北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2019〕561號

被告人成某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼1101081969********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系“華贏集團(tuán)”財(cái)富中心第三分公司儲備經(jīng)理，戶籍所在地北京市朝陽區(qū)**園**里**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日被北京市公安局東城分局刑事拘留，于2018年11月27日經(jīng)本院決定，被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人成某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年3月1日至2019年4月1日，自2019年5月16日至2019年6月14日），因案件重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年2月18日至2月28日，自2019年5月2日至5月15日,自2019年7月15日至7月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人成某某自2014年4月起，在本市東城區(qū)南竹竿胡同2號銀河SOHO等地，受白某某（另案處理）等人雇用，以“華贏集團(tuán)”、北京華贏凱來投資擔(dān)保有限公司、北京華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司等名義，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過媒體、客戶答謝會、傳單、電話等途徑向社會公開宣傳，與投資人簽訂《出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式，承諾高額回報(bào)，先后吸收資金共計(jì)人民幣1400余萬元。

被告人成某某于2018年10月21日被北京市公安局昌平分局民警抓獲。部分退繳涉案款已扣押在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人成某某的身份信息查詢表等；2.被告人的供述和辯解：被告人成某某的供述和辯解；3.鑒定意見：司法鑒定意見書；4.其它證據(jù)材料：到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人成某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢察官：宋志虹

檢察官：汪珮琳

檢察官助理：蔡東彬

檢察官助理：邱波

2019年7月18日

附：

1.被告人成某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.換押證。