河南省中牟縣人民檢察院

起?訴?書

牟檢一部刑訴〔2020〕579號

被告人慕某某（曾用名木某某），男，1990年**月**日出生，身份證號碼4101221990********，漢族，文盲，原****行、****服務公司合伙人，住**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事，于2020年4月19日被**縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事、敲詐勒索、誣告陷害、非法處置查封、扣押的財產(chǎn)犯罪，于同年5月26日經(jīng)本院批準逮捕，于當日由**縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中牟縣公安局偵查終結(jié)，以被告人慕某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法處置查封、扣押的財產(chǎn)罪、誣告陷害罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年7月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，于2020年8月24日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年8月份，被告人慕某某伙同慕某乙（已被判刑）在**縣泰安街開設****行，從事二手車買賣，并對外發(fā)放高息貸款。慕某乙招攬李某甲、賀某甲（二人已被判刑）為車行員工，辦理有關(guān)押車放貸業(yè)務，在借款人未按期償還高利貸本息時，組織李某甲、賀某甲及被告人慕某某等人向借款人或擔保人催要貸款，非法扣留或強迫轉(zhuǎn)讓借款抵押車輛，強拿硬要、任意占用借款人或擔保人財物，以達到討要高利貸的目的。2013年至2016年8月份，朱某甲、曹某甲（二人已被判刑）在**縣**鎮(zhèn)開設兄弟二手車行，從事二手車買賣并對外發(fā)放高息貸款。朱某甲招攬張某甲、陳某乙（二人已被判刑）為車行員工，辦理對外發(fā)放高利貸和催要業(yè)務。在****行和兄弟二手車行經(jīng)營期間，慕某乙、朱某甲之間通過資金拆借，相互幫扶彼此的業(yè)務。慕某乙還通過朱某甲介紹，在**鄭銀村鎮(zhèn)銀行雁鳴湖支行貸款用于車行的經(jīng)營。

2016年8月份，被告人慕家俊與慕某乙、朱某甲共同出資租賃**縣商都路電視塔西側(cè)路南的門面房，開設****服務公司，被告人慕某某與慕某乙繼續(xù)經(jīng)營二手車買賣業(yè)務，還和朱某甲合伙對外發(fā)放高息貸款。李某甲繼續(xù)跟隨慕某乙，張某甲繼續(xù)跟隨并代表朱某甲在****公司從事對外發(fā)放高利貸和討債業(yè)務。慕某乙在賀某甲離開****行后，又招攬師某甲（已被判刑）跟隨其從事放貸和討債業(yè)務。在****行、****服務公司經(jīng)營期間，慕某乙每月給付被告人慕某某部分資金用于日常開支。慕某乙、朱某甲以老板管理員工的方式，分別對李某甲、張某甲、師某甲等人進行管理，為其發(fā)放工資，要求按照安排放貸和討債，并帶領或者指使以上人員、及被告人慕某某使用暴力或軟暴力方式非法討債。在張某甲離開公司后，朱某甲又招攬陳某乙（已被判刑）跟隨其從事放貸和討債業(yè)務。

在****行、兄弟二手車行、****服務公司經(jīng)營期間，慕某乙、朱某甲等人為非作惡，欺壓殘害借款人、擔保人及其家人，逐漸形成了以慕某乙為首要分子、被告人慕某某與朱某甲、李某甲、張某甲、賀某甲、師某甲、陳某乙、慕某乙、木某乙積極參加的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團為達到非法斂財、強討高息貸款的目的，實施了一系列尋釁滋事、敲詐勒索、非法侵入住宅、誣告陷害等違法犯罪行為，給借款人、擔保人及其家人造成強大心理威懾，對其工作、生活造成嚴重干擾，給當?shù)厣鐣刃?、?jīng)濟環(huán)境造成惡劣影響和嚴重危害。

被告人慕某某參與的具體犯罪行為如下：

一、尋釁滋事罪

1、2015年5月份，**縣**鎮(zhèn)**村村民許某某用被害人金某某的一輛后八輪貨車作抵押，在****行借款人民幣100000元，借款到期后，被害人金某某將錢歸還。2016年5月份，慕某乙以許某某未還款為由，伙同張某甲、慕某乙、被告人慕某某等人在**高速**縣**鎮(zhèn)出口處，強行將被害人金某某的后八輪貨車開走。被告人慕某某將該車開到了****行，后慕某乙將車賣掉，所得款被慕某乙、朱某甲據(jù)為己有。經(jīng)鑒定，被害人金某某的后八輪貨車價值人民幣130000元。

2、2015年10月31日，慕某乙、慕某乙預謀后，由慕某乙將欠債的被害人李某乙以汽車抵押借款為由，騙至**縣**大道與**大道交叉口西100米路北處。被告人慕某某在場察看該車車況后，慕某乙、賀某甲等人以被害人李某乙欠債未還，將被害人李某乙的**汽車強行開走，后存放于**縣**鎮(zhèn)**村賀某甲家中。該車已被追回。經(jīng)鑒定，**汽車價值人民幣259354元。??

