陜西省西安市碑林區(qū)人民檢察院

起?訴?書

碑檢訴刑訴〔2020〕31號

被告人成某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼6101031965********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)**巷**號樓**層**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局碑林分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局碑林分局偵查終結(jié)，以被告人成某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

2012年2月，被告人成某某在陜西省西安市**路**號**小區(qū)**室注冊成立了陜西**有限公司，由被告人成某某擔(dān)任公司的法定代表人。隨后，成某某便通過業(yè)務(wù)員向被害人介紹該項目，并承諾高額利率，以業(yè)務(wù)員或公司名義與82名被害人簽訂借款合同。經(jīng)鑒定，2012年4月至2018年5月共收取金額16，300,000.00元，還款2,066,050.00元。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.報案材料；

2.抓獲證明；

3.被害人報案筆錄；

4.證人證言；

5.司法會計鑒定意見書；

6.借款合同、仲裁裁決書；

6.工商登記材料及被告人戶籍信息；

7.銀行明細(xì)表及投資借款合同；

8.被告人在公安機(jī)關(guān)的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人成某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人成某某通過陜西**有限公司，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)以高利率為誘餌吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。因其認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人成某某有期徒刑三年至有期徒刑五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市碑林區(qū)人民法院

檢察員：楊萌杰

2020年3月30日

附：

1.被告人成某某現(xiàn)羈押于碑林區(qū)看守所；

2.案卷十四冊，光盤三張。