上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕388號

被告人成某某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼6203021977********，漢族，碩士文化，上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）項目咨詢顧問，戶籍在天津市濱海新區(qū)**路**號，住河北省廊坊市三河市**鎮(zhèn)**號**單元**室。2020年1月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪在異地羈押，同月20日由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）押解回滬并刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天。2020年2月19日經(jīng)本院批準，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人成某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人成某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月起，**公司設(shè)立多家有限合伙企業(yè)，以投資入伙的形式發(fā)行理財產(chǎn)品，非法募集資金。被告人成某某擔任項目咨詢顧問，負責設(shè)計上述理財產(chǎn)品，并從中獲利。后**公司招攬大量渠道銷售人員，以口口相傳等方式向不特定公眾推銷上述理財產(chǎn)品。經(jīng)司法會計鑒定，2012年8月至12月期間，**公司對外銷售理財產(chǎn)品金額共計人民幣1.4億余元，未兌付本金人民幣1.4億余元。

2020年1月14日，被告人成某某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、證人顧某某等人的證言、**公司的工商登記資料、理財協(xié)議等書證，證實**公司以銷售理財產(chǎn)品的方式向不特定公眾吸收資金的事實。

2、同案犯鈕某某等人的供述，證實**公司招攬渠道銷售人員對外推銷理財產(chǎn)品的事實。

3、同案犯吳某某、周某某等人的證言，證實被告人成某某負責設(shè)計**公司理財產(chǎn)品的事實。

4、上海司法會計中心有限公司出具的司法會計鑒定意見書，證實被告人成某某參與非法吸收資金的數(shù)額及未兌付本金數(shù)額。

5、被告人成某某的供述，證實其對犯罪事實供認不諱。

6、公安機關(guān)出具的工作情況，證實被告人的到案情況。

7、公安機關(guān)出具的戶籍資料，證實被告人的基本情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人成某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人成某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人成某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人成某某在共同犯罪過程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人成某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人成某某二年有期徒刑，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：金??浩

檢察官助理：楊曉霏

2020年5月15日

附：

1、被告人成某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2、案卷四冊、司法審計報告一冊、補充材料一份。

3、換押證、案犯身份卡各一份。

4、適用簡易程序建議書一份。

5、認罪認罰具結(jié)書一份。

6、相關(guān)法律條文。