河南省洛陽市吉利區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

洛吉檢一部刑訴〔2019〕40號　

　　被告人慎某某，女性，1957年**月**日出生，居民身份證號碼4108261957********，漢族，初中，群眾，非人大代表或者政協(xié)委員，戶籍所在地河南省洛陽市吉利區(qū)，住吉利區(qū)**街道辦事處**路**號**室，2018年7月30日因非法吸收公眾存款罪被洛陽市吉利區(qū)人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年零三個月，并處罰金25000元。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)洛陽市吉利區(qū)公安局決定，于2018年9月11日被洛陽市吉利區(qū)公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)洛陽市吉利區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月4日被洛陽市吉利區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市吉利區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵察大隊偵查終結(jié)，以被告人慎某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月30日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年，被告人慎某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，違反國家金融管理有關(guān)規(guī)定，通過口口相傳、給投資群眾觀看網(wǎng)絡(luò)視頻等方式向社會公眾宣傳北京**集團炒黃金、炒外匯等業(yè)務(wù)，以月息3%-8%高息，為北京**集團非法吸收社會公眾存款。經(jīng)洛陽市信德會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，慎某某以**華美公司名義非法吸收社會公眾存款1920000.00元，涉及10人，投資人共收到返款817621.58 ，投資人實際損失1102378.42元。慎某某獲得提成13641.60元。慎某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、還款合同復(fù)印件、審計報告等書證；

2、證人郭某某、秦某某、張某某等人的證言；

3、被告人慎某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人慎某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人慎某某無權(quán)辦理存款業(yè)務(wù)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人慎某某與他人共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款,系從犯；被告人慎某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首；被告人慎某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人慎某某一年以上兩年以下有期徒刑，并處罰金10000元至30000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市吉利區(qