甲交易房產(chǎn)抵債等。丁某乙多次積極參與對劉某甲、楊某己等暴力討債活動中，且倚仗組織勢力和影響酒后無事生非、在陽光KTV、明門酒店滋事打砸物品。

該組織形成前期，被告人成某甲、楊某甲、楊某乙、丁某甲、楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙等人均無較穩(wěn)定職業(yè)和收入來源。為能大量聚斂財物，*乙建筑老板、企業(yè)主及部分參賭人員非法高利放貸，從最初幾萬的小額放貸，到后來以幾十萬甚至數(shù)百萬元高利放貸，并以毆打、打砸物品、非法限制人身自由等暴力手段或以辱罵、滋擾、跟腳、恐嚇等“軟暴力”共同討債，不斷獲取巨額經(jīng)濟利益，并利用獲得的不法利益建設(shè)別墅，再以別墅為據(jù)點開設(shè)賭場、繼續(xù)并擴大高利放貸規(guī)模，非法所得用于發(fā)展、壯大組織、支撐組織活動和以經(jīng)濟利益拉攏組織成員。經(jīng)查證，僅2009年至2018年間，成某甲、楊某甲便高利放貸53人次，總金額達人民幣4724.3萬元；丁某甲，楊某乙放貸15人次，總金額達人民幣1500.6萬元。組織成員之間，亦相互整合資金，分頭放貸。經(jīng)鑒定，該組織成員名下的各類銀行卡資金流入共計人民幣465808514.88元，流出共計人民幣458075136.75元。

在組織管理和組織活動中，為籠絡(luò)組織成員，被告人成某甲、楊某甲除向被告人楊某丙、楊某丁發(fā)放工資外，還免費提供食宿，并為其家屬提供務(wù)工崗位；在孝昌**地產(chǎn)開發(fā)有限公司為被告人丁某甲、楊某丙、楊某丙的弟弟楊陽、林某某、楊某丁父親楊某庚等人簽定房屋認(rèn)購書；被告人楊某甲、楊某乙還將多次向劉某甲強拿硬要的煙、酒、茶葉等物在主要成員中予以分配；楊某丙受成某甲指使，跟腳胡某甲半年時間之久，逼債并敲詐勒索財物3萬余元供其揮霍；以**山莊為據(jù)點開設(shè)賭場過程中，支持魯某甲在賭場中放碼獲利并免費提供食宿，縱容和支持林某某在山莊及周邊村莊開設(shè)賭場獲利。

為讓家族獲取巨額經(jīng)濟利益、揚權(quán)立威、坐大成勢，自200４年以來，被告人成某甲、楊某甲組織、指揮、參與或授意、縱容被告人楊某乙、丁某甲、楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙及林某某，大肆進行聚眾斗毆、故意毀財、尋釁滋事、開設(shè)賭場、強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、非法占用農(nóng)用地等暴力違法犯罪活動，為非作惡、欺壓群眾，擾亂社會、生活、經(jīng)濟秩序，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，造成惡劣的社會影響。為擴大組織影響，2009年間組織邀約多人持械聚眾斗毆、故意毀財、非法占用農(nóng)用地21.6畝，建設(shè)**山莊并以山莊為據(jù)點組織違法案犯罪活動，豢養(yǎng)組織成員。在公共場所持關(guān)公刀、木棒將江某甲手臂打斷；為聚斂錢財，強行將季某某賴以養(yǎng)家的一輛出租車開走抵債；指使楊某丙跟腳胡某甲半年之久，并先后在孝感、孝昌武漢等地多次對胡某甲進行辱罵、毆打；多次威脅陳某丙逼迫其歸還高額貸款；10余次闖入**公司以滋擾、辱罵、毆打、打砸辦公室物品、*甲公司**劉某甲下跪等暴力手段討債；將楊某戊非法拘禁于**山莊四天三夜逼債并強轉(zhuǎn)其工程款13萬余元用于抵債；在公共場所公然毆打鄉(xiāng)政府干部徐某甲，將在開會工作中的徐某甲強行帶走并非法拘禁于賓館中逼其還債；采取威脅、毆打等方式強迫陳某甲將三間門面房沖抵其虛高利息及本金。該組織存續(xù)期間，涉嫌聚眾斗毆、故意毀財、尋釁滋事、開設(shè)賭場、強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、非法占用農(nóng)用地８個罪名，實施違法、犯罪行為20余起。

