射陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

射檢二部刑訴〔2021〕9號(hào)

被告人成某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，本院以射檢刑二刑訴〔2019〕48號(hào)起訴書(shū)向你院提起公訴，在審理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)被告人成某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪行應(yīng)當(dāng)一并起訴和審理。現(xiàn)根據(jù)查明的事實(shí)對(duì)射檢刑二刑訴〔2019〕48號(hào)起訴書(shū)作如下補(bǔ)充：

被告人成某某（曾用名陳德新），男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241971********，漢族，初中文化，射陽(yáng)縣**投資有限公司股東，住射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月4日被射陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年8月16日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，系被告人成某某妻子，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241970********，漢族，小學(xué)文化，射陽(yáng)縣**投資有限公司法定代表人，住射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被射陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛煌?月23日經(jīng)本院決定并由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年5月，被告人成某某、李某某共同注冊(cè)成立射陽(yáng)縣**投資有限公司，由被告人李某某擔(dān)任法定代表人，被告人成某某擔(dān)任股東。該公司位于射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組，經(jīng)營(yíng)范圍是實(shí)業(yè)投資、投資信息咨詢。公司成立后，未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，面向社會(huì)以高額利息為誘餌，專門吸收公眾存款，所吸收資金用于家庭經(jīng)營(yíng)和放貸。2014年至2015年間，向梁某某吸收存款200000元，至今尚未兌付。

案發(fā)后，被告人成某某、李某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽(yáng)縣公安局調(diào)取的借條、企業(yè)資料查詢、不動(dòng)產(chǎn)信息查詢等書(shū)證；

2.證人梁某某的證言；

3.被告人成某某、李某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人成某某、李某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公開(kāi)吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人成某某、李某某共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人成某某、李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人成某某、李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，追加起訴，請(qǐng)依法判處。

射檢刑二刑訴〔2019〕48號(hào)起訴書(shū)仍然具有法律效力。

????????????????????此致

江蘇省射陽(yáng)縣人民法院

檢??察??官：嚴(yán)麗明

2020年7月8日

附：

????1.被告人成某某現(xiàn)羈押于射陽(yáng)縣看守所；被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住射?yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室（聯(lián)系電話：1340176****）。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。