河北省安平縣人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2019〕189號

被告人戎某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1311251983********，漢族，初中文化，群眾，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地河北省衡水市安平縣，住安平縣**鎮(zhèn)**村。2018年7月17日因涉嫌詐騙罪被安平縣公安局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由安平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人戎某甲涉嫌詐騙罪、集資詐騙罪，于2018年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月14日、2019年2月3日、2019年4月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人戎某甲曾在安平縣何莊**所、劉口**所做臨時(shí)工，2008年左右戎某甲從**部門辭職。2008年至2016年間，被告人戎某甲編造郵政部門搞三產(chǎn)，虛構(gòu)投資存郵局、利息為每存8500元滿一年本息合計(jì)給1萬元的事實(shí)，讓他人通過戎某甲存款，但戎某甲收到他人錢款后，沒有存在郵政部門，除一小部分其用于投入生產(chǎn)外，大部分拿去償還之前的債務(wù)利息和本金。戎某甲以此手段集資詐騙張某甲、張某乙、張某丙、郭某某等12人共計(jì)6239350元人民幣，造成上述人員實(shí)際損失共計(jì)6119350元人民幣。另查明：在此期間，被告人戎某甲明知正常經(jīng)濟(jì)收入已不足以償還所欠債務(wù)的情況下，仍然以做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由、以承諾支付較高利息為誘餌，騙取他人信任，以此手段集資詐騙張某甲、趙某甲、?游某某等14人共計(jì)9845000元人民幣，造成上述人員實(shí)際損失共計(jì)8786500元。另查明：戎某甲在明知沒有償還能力的情況下，以做生意、還信用卡等名義詐騙劉某某7萬元、?詐騙戎某乙6萬元、詐騙任某某2.5萬元。戎某甲集資詐騙、詐騙所得錢款一小部分投入生產(chǎn)，大部分拿去償還所欠債務(wù)及利息，至被抓獲歸案時(shí)，戎某甲沒有經(jīng)濟(jì)能力償還以上錢款。

1、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙張某甲38.25萬元（包括賈某某的34萬元），造成張某甲實(shí)際損失38.25萬元。2、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙張某乙22.9萬元，戎某甲累計(jì)支付給張某乙6萬元利息，造成張某乙實(shí)際損失16.9萬元。3、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙張某丙17.5萬元，造成張某丙實(shí)際損失17.5萬元。4、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙郭某某53.?55萬元，造成郭某某實(shí)際損失53.55萬元。5、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙趙某某30萬元，其中6萬元為約定利息，?造成趙某甲實(shí)際損失24萬元。6、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙孫某某21.25萬元，造成孫某某實(shí)際損失21.25萬元。7、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙謝某某9.35萬元，造成謝某某實(shí)際損失9.35萬元。8、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙張某丁7.75萬元，?造成張某丁實(shí)際損失7.75萬元。9、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙路某某46.75萬元，造成路某某實(shí)際損失46.75萬元。10、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙趙某乙8.5萬元，?造成趙某乙實(shí)際損失8.5萬元。11、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙田某某334.135萬元，造成田某某實(shí)際損失334.135萬元。12、被告人戎某甲以郵局三產(chǎn)投資存款名義集資詐騙錢某某34萬元，?造成錢某某實(shí)際損失34萬元。13、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙張某甲597萬元，造成張某甲實(shí)際損失597萬元。14、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙周某某42.5萬元，戎某甲累計(jì)支付給周某某15萬元利息，造成周某某實(shí)際損失27.5萬元。15、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙張某丙5萬元，造成張某丙實(shí)際損失5萬元。?16、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙齊某某27萬元，造成齊某某實(shí)際損失27萬元。17、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙宋某某20萬元，戎某甲累計(jì)支付給宋某某3萬元利息，?造成宋某某實(shí)際損失17萬元。18，被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙李某甲115萬元（另有25萬元計(jì)算在張某甲名下），?戎某甲累計(jì)支付給李某甲利息80萬元，造成李某甲實(shí)際損失60萬元。19、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙游某某50萬元（另有35萬元計(jì)算在張某甲名下），戎某甲累計(jì)支付給游某某利息50萬元，造成游某某實(shí)際損失35萬元。20、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙石某某10萬元，戎某甲累計(jì)支付給石某某利息3000元，造成石某某實(shí)際損失9.7萬元。21、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙吳某某20萬元，戎某甲累計(jì)支付給吳某某利息1.2萬元，造成吳某某實(shí)際損失18.8萬元。22、?被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙陳某某12萬元，戎某甲累計(jì)支付給陳某某利息4800元，造成陳某某實(shí)際損失11.52萬元。23、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙魏某某10萬元，戎靜累計(jì)支付給魏某某利息4000元，造成魏某某實(shí)際損失9.6萬元。24、?被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙郭某某3萬元，造成郭某某實(shí)際損失3萬元。25、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙弓某某20萬元，戎某甲累計(jì)支付給弓某某利息34700元，造成弓某某實(shí)際損失165300萬元。26、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義集資詐騙李某乙53萬元，戎某甲累計(jì)支付給李某乙利息12萬元，造成李某乙實(shí)際損失41萬元。27、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義詐騙劉某某7萬元，造成劉某某實(shí)際損失7萬元。28、被告人戎某甲以做生意周轉(zhuǎn)需要資金名義詐騙孫某某6萬元，造成孫某某實(shí)際損失6萬元。?29、被告人戎某甲以著急還信用卡為由詐騙任某某2.5萬元，造成任某某實(shí)際損失2.5萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證：被告人的戶籍證明等；2.證人證言：證人宋某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人戎某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人戎某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人戎某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安平縣人民法院

檢察員：王松

2019年4月25日

附：

????1.被告人戎某甲現(xiàn)羈押于衡水市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。