通過有組織的違法犯罪活動，該組織在**山莊及周邊村莊開設(shè)賭場形成重大影響，**個體老板、建筑業(yè)主、企業(yè)老板、個體**、國家工作人員非法高利放貸，采取毆打、威逼、恐嚇、打砸、非法限制人身自由等暴力手段逼債，并憑借暴力，逞強斗狠、為非作惡、稱霸一方，嚴(yán)重影響了**鄉(xiāng)及其周邊一帶經(jīng)濟、社會生活秩序，并對周邊群眾和借貸人形成心理強制和威懾。為擴大組織影響，在孝昌糾集多人持械聚眾斗毆、故意毀財，嚴(yán)重影響孝昌治安環(huán)境，在人民群眾中造成惡劣社會影響；在孝昌縣中天大道商業(yè)公共場所，公然持刀、木棒尋釁滋事并將人手臂打斷，致被害人因害怕違背意愿接受調(diào)解；在對孝昌**科技索債中打、砸辦公室物品，辱罵、毆打、*甲公司**下跪等行為，*乙公司**心理恐懼，**流失，嚴(yán)重擾亂企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，給孝昌經(jīng)商環(huán)境造成惡劣社會影響；在對胡某甲、劉某乙、陳某丙、楊某戊等人索債中，使用辱罵、威脅、毆打、跟腳、拘禁等手段致使被借貸人因無法還巨額利息，或被迫逃離家鄉(xiāng)，多年不敢回家過年，或不敢報案、控告；在向陳某乙索債時，多次到其家中鬧事并鎖住其租借給他人經(jīng)營的山莊大門，導(dǎo)致轉(zhuǎn)租經(jīng)營人孫某甲不敢經(jīng)營，并造成較大經(jīng)濟損失。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.長刀1把、登記在楊某丙名下的車輛等物證；2.戶籍證明、受案登記表、到案經(jīng)過、搜查筆錄、扣押物品清單、涉案人員前科材料、成某甲家庭成員關(guān)系圖、孝昌縣公安局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、湖北省非稅收入一般繳款書、孝感市房屋產(chǎn)權(quán)登記信息證明書、中國農(nóng)業(yè)銀行南海聯(lián)沙支行、中國農(nóng)業(yè)銀行孝感分行、湖北孝感農(nóng)商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行孝昌支行、中國建設(shè)銀行孝昌支行、中國工商銀行孝昌支行、中國工商銀行湖北分行、中國郵政儲蓄銀行湖北分行、中國**分公司、孝昌農(nóng)商銀行查詢交易明細(xì)清單；匯款憑證、搜查扣押借款清單復(fù)印件；借還款記錄復(fù)印件、記錄復(fù)印件；某某山莊照片、用地情況說明、孝感市、孝昌縣不動產(chǎn)登記中心登記信息查詢證明、孝感市**拍賣有限公司拍賣成交確認(rèn)書；湖北**地產(chǎn)有限公司柯某某認(rèn)購書、湖北嘉航廣場認(rèn)購書、手機微信內(nèi)容截圖、機動車信息查詢結(jié)果單、佛山市**實業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及照片、孝昌縣公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、孝昌縣公安局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房產(chǎn)方位圖及價值評估的說明、傷情照片、湖北**投資咨詢有限公司名片、當(dāng)選證書、**政府關(guān)于成某甲任職情況說明等書證；3.證人李某甲、王某甲、黃某甲、丁某丙、楊某庚、張某甲、江某乙、某某乙、張某乙、孫某乙、徐某乙、黃某乙、胡某乙、劉某丙、楊某辛、劉某乙、衛(wèi)某某、張某丙、肖俊亮、焦某某、魯某丙、姜某某、曹某甲、江某丙、樊某某、高某某、王某乙、魯某丁、王某丙、許某甲、方某某、楊某壬、楊某癸、王某丁、魯某戊、吳某某、江某丁、孫某甲、張某丁、陳某丁、陸某某、秦某某、章某甲、江某戊、左某某、劉某丁、李某乙、李某丙、宋某某、鄒某某、丁某丁等人的證言；4.被害人劉某甲、陳某甲、陳某乙、江某甲、劉某乙、陳某丙、陳某戊、楊某戊、黃某乙、楊某己、胡某甲等人的陳述；5.孝昌縣公安司法鑒定中心鑒定意見書、湖北**有限公司審計報告書等鑒定意見；6.提取筆錄、刑事照相圖片等勘驗檢查筆錄；7.訊問同步錄音錄像光盤15碟等視聽資料；8.被告人成某甲、楊某甲、楊某乙、丁某甲、楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙的供述和辯解。

（二）被告人成某甲、楊某甲及其所領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織成員在該黑社會性質(zhì)組織意志以內(nèi)實施了以下犯罪行為：

