福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉港檢一部刑訴〔2020〕257號(hào)

被告人成某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211812000********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地湖北省麻城市，戶籍地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址廣東省廣州市天河區(qū)**市場(chǎng)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月3日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人成某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年12月4日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份至12月份期間及2020年6月份至8月份期間，被告人成某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍將其名下辦理的多套銀行卡（包括銀行卡、手機(jī)號(hào)、身份證、U盾等）以每套人民幣300元的價(jià)格售賣給他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，共計(jì)售賣12套銀行卡，非法獲利人民幣3600元。

經(jīng)查，2018年10月份，甘肅籍被害人陳某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣19800元，轉(zhuǎn)賬至被告人成某某售賣給他人的交通銀行卡賬戶（卡號(hào)：62226237300********）；新疆籍被害人盛某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣2000元，轉(zhuǎn)賬至被告人成某某售賣給他人的民生銀行卡賬戶（卡號(hào)：62169189********）。2020年7月份，泉港區(qū)被害人林某某被以“測(cè)試數(shù)據(jù)包和升級(jí)黃金會(huì)員”方式詐騙人民幣154000元，轉(zhuǎn)賬至被告人成某某售賣給他人的工商銀行卡賬戶（卡號(hào)：62220336020********）。2020年8月份，新疆籍被害人馬某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣20多萬(wàn)元，其中有人民幣40000元轉(zhuǎn)賬至被告人成某某售賣給他人的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶（卡號(hào)：62284800869********）；山東籍被害人于某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣100多萬(wàn)元，其中有人民幣489991元轉(zhuǎn)賬至被告人成某某售賣給他人的上述農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶；吉林籍被害人寧某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣50多萬(wàn)元，其中有人民幣370000元轉(zhuǎn)賬至被告人成某某售賣給他人的上述農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。2020年9月份，廣西籍被害人莫某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣12萬(wàn)多元，其中有人民幣3320元轉(zhuǎn)賬至被告人成某某售賣給他人的工商銀行卡賬戶（卡號(hào)：62122536020********）。綜上，被告人成某某售賣給他人的銀行卡共接受詐騙資金轉(zhuǎn)移支付結(jié)算人民幣1079111元。

另查明，2020年9月2日12時(shí)許，被告人成某某在廣東省廣州市天河區(qū)零點(diǎn)壹擊網(wǎng)吧內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：小米手機(jī)一部；

2.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶信息、交易明細(xì)、聊天記錄截圖等書(shū)證；

3.被害人林某某、于某某、馬某某、寧某某等人的陳述；

4.被告人成某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人成某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人成某某為牟取非法利益，明知他人利用銀行卡實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍出售名下多張銀行卡供他人用于非法資金支付結(jié)算，金額達(dá)人民幣1079111元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人成某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人成某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官：柳雙興

2020年12月8日

附：

被告人成某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》和《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》各一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。

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