廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東二區(qū)檢三部刑訴〔2020〕1738號(hào)

被告人成某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108231978********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，戶籍所在地河南省武陟縣，住**鄉(xiāng)**村。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月9日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月11日被東莞市公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221986********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，戶籍所在地河南省睢縣，住**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月9日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月11日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人成某某、劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年3月26日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月21日將案件重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理的事實(shí)：

2019年10月,被告人成某某向?qū)O某某(另案處理)出售7套他人銀行卡牟利，其中3套向開卡人劉某某購買。

二、盜竊的事實(shí)：

被告人成某某將被告人劉某某工商銀行6222****2637卡出售給孫某某之前，通過“融E生活”APP綁定,從中監(jiān)控該卡的資金變動(dòng)情況。2019年10月29日，該卡先后有27000元、29400元轉(zhuǎn)入,分別系QQ號(hào)“上善若水”（另案處理）通過電信詐騙手段騙取的楚某某、葉某某的款項(xiàng)。后成某某將上述款項(xiàng)中的27000元、23000元轉(zhuǎn)到劉某某招商銀行尾號(hào)3379卡,二人再將上述50000元平分。

2019年11月8日，公安機(jī)關(guān)在本市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**公寓**房處抓獲被告人成某某、劉某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等物證；2.書證：到案經(jīng)過等書證；3.證人證言：楚某某等證人的證言；4.被告人及同案人的供述與辯解：成某某等二名被告人及同案人孫某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場照片等；6.電子卷宗。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人成某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人成某某、劉某某無視國法，結(jié)伙盜竊他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任；成某某還非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東莞市第二人民法院　

檢察員：葉碧鴻

2020年5月19日

附：

1.??成某某等二名被告人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.??偵查卷四冊（含光盤二張）和檢察卷一冊。

3.??《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.??《量刑建議書》一份。

5.??涉案物品扣押清單一份。

6.??建議適用簡易程序?qū)徖恚í?dú)任）。

7.??凍結(jié)劉某某工行6222****2637卡等至2020年12月15日。