1、尋釁滋事罪

（1）2016年1月，孝昌**科技**劉某甲向被告人丁某甲、楊某乙夫婦借款300萬元，月息7分。后劉某甲向被告人楊某甲、楊某乙還款本金300萬元及利息280余萬元。從2016年3月至2018年1月期間，因劉某甲不能按月付息，被告人楊某甲、丁某甲、楊某乙、丁某乙等人先后10多次闖入劉某甲公司及辦公室，以辱罵、威脅、打砸辦公室物品、恐嚇、毆打、限制劉某甲人身自由、逼迫下跪等手段迫使劉某甲歸還巨額利息和本金。期間，被告人楊某甲、楊某乙以不能按期還本息為由，多次要求劉某甲到**山莊及丁某甲家中送煙、酒、茶、補品及化妝品等物品。劉某甲因無法忍受逼債，找宋某某出面擔(dān)保，并一起攜帶禮品到**山莊找成某甲說情，被告人成某甲同意并安排被告人楊某甲、丁某甲、楊某乙、丁某乙等人暫停逼債，后宋某某擔(dān)保向被告人楊某甲還款50萬元。

2016年12月的一天，被告人楊某乙以沒有按期還息為由向劉某甲哥哥劉某丁索要6條“1916黃鶴樓”香煙，6提茶葉等物。次日晚，劉某丁將6條“黃鶴樓”香煙，6提茶葉送到**山莊。被告人楊某乙又以丁某甲只抽“中華3字頭”香煙為由，向劉某丁索要2條“中華3字頭”香煙。接電話后，*丙公司**李某丁在孝昌縣**藥業(yè)公司附近，將2條中華香煙送給被告人丁某甲。

2017年11月的一天，被告人楊某乙打電話給劉某甲，以劉某甲沒有按期還息及某某山莊落成時劉某甲送禮2000元太低為由，再次要求劉某甲在成某甲兒子成某乙過十歲生日時送禮。在成某甲兒子過十歲生日時，劉某甲送了一車煙花及1萬元人民幣。

2017年底的一天，被告人楊某甲到孝昌縣**科技公司逼債時，以沒有按期還息要送年節(jié)為由，要求劉某甲送2條“黃鶴樓1916”香煙、2條“中華3字頭”香煙、2只山羊到**山莊。后劉某甲將上述物品送到**山莊并交給被告人成某甲、楊某甲。

2018年1月7日至8日，被告人楊某甲2次共向劉某甲勒索20條“黃鶴樓峽谷情”細(xì)桿香煙。劉某甲第一次讓公司**李某乙從孝感郵寄10條“黃鶴樓峽谷情”細(xì)桿香煙給了被告人楊某甲，第二次讓其廣東朋友陳某某直接送10條“1916黃鶴樓”香煙至佛山**光電有限公司交給被告人楊某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.孝昌**科技公司財務(wù)明細(xì)賬、湖北銀行轉(zhuǎn)賬電子回單、華夏銀行電子回單、孝昌農(nóng)村商業(yè)銀行流水明細(xì)清單、韻達郵寄快遞公司清單、送禮賬本等書證；2.辨認(rèn)筆錄及照片；3.證人劉某丁、李某乙、李某丙、宋某某、鄒某某等人的證言；4.被害人劉某甲的陳述；5.被告人成某甲、楊某甲、楊某乙、丁某甲、丁某乙的供述和辯解。

（2）被告人成某甲、楊某甲于2015年非法高利放貸給陳某乙，后長達3年暴力討債，被告人成某甲直接參與并指使被告人楊某丙、楊某丁多次對陳某乙實施下列行為：

2015年8、9月一天，被告人成某甲為迫使陳某乙還債，帶領(lǐng)楊某丁到陳某某位于**鄉(xiāng)進峰村的山莊，對當(dāng)時租借陳某乙山莊從事餐飲業(yè)的老板孫某甲斗狠威脅，并強行鎖閉正在經(jīng)營中“***山莊”不許營業(yè)。孫某甲被迫停止山莊營業(yè)，致使其遭受經(jīng)濟損失約20萬元。

2015年8、9月的一天，被告人成某甲帶領(lǐng)楊某丁到陳某某位于孝昌縣隆盛花園的家中，對陳某乙妻子吳某某進行辱罵、威脅逼債。

2015年8、9月的一天，被告人楊某丁伙同他人再次到陳某某位于孝昌縣隆盛花園的家中，采取踢門、辱罵等方式對吳某某進行逼債。被告人成某甲聞訊趕到現(xiàn)場，伙同被告人楊某丁等人繼續(xù)逼迫吳某某，致吳的小孩因驚恐過度而大哭。

