浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉南檢二部刑訴〔2020〕468號(hào)　

　　被告人成某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼4418241975********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省連州市大路邊鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2017年8月29日因毆打他人被嘉興市公安局南湖區(qū)分局行政拘留2日。因本案于2020年1月8日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月6日被依法逮捕。

????被告人關(guān)某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼4111211987********，漢族，初中文化，戶籍地河南省舞陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2006年3月14日因犯搶劫罪被廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，并處罰金1000元。因本案于2020年1月13日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月6日被依法逮捕。

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人成某某、關(guān)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查1次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

????2015年5月，鄧某某（另案處理）成立廣州泰圓商貿(mào)有限公司嘉興分公司，先后招募被告人關(guān)某某、成某某等人擔(dān)任嘉興分公司總經(jīng)理，違法國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以16%-24%的年化收益回報(bào)為誘餌，通過業(yè)務(wù)員街頭派單、客戶轉(zhuǎn)介紹等方式，向嘉興市范圍內(nèi)的不特定社會(huì)公眾非法吸收資金，至2019年5月15日投資人王某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案而案發(fā)。

????經(jīng)查，廣州泰圓商貿(mào)有限公司嘉興分公司存續(xù)期間涉及非法吸收資金合計(jì)13486000元，造成損失9622316元；被告人關(guān)某某在2016年5月至同年8月期間擔(dān)任該分公司總經(jīng)理，涉及非法吸收資金合計(jì)2166000元，造成損失1569326元；被告人成某某在2016年10月至2017年8月期間擔(dān)任該分公司總經(jīng)理，涉及非法吸收資金合計(jì)4100000元，造成損失3486392元。

????案發(fā)后，被告人關(guān)某某退出違法所得20000元，被告人成某某退出違法所得23000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商查詢資料、戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人何某某、吳某某、王某某等人的證言；

3.另案處理人員鄧某某的供述；

4.被告人成某某、關(guān)某某的供述和辯解；

5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人成某某、關(guān)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人成某某、關(guān)某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，公開向不特定社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其中被告人成某某涉及非法吸收資金合計(jì)4100000元，造成損失3486392元，其中被告人關(guān)某某涉及非法吸收資金合計(jì)2166000元，造成損失1569326元，均屬數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人成某某、關(guān)某某均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人成某某、關(guān)某某均如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人成某某、關(guān)某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉興市南湖區(qū)人民法院　

??檢察官：宓靜葉

?2020年6月28日　

附件：

1.被告人成某某、關(guān)某某均羈押于嘉興市看守所；

2.卷宗16冊(cè)；

??????3.隨案移送物品詳見清單。