3、2016年9月份，被害人朱某乙在****服務公司，以自己的一輛本田**汽車質(zhì)押借款人民幣100000元。該車朱某乙向劉某乙借款，事先質(zhì)押在了劉某乙的汽修廠內(nèi)，被告人慕某某向劉某乙轉(zhuǎn)款100000元將車輛贖出，質(zhì)押給****服務公司。后慕某乙以朱某乙未還款為由，將該車賣給他人用于抵債。經(jīng)鑒定，被害人朱某乙的本田**汽車價值人民幣160000元。

4、2016年9月份，**縣**鎮(zhèn)**村民被害人關(guān)某某在****服務公司內(nèi)，給張明陽擔保借款人民幣50000元，到期未能償還。2017年12月21日，慕某乙?guī)ьI師某甲、陳某乙、被告人慕某某找關(guān)某某要賬，在**縣**鎮(zhèn)**社區(qū)門口，強行將被害人關(guān)某某拉到車上，在車內(nèi)對被害人關(guān)某某進行毆打逼迫還款。經(jīng)鑒定，被害人關(guān)某某所受傷達不到輕微傷。

5、2017年10月份，**縣**鎮(zhèn)**村民曹某甲在****服務公司內(nèi)借款人民幣140000元。慕某乙為使曹某甲還款，借故將曹某甲的豫A*****號寶馬525汽車借出，讓李某甲配制車鑰匙一把。該筆款到期曹某甲未償還。被告人慕某某與慕某乙預謀后，2018年6月28日凌晨，被告人慕某某與張某甲、師某甲使用事先配好的車鑰匙，將曹某甲停放在自家樓下的寶馬525汽車開走藏匿于他處。該車已追回并發(fā)還曹某甲。經(jīng)鑒定，豫A*****號寶馬525汽車價值人民幣270000元。

6、2018年7月10日，被害人張某乙在****服務公司借款人民幣20000元。次日，慕某乙將張某乙騙到公司，伙同李某甲、被告人慕某某強行將被害人張某乙的車鑰匙搶走，將張某乙的一輛車牌號為豫A*****號的**汽車，藏匿在**縣**鎮(zhèn)**村被告人慕某某岳父郭某乙家中。該車已追回并發(fā)還給被害人張某乙。經(jīng)鑒定，豫A*****號**汽車價值人民幣65000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人慕某某供述與辯解；2、被害人金某某、李某乙、朱某乙、關(guān)某某、曹某甲、張某乙陳述；3、證人慕某乙、張某甲、賀某甲、慕某乙、師某甲、陳某乙、閆某某、岳某某、韓某某等證言；4、中牟縣價格認證中心鑒定意見、中牟縣公安局法醫(yī)鑒定意見；5、中牟縣公安局現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄，辨認筆錄；6、書證若干。

二、非法處置查封、扣押的財產(chǎn)罪

2018年3月5日，慕某乙與被告人慕某某從他人處收購一輛河南省**縣人民法院查封的，丁某某名下的一輛車牌號為豫A*****號奧迪A6汽車，把車放在****服務公司進行出售，后以人民幣85000元的價格出售給了李某丙。之后，李某丙又將該車交給慕某乙欲再次出售時被查獲。經(jīng)鑒定，豫A*****號奧迪A6汽車價值人民幣95000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人慕某某供述與辯解；2、證人慕某乙、李某丙、賀某甲、李某甲、張某甲等證言；3、書證若干；4、中牟縣價格認證中心鑒定意見。

三、誣告陷害罪

2016年7月20日，被害人閆某丙在****行以一輛車牌號為豫A*****號大眾寶來轎車抵押借款人民幣10000元，簽訂的車輛買賣協(xié)議，之后被害人閆某丙將該車開走。次日凌晨，慕某乙、李某甲等人在中**路找到該車并拖走藏匿。7月21日下午，被害人閆某丙將所借款歸還慕某乙，還款時與慕某乙發(fā)生了爭執(zhí)。7月21日晚上，慕某乙、李某甲及被告人慕某某等人為使被害人閆某丙受到刑事追究，持車輛買賣協(xié)議，到中牟縣公安局雁鳴湖派出所報案被閆某丙所騙。在雁鳴湖派出所偵查人員調(diào)查過程中，慕某乙、李某甲及被告人慕某某有意隱瞞押車借款和所借款已歸還的情況，捏造被害人閆某丙虛構(gòu)賣車騙取錢財?shù)氖聦?，致使被害人閆某丙被中牟縣公安局以詐騙犯罪立案偵查，并被刑事拘留14日。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人慕某某供述與辯解；2、被害人閆某丙陳述；3、證人慕某乙、李某甲、吳某某、馬某某等證言。

本院認為，被告人慕某某伙同他人，強拿硬要或者任意占用他人財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人慕某某伙同他人，收購、出售已被法院查封的財產(chǎn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法處置查封、扣押的財產(chǎn)罪追究其刑事責任。被告人慕某某伙同他人，捏造事實誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以誣告陷害罪追究其刑事責任。被告人慕某某與慕某乙、朱某甲等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團，被告人慕某某系犯罪集團主要成員。被告人慕某某犯尋釁滋事罪、非法處置查封、扣押的財產(chǎn)罪、誣告陷害罪，符合《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????????????????????????此致

中牟縣人民法院???????????????

檢??察??官：郝會峰

檢察官助理：李志華

二〇二〇年九月八日?

附：

1.被告人慕某某現(xiàn)押于**縣看守所。

2.全部案卷材料。

3.查扣的被告人慕某某名下房產(chǎn)證號為**的房產(chǎn)和銀行賬戶的財產(chǎn)，隨案移送。