2016年1月9日，陳某某請江某某出面幫其到**山莊找被告人成某甲說情。被告人成某甲在**山莊強迫陳某某將20萬元欠條換成61萬的虛高欠條，并強行要求陳某乙為被告人成某甲、楊某甲、江某丁等人在**山莊吃飯的費用750元買單。

2016年7、8月的一天，被告人成某甲再次向陳某乙逼債，在胡某甲的孝昌**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司內(nèi)，將陳某乙頭發(fā)抓住，并對其拳打腳踢，致其胸部受傷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條、證明、還款明細(xì)清單、短信截圖、孝昌縣法院開庭筆錄及民事裁定書本等書證；2.證人吳某某、江某丁、孫某甲、張某丁、楊某癸等人的證言；3.被害人陳某乙的陳述；4.被告人成某甲、楊某甲、楊某丁、楊某丙的供述和辯解。

（3）2016年11月14日晚，被告人魯某甲在孝昌縣中天大道晏某某的青山**茶葉店內(nèi)吃飯，酒后與**鄉(xiāng)**村村民江某甲（綽號“某某丁”）發(fā)生爭執(zhí)拉扯。在拉扯中，被告人魯某甲頭部被打傷。被告人魯某甲即電話告知被告人成某甲，被告人成某甲帶領(lǐng)被告人楊某丙、楊某丁攜帶木棒、關(guān)公刀到達現(xiàn)場，將江某甲左手臂打斷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，江某甲的傷情損傷程度為輕傷。事后，被告人成某甲、楊某甲為逃避法律責(zé)任，威脅江某甲并出面私下調(diào)解，安排被告人魯某甲向江某甲賠償醫(yī)藥等費用20萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.關(guān)公刀1把等物證；2.證人某某丙、姚某某、黃某甲等人的證言；3.被害人江某甲的陳述；4.孝昌縣公安局法醫(yī)鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄及照片；6.被告人成某甲、楊某甲、楊某丁、楊某丙的供述和辯解。

（4）2015年9月，被告人魯某甲以被告人成某甲、楊某甲名義向劉某乙非法高利放貸38萬元，約定月息2.2萬元。后為索債，被告人成某甲、楊某甲、魯某甲多次辱罵、威脅劉某乙。2016年12月30日，被告人魯某甲還伙同他人用二把“U”形鎖將劉某乙家大門鎖住。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條等書證；2.證人李某戊的證言；3.被害人劉某乙的陳述；4.被告人成某甲、楊某甲、魯某甲的供述和辯解。

（5）2015年10月，陳某戊到孝感楊店楊某A開設(shè)的賭場上參賭時，從被告人楊某甲手中借貸“碼錢”6萬元。后被告人楊某甲多次電話辱罵陳某戊逼債，被告人成某甲則采取發(fā)送“挑腳筋”“安排人找你？”等短信的方式威脅陳某戊逼迫其還款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.短信截圖等書證；2.被害人陳某戊的陳述；3.被告人成某甲、楊某甲的供述和辯解。

（6）2015年10月的一天晚上，被告人成某甲開車到楊某戊位于孝昌縣昌盛街某某墩社區(qū)診所討債，先對楊某戊辱罵，后打了楊某戊一耳光，并用腳將其踢倒在地。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條、**財政所財務(wù)清單、轉(zhuǎn)賬支票、稅票、孝昌農(nóng)商行交易清單等書證；2.證人王某丁、魯某戊等人的證言；3.被害人楊某戊的陳述；4.被告人成某甲、楊某甲的供述和辯解。

（7）2016年2月2日農(nóng)歷臘月二十九日晚，被告人成某甲為逼迫黃某乙還債，先以電話威脅的方式令黃某乙到**山莊，后安排林某某帶領(lǐng)一名男青年開車將黃某乙?guī)У?*山莊并逼迫其打260萬元的借條。

2016年10月底的一天，被告人成某甲、楊某甲伙同一中年男子到河南鄭州黃某乙的施工工地，逼迫黃某乙還款，并強行要黃某乙支付他們在鄭州三天的吃飯、住縮。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條、短信截圖等書證；2.被害人黃某乙的陳述；3.被告人成某甲、楊某甲的供述和辯解。

