云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

隆檢二部刑訴〔2020〕36號(hào)

1.被告人戎文選，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104821981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，河南省汝州市人，戶籍所在地及家庭住址：河南省平頂山市汝州市**鎮(zhèn)**組。因涉嫌走私普通貨物、物品罪于2019年2月26日被保山市公安局刑事拘留，同年3月27日變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，同年9月12日經(jīng)保山市人民檢察院被逮捕。

2.被告人馬春躍，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104221974********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，河南省葉縣人，戶籍所在地及家庭住址：河南省平頂山市新華區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪于2019年2月12日被保山市公安局刑事拘留，同年3月13日變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，同年9月12日經(jīng)保山市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

3.被告人孔佳佳，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104821985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，河南省汝州市人，戶籍所在地及家庭住址：河南省平頂山市汝州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪于2019年2月24日被保山市公安局刑事拘留，同年3月25日變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，同年9月12日經(jīng)保山市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

4.被告人鄢科文，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，湖北省天門(mén)市人，戶籍所在地及家庭住址：湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物、物品罪于2019年2月24日被保山市公安局刑事拘留，同年3月25日變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，同年9月12日經(jīng)保山市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

5.被告人王俊濤，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104821984********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，河南省汝州市人，戶籍所在地及家庭住址：河南省平頂山市汝州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌走私普通貨物、物品罪于2019年2月26日被保山市公安局刑事拘留，同年3月27日變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，同年9月12日經(jīng)保山市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

6.被告人王現(xiàn)軍，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104821968********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，河南省汝州市人，戶籍所在地及家庭住址：河南省平頂山市汝州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌走私普通貨物、物品罪于2019年2月24日被保山市公安局刑事拘留，同年3月25日變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，同年9月12日經(jīng)保山市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

7.被告人宋旭東，曾用名宋東升，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104821991********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科，無(wú)業(yè)，河南省汝州市人，戶籍所在地及家庭住址：河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)院。因涉嫌走私普通貨物、物品罪于2019年4月24日被保山市公安局刑事拘留，同年5月23日變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，同年9月12日經(jīng)保山市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

8.被告人陳智三，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103811987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，河南省偃師市人，戶籍所在地及家庭住址：河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌走私普通貨物、物品罪于2019年2月26日被保山市公安局刑事拘留，同年3月27日變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，同年9月12日經(jīng)保山市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

9.被告人夏某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331031989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省德宏州芒市人，戶籍所在地及家庭住址：芒市**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**小組。因涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪于2019年11月7日被保山市公安局取保候?qū)?，同?2月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由保山市公安局偵查終結(jié)，以被告人戎文選、馬春躍、孔佳佳、鄢科文、王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三涉嫌走私普通貨物罪，戎文選、馬春躍、孔佳佳、鄢科文、王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三、夏某某涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月9日、3月9日兩次退回保山市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月9日、2020年4月9日兩次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年5月，被告人戎文選與馬春躍合伙，為牟取非法利益，由被告人馬春躍出資在云南省**市**水果市場(chǎng)背后高速公路建設(shè)**部舊址建設(shè)成立**食品有限公司，以該公司為掩護(hù)購(gòu)買(mǎi)境外白糖運(yùn)輸至中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售。其中，戎文選為實(shí)際控制人并聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)境外白糖，被告人鄢科文擔(dān)任公司法人兼財(cái)務(wù)，被告人孔佳佳組織被告人王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三等人為該團(tuán)伙走私的白糖車(chē)輛探路、帶車(chē)避關(guān)繞卡，鄢科文除記賬外也參與探路、帶車(chē)。截止2018年12月，在我國(guó)境內(nèi)共計(jì)查獲戎文選團(tuán)伙走私白糖14車(chē)、445.9噸，共計(jì)偷逃稅款為人民幣1162516.6元。

2.2018年12月以來(lái)，被告人戎文選為牟取非法利益在云南省瑞麗市邊境購(gòu)買(mǎi)境外凍品，并安排被告人孔佳佳、鄢科文、王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三、夏某某等人為該團(tuán)伙走私的凍品車(chē)輛探路、帶車(chē)，通過(guò)避關(guān)繞卡的方式走私國(guó)家禁止進(jìn)口來(lái)自境外疫區(qū)的動(dòng)物制品到中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售。2019年1月14日，公安民警在保山市龍陵縣黃草壩加水站查獲戎文選團(tuán)伙從緬甸走私進(jìn)來(lái)中國(guó)的凍雞腳三車(chē)，共計(jì)26.86噸。

2019年2月26日，公安民警在瑞麗市湖畔尚灣小區(qū)C2-2404室將戎文選抓獲；2019年2月11日，民警在騰沖市騰越鎮(zhèn)騰沖千里走單騎酒店1613號(hào)房間將馬春躍抓獲；2019年2月23日，民警在瑞麗市景城花園小區(qū)3棟3單元406室將孔佳佳、鄢科文、王現(xiàn)軍抓獲；2019年2月26日，民警在瑞麗市瑞新酒店401房間將陳智三抓獲；2019年2月26日，民警在瑞麗市景園酒店207房間將王俊濤抓獲；2019年4月24日，民警在汝州市金博大停車(chē)場(chǎng)將宋旭東抓獲；2019年3月11日，夏某某主動(dòng)到芒市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查獲的14車(chē)白糖及3車(chē)凍品；2.書(shū)證：受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押筆錄等；3.證人王某某、李某某、郭某某等人的證言；4.被告人戎文選、馬春躍、孔佳佳、鄢科文、王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三、夏某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人戎文選、馬春躍、孔佳佳、鄢科文、王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三等八人為謀取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私貨物入境，偷逃應(yīng)繳稅款共計(jì)人民幣1162516.6元，數(shù)額巨大，八人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪（共同犯罪）追究八人的刑事責(zé)任。在該起犯罪事實(shí)中，戎文選、馬春躍起主要作用，系主犯，孔佳佳、鄢科文、王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三系從犯。被告人戎文選、孔佳佳、鄢科文、王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三、夏某某等八人為謀取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，偷運(yùn)國(guó)家禁止進(jìn)口的貨物入境，八人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第三款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪（共同犯罪）追究八人的刑事責(zé)任。在該起犯罪事實(shí)中，戎文選起主要作用，系主犯，孔佳佳、鄢科文、王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三、夏某某系從犯。被告人鄢科文到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，夏某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首；被告人戎文選、孔佳佳、鄢科文、王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三均一人犯數(shù)罪，對(duì)九人分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

保山市隆陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：田桂鳳

檢察官：徐斌文

2020年5月8日

附：

????1.被告人戎文選、馬春躍、孔佳佳、鄢科文、王俊濤、王現(xiàn)軍、宋旭東、陳智三均羈押于龍陵縣看守所，夏某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式1808819****。

2.案卷材料和證據(jù)25冊(cè)。