湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長芙檢公訴刑訴〔2018〕1255號

被告人成某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號碼：4304041959********，湖南省衡陽市人，漢族，大學本科文化，原長沙**服務有限公司總經理，戶籍所在地**：湖南省衡陽市**區(qū)**里**號**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年4月2日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留；2018年5月9日經長沙市雨花區(qū)人民檢察院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：4309811983********，湖南省**縣人，漢族，大學本科文化，原長沙**民間借貸服務有限公司項目部經理，戶籍所在地**：湖南省益陽市沅江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年4月9日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留；2018年5月9日經長沙市雨花區(qū)人民檢察院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結，以被告人成某某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月10日已告知被告人有權委托辯護人，2018年7月10日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，2018年8月8日本院決定延長審查起訴期限半個月；本院于2018年8月24日將該案退回公安機關補充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補充偵查終結后于2018年9月20日移送審查起訴；因案情復雜，2018年10月17日本院決定延長審查起訴期限半個月；本院于2018年11月2日將該案退回公安機關補充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補充偵查終結后于2018年11月30日移送審查起訴.?

經依法審查查明：2014年4月9日，長沙**服務有限公司（以下簡稱“比亮公司”）于由李某庚（已判決）出資成立，2014年6月正式營業(yè)，實際經營地址和工商登記注冊地址為：長沙市芙蓉區(qū)**路**號**公寓**棟**房。

比亮公司在沒有獲得政府金融監(jiān)管部門頒發(fā)的《融資許可證》的情況下面向社會進行公開宣傳，并虛假宣傳公司自有千萬產權的辦公大樓以及風險可控等以欺騙不特定人，承諾1.25%-1.5%的月息，面向不特定公眾非法吸收資金。表面上，由湖南**擔保有限公司（以下簡稱“星沙擔保公司”）及湖南**投資擔保有限公司（以下簡稱“興信擔保公司”）分別為長沙**裝飾工程有限公司、新微（湖南**科技有限公司等十個融資項目進行融資擔保，實際上是李某庚實際控制的擔保公司自己擔保自己融資。由于李某庚控制的擔保公司實際掌控了以上十個企業(yè)的集資賬戶以及所有集資款，并將集資款用于炒郵票、還前期借款本息，隨后資金鏈斷裂，致使被害人的本金無法收回，造成巨額經濟損失。

2014年5月4日至2016年4月25日，被告人成某某系比亮公司總經理，后改任高級顧問，具體負責公司的日常運轉、設立公司相關制度、開支審核、外部關系協(xié)調以及融資項目的最終審核等工作。2014年4月份至2016年4月份，被告人胡某某系比亮公司項目部經理，具體負責與擔保公司進行融資項目對接、融資項目資料的審核、合同簽署、配合發(fā)布融資信息、費用結算等工作。成某某作為公司總經理，胡某某作為項目部經理，兩人明知比亮公司沒有獲得政府金融監(jiān)管部門頒發(fā)的《融資許可證》的情況下面向社會進行公開宣傳，明知比亮公司、星沙擔保公司和興信擔保公司均為李某庚實際控制，明知比亮公司的運營費用來自于李某庚一方的擔保公司，對引入的擔保公司的實力不認真審核，對比亮公司上線融資的項目不認真審核，甚至刻意沒有設置風控審核環(huán)節(jié)，為李某庚非法吸收公眾存款提供幫助。

2014年12月22日，李某庚等人成立比亮貸（上海**服務有限公司，由比亮公司對“比亮貸”直接控股并且比亮公司的人員對“比亮貸”實際管理經營網上P2P業(yè)務。被告人成某某作為總經理、胡某某作為項目部經理，對P2P上線的借款人資質不認真審核，導致李某庚一方擔保公司推薦的借款人大部分是李某庚的親屬以及公司員工，同時，胡某某操作該些借款人賬戶在平臺提現(xiàn)、還款，配合李某庚一方控制使用吸收的資金。

經審計，比亮公司合同登記人數(shù)為153人，非法吸收公眾存款為2909.8萬元；已歸還利息208.97萬元，至今有2700.83萬元未歸還。通過比亮貸公司融資平臺，面向社會公眾吸收資金涉及的出借人256人，金額為1262.85萬元，已收到本金399.68萬元，已收利息6.47萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、抓獲經過、函、內資企業(yè)登記基本情況表、營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、開戶行許可證、民間借貸交易擔保合作協(xié)議、股東會決議、長沙**服務有限公司投融資居間服務規(guī)范匯編、股份轉讓協(xié)議、股東會紀要、長沙**服務有限公司任免書、代持股協(xié)議書、銀行流水、聯(lián)豐貨運融資書、信宜貿易融資書、安聯(lián)智能融資書、芳妹食品融資書、新微科技融資書、天翼職業(yè)融資書、五百年融資書、新劍文化融資書、冰焰公司融資書、項目推薦書、擔保盡職調查評價報告、法人簡介、委托擔保協(xié)議書、民間資金借款申請書、實際控制人身份證明、反擔保保證書、股權質押協(xié)議書、資料真實性承諾書、股東會決議、借款用途承諾書、公章、印鑒證明、本息按期支付承諾保證函、擔保資料及公司章程、橘洲景區(qū)經營項目承包合同、銀行流水以及相關憑證、比亮公司宣傳資料、比亮貸月報、借款協(xié)議、比亮公司內部管理資料、長沙**服務有限公司人事人民通知、起訴書、判決書、被告人成某某、胡某某的供述與辯解；2.鑒定意見；3.證人安某某、林某某、楊某甲、屈某某、劉某甲、戴某某、李某甲、陳某甲、湯某某、楊某乙、袁某某、付某某、李某乙、曹某某、楊某丙、李某丙、向某某、江某某、李某丁、李某戊、李某己、李某庚、劉某乙、肖某某、陳某乙、賀某某、彭某某、朱某某、汪某某的證言：4.被害人孫某某、尹某某、郭某某等人的陳述；5.被告人成某某、胡某某的供述與辯解；6.光盤文件等視聽資料。

本院認為，被告人成某某、胡某某協(xié)助他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究兩人刑事責任。在共同犯罪中，被告人成某某、胡某某均起次要作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：劉珺

2018年12月20日

附：

1.被告人成某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所；

2.被告人胡某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所；

3.移送全部證據(jù)材料共46冊、光盤6張。　_?