（8）2016年6月至9月，被告人丁某甲多次以發(fā)短信“打破頭”、“立馬把錢老子”等言語威脅楊某己還債。

2016年11月的一天，被告人丁某甲、楊某乙伙同他人開車到**縣**鎮(zhèn)**水庫楊某己的項目部，采取占據(jù)項目部辦公室、不還債便讓成某甲來鎖工地門等方式相威脅，逼迫楊某己籌錢還債。

2017年11月的一天，被告人楊某甲、丁某甲、楊某乙到孝感**飯店找到楊某己后令其還款。在飯店門口，被告人楊某甲還當(dāng)眾抓扯并辱罵楊某己。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條、短信截圖等書證；2.證人楊某辛、某某戊等人的證言；3.被害人楊某己的陳述；4.被告人成某甲、楊某甲、楊某乙、丁某甲的供述和辯解。

（9）2017年底，被告人楊某丙在湖北**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司內(nèi)，找到胡某甲要求其歸還借貸款，并電話通知被告人成某甲。被告人成某甲隨即帶領(lǐng)5、6名男子趕至該公司向胡某甲索要債務(wù)。期間，被告人成某甲、楊某丙還將胡某甲公司財務(wù)人員楊某癸打傷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條、短信截圖、中國農(nóng)業(yè)銀行孝昌支行交易明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.被害人胡某甲、楊某癸的陳述；3.被告人成某甲、楊某甲、楊某丙的供述和辯解。

（10）2015年10月，陳某丙向被告人成某甲、楊某甲借貸60萬元，月息1角，在支付10個月的月息60萬后，無力償還。被告人成某甲、楊某甲夫妻便采取持續(xù)電話辱罵、以“不還款弄死”等語言相威脅逼債。陳某丙因為害怕被迫離家逃至十堰做建筑。

2018年10月3日，被告人成某甲、楊某甲、楊某丙開車趕到十堰找到陳某丙后，將陳某丙控制在十堰市**建筑工地辦公室，威脅逼迫陳某丙將投資開發(fā)的位于**鄉(xiāng)**店的商品房封存不許出售，并逼迫陳某丙連本帶息打下200萬元的欠條。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條、短信截圖、銀行交易記錄等書證；2.證人江某戊、左某某等人的證言；3.被害人陳某丙的陳述；4.被告人成某甲、楊某甲、楊某丙的供述和辯解。

2、開設(shè)賭場罪

2015年下半年至2016上半年期間，該組織為獲取非法利益，在**山莊建成后，被告人成某甲、楊某甲組織邀約,被告人楊某乙協(xié)助召集參賭人員，多次聚集黃某甲、張某丙、衛(wèi)某某、曹某乙、曹某甲、曾某甲、代某甲、江某乙等人到**山莊以打麻將、炸金花的形式賭博，并從中抽頭漁利，其中，打麻將每場賭資約10萬元，每場次抽頭2000元至3000元不等。炸金花賭注最低100元，每場賭資數(shù)約10萬元，每場次抽頭5000元以上，累計共抽頭漁利5萬余元。賭場開設(shè)期間，被告人魯某甲受被告人楊某甲指使伙同或單獨在賭場放碼和幫忙抽頭。其中，被告人魯某甲僅向參賭人員張某丙、衛(wèi)某某、江某乙等人放貸40余萬元，便獲取高額利息約3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條等書證；2.證人黃某甲、曾某甲、曹某乙、張某丙、戴某某、衛(wèi)某某、曹某甲等人的證言；3.被告人成某甲、楊某甲、魯某甲的供述和辯解。

3、敲詐勒索罪

2016年5月，胡某甲向被告人成某甲借款100萬元，月息5分，后陸續(xù)歸還本金及利息160萬元。2017年6月的一天，被告人楊某甲帶領(lǐng)被告人楊某丙在孝感**大酒店大廳逼迫胡某甲打下仍欠160萬元的虛高借條。2017年7月至2018年1月，被告人成某甲指使被告人楊某丙等人跟腳胡某甲輾轉(zhuǎn)孝昌、孝感、武漢多地索要債務(wù)。期間，被告人楊某丙多次對胡某甲進行辱罵、毆打、威脅，強令胡某甲結(jié)算跟隨中的食宿費用，胡某甲被迫用微信向其轉(zhuǎn)款****，共計38570元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條、短信截圖、中國農(nóng)業(yè)銀行孝昌支行交易明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人楊某癸等人的證言；3.被害人胡某甲的陳述；4.被告人成某甲、楊某甲、楊某丙的供述和辯解。

4、非法拘禁罪

2015年3月，孝昌**區(qū)診所**楊某戊向被告人成某甲、楊某甲借貸10萬元，月息1角。因楊某戊未能及時付息，被告人成某甲以封鎖楊某戊經(jīng)營的**社區(qū)診所相威脅，迫使其還款。至2016年1月，楊某戊每月還款1萬元，還利息約8萬元。被告人楊某甲介紹林某某、被告人楊某丁母親張某甲分別向楊某戊高利放貸8萬元和7萬元。2016年1月30日上午10時許，為逼迫楊某戊還債，被告人成某甲帶人開車到楊某戊的**社區(qū)診所，將楊某戊強行帶至**山莊，并指使被告人楊某丙、楊某丁負(fù)責(zé)看守。直至2月2日下午2時許才讓楊某戊離開。期間，被告人楊某甲將楊某戊帶至**商行，以楊某戊名義開辦了銀行卡后，又將楊某戊帶到**財政所，要求鄉(xiāng)財政所將應(yīng)付楊某戊的修路款134500元支付到上述以楊某戊名義開辦的農(nóng)商行銀行卡中。后被告人楊某甲將134500元全部轉(zhuǎn)至自己賬戶，用以抵償本人及林某某、楊某丁母親張某甲的高利放貸債務(wù)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條、**財政所財務(wù)清單、轉(zhuǎn)賬支票、稅票、孝昌農(nóng)商行交易清單等書證；2.證人王某丁、張某甲、魯某戊等人的證言；3.被害人楊某戊的陳述；4.被告人成某甲、楊某甲的供述和辯解。

5、強迫交易罪

（1）2015年10月22日，陳某甲向被告人成某甲、楊某甲借款50萬元，每月利息4萬元。至2018年10月，陳某甲向被告人成某甲、楊某甲支付31個月利息，共計124萬元。2018年10月8日11時許，被告人成某甲以陳某甲沒有償還本金50萬元及欠20萬元高息為由，約陳某甲到孝昌縣**店內(nèi)商談。在商談過程中，被告人成某甲等人要求陳某甲將其位于**市**區(qū)的三間門面房直接抵還50萬元欠款和20萬元利息。遭到陳某甲拒絕后，被告人成某甲及林某某頗為不滿，毆打陳某甲致其受傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，陳某甲的損傷程度為輕微傷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條、辨認(rèn)筆錄及照片、規(guī)劃許可證、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房產(chǎn)方位圖及價值評估的說明、傷情照片、孝昌農(nóng)商行交易清單等書證；2.證人陳某丁、陸某某、劉某戊、秦某某、章某乙等人的證言；3.被害人陳某甲的陳述；4.孝昌縣公安局法醫(yī)鑒定意見書、湖北**咨詢有限公司評估意見；5.被告人成某甲、楊某甲的供述和辯解。

（2）2004年，**鄉(xiāng)出租車司機季某某因賭博向被告人丁某甲先后兩次借債共10萬元，月息5分。因季某某不能按時還款，被告人成某甲、丁某甲多次在路上攔截季某某開的一輛黑色2000桑塔納出租車（車牌鄂K****9）逼債。2006年10月左右，被告人成某甲、丁某甲在孝昌縣北京路強行將季某某賴以維持家庭生計的出租車開走，用以沖抵下欠的2萬元高利借貸。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.辨認(rèn)筆錄及照片等書證；2.證人舒某甲、魯某丁等人的證言；3.被害人季某某的陳述；4.被告人成某甲、楊某甲、楊某乙、丁某甲的供述和辯解。

６、非法占用農(nóng)用地罪

2013年１1月，被告人成某甲未經(jīng)縣級國土資源主管部門批準(zhǔn)，也沒有申請辦理合法用地手續(xù)，擅自占用**鄉(xiāng)**村的集體土地21.6畝圍院建設(shè)**山莊供個人使用。經(jīng)查，被占土地類性質(zhì)為村集體所有，其中林地4.76畝、旱地8.34畝，坑塘水面8.50畝。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.**山莊定界圖、土地違法調(diào)查報告、行政處罰決定書等書證；2、現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場照片；3.土地勘測定界技術(shù)報告書、農(nóng)用地破壞鑒定報告書；4.證人閔某甲、陳某己、閔某乙的證言；5.被告人成某甲的供述和辯解。

（三）被告人丁某甲、丁某乙在該黑社會性質(zhì)組織意志以外實施了以下犯罪行為：

（1）2017年4月，被告人丁某甲在伙同被告人楊某甲、楊某乙等人向某某公司及劉某甲多次公然暴力索債后，趁劉某甲對被逼債心理恐慌，**公司也因此**流失資金不足生產(chǎn)經(jīng)營困難之際，以幫劉某甲延緩高利借款期限及安排組織其他成員暫停逼債等為由、敲詐劉某甲3萬元。

（2）2017年6月，被告人丁某甲再次以上述理由給劉某甲打電話，要求劉某甲再次給他2萬元。劉某甲被迫籌集了2萬元現(xiàn)金送到孝昌縣****廠交給了被告人丁某甲。

（3）2017年9月的一天，被告人丁某甲以同樣理由向劉某甲索要1萬元。當(dāng)晚，*丁公司**李某乙將1萬元現(xiàn)金送到孝昌縣107國道旁**茶樓交給了被告人丁某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.孝昌**科技公司財務(wù)明細(xì)賬、湖北銀行轉(zhuǎn)賬電子回單、華夏銀行電子回單、孝昌農(nóng)村商業(yè)銀行流水明細(xì)清單、韻達郵寄快遞公司清單、送禮賬本等書證；2.辨認(rèn)筆錄及照片；3.證人劉某丁、李某乙、李某丙、宋某某、鄒某某等人的證言；4.被害人劉某甲的陳述；5.被告人成某甲、楊某甲、楊某乙、丁某甲的供述和辯解。

（4）2013年12月19日凌晨3時許，被告人丁某乙在孝昌縣古城大道**酒店**房間住宿時，為發(fā)泄情緒將該房間內(nèi)的一臺液晶電視及衛(wèi)生間玻璃損壞，損壞價值3800元。被告人丁某乙因此被孝昌縣公安局行政拘留十日。

（5）2016年8月的一天晚上，被告人丁某乙在孝昌**KTV水吧吧臺飲酒后，**臺**曾某乙推到在地。KTV老板田某甲因害怕丁某乙不敢報警，僅安排丁某乙女朋友賠償曾某乙500元費用平息此事。

（6）2016年12月的一天晚上，被告人丁某乙在孝昌**KTV唱歌時，酒后無故將孝昌**KTV三樓的電梯安全門用腳踢壞，造成電梯當(dāng)場卡死，電梯停用20余天，給孝昌**KTV的經(jīng)營造成較大影響。事后，被告人成某甲出面協(xié)調(diào)賠償修理費20000元。經(jīng)鑒定，該電梯損壞價值為12078元。

（7）2018年3月的一天晚上11時許，被告人丁某乙酒后與孝昌縣興城派出所協(xié)警田某乙在孝昌**KTV前臺大廳發(fā)生糾紛后，被告人丁某乙電話邀約多人對田某乙進行毆打，并用隨身攜帶的匕首將田某乙臉部、后背刺傷。

案發(fā)后，被告人丁某乙2019年3月9日主動到孝昌縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.孝昌**店損壞電梯費用清單、孝昌縣**醫(yī)院入院、出院記錄證明等書證；2.證人丁某戊、田某甲、包某某、舒某乙、王某戊、孫某丙、李某己、陳某庚、王某己、陳某辛等人的證言；3.被害人曾某乙、田某乙的陳述；4.孝昌縣物價局價格認(rèn)定結(jié)論意見書；5.被告人成某甲、楊某甲、楊某乙、丁某甲的供述和辯解。

（四）被告人成某甲、楊某甲及其所領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織成員在該黑社會性質(zhì)組織意志以內(nèi)實施了以下違法行為：

（1）2008年3月份左右的一天，被告人成某甲伙同被告人楊某甲、丁某甲、楊某乙等人多次到孝感周某某、樊某某夫婦位于孝感**街家中，稱要將樊的孩子“丟下樓”，逼迫樊某某、周某某歸還高利借款。2008年10月份，被告人成某甲伙同被告人楊某甲、丁某甲、楊某乙等人多次到周某某位于孝感**路的**地產(chǎn)售樓部采取辱罵、恐嚇、威脅等手段索債。

（2）2010年8月，**鄉(xiāng)工作人員徐某甲向被告人成某甲、楊某甲高息借貸5萬元。2011年10月份左右的一天上午，被告人成某甲在**鄉(xiāng)**街找到徐某甲，當(dāng)眾辱罵毆打徐某甲逼其還債。直至2012年春節(jié)，經(jīng)被告人成某甲多次威脅索要，徐某甲先后支付本金及利息11.5萬元。

(3)2015年正月的一天，被告人成某甲帶領(lǐng)2名男青年將正在**政府會場參會的徐某甲電話叫出，并開車將其帶至孝昌縣**賓館一房間內(nèi)，采取不準(zhǔn)離開房間、故意顯示鐵鎖鏈等手段相威脅，非法限制徐某甲人身自由6個小時左右。

(4)2012年3月份至7月份，許某丙因賭博多次從被告人楊某甲、楊某乙手中借貸100多萬元，月息1角。后許某丙陸續(xù)向被告人成某甲、楊某甲、楊某乙轉(zhuǎn)賬歸還84萬余元。2012年7月份，許某丙到天津承建商蘇某某處轉(zhuǎn)包承接了部分工程。被告人成某甲知曉后，徑直到蘇某某處強行結(jié)算了應(yīng)付許某丙工程款20萬元用以抵債。此后，許某丙還被迫向被告人楊某乙、楊某甲分別出具了借款75萬元和50萬元的虛高借條。2014年5月份，許某丙因犯罪被判刑刑滿釋放后，被告人楊某甲、楊某乙以許某丙坐牢期間仍需支付借款利息為由繼續(xù)對許某丙逼債。許某丙不得已委托中間人江某乙等人幫其與被告人成某甲打招呼說情。事后，許某丙仍被迫向被告人楊某甲、楊某乙寫下欠款70萬元和80萬元的借條。

(5)2012年12月，**鄉(xiāng)建筑商人高某某向被告人成某甲、楊某甲借貸100萬元，月息8分。為索要債務(wù)，被告人成某甲多次電話威脅高某某。2013年底的一天，被告人成某甲又將高某某的一輛銀白色寶馬車740予以扣留逼其還債。至2015年元月，高某某被迫歸還借款本息已達290多萬元。

(6)2014年7月，黃某乙因工程資金短缺，遂向被告人成某甲借貸200萬元，月息1角。2014年12月的一天下午3時許，被告人成某甲、楊某甲帶領(lǐng)一名青年男子來到黃某乙位于孝昌縣**工程指揮部的辦公室內(nèi)，索要利息。被告人成某甲采取不準(zhǔn)黃某乙離開辦公室、辱罵等方式逼迫其籌措還款資金，直至次日凌晨1時許，被告人成某甲等人才讓黃某乙離開。

(7)2013年2月份，魯某丙向被告人成某甲借貸10萬元，月息1角。其后，被告人楊某甲多次到魯某丙位于天津的家中耍潑、斗狠逼債。至2013年9月份，魯某丙已被逼還款17萬元。

(8)2014年3月份，楊某己向被告人楊某甲、楊某乙共借貸100萬元，月息8分。其后，被告人楊某甲、楊某乙多次電話辱罵楊某己逼其還債，楊某己被迫更換手機號碼躲避兩被告人。后楊某己分多次轉(zhuǎn)賬還息40余萬元及本金70萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借條、短信截圖等書證；2.證人楊某壬、許某甲、楊某辛、某某戊等人的證言；3.被害人樊某某、徐某甲、許某丙、高某某、黃某乙、魯某丙、楊某己的陳述；4.被告人成某甲、楊某甲、楊某乙、丁某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人成某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織，實施一系列違法犯罪，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第三百零三條第二款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二百二十六條，第三百四十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，實施一系列違法犯罪，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第三百零三條第二款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某乙系該黑社會性質(zhì)組織的骨干成員，積極參加該組織的違法犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人丁某甲系該黑社會性質(zhì)組織的骨干成員，積極參加該組織的違法犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某丙系該黑社會性質(zhì)組織的一般成員，參加了該組織的違法犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條，第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某丁系該黑社會性質(zhì)組織的一般成員，參加了該組織的違法犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條，第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人魯某甲系該黑社會性質(zhì)組織的一般成員，參加了該組織的違法犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條，第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人丁某乙系該黑社會性質(zhì)組織的一般成員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人成某甲、楊某甲領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，是本案的首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款之規(guī)定，按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人楊某乙、丁某甲系該黑社會性質(zhì)組織的骨干成員和積極參加者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、四款之規(guī)定，按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙系一般參加者，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條、第二百九十四條第一款和《關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見》的規(guī)定，依法沒收該組織及組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、成員骨干成員非法所得和財產(chǎn)，對一般參加者判處財產(chǎn)刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，特對上列八名被告人提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省孝昌縣人民法院

檢??察??員：??涂耀光
????李林堂

2019年10月17日

附：

1.被告人成某甲羈押于湖北省京山市看守所,被告人楊某甲羈押于安陸市看守所，被告人楊某乙羈押于漢川市看守所。被告人丁某甲、楊某丙、楊某丁、魯某甲、丁某乙均羈押于孝昌縣看守所。

2.本卷宗共計五十冊。

3.證人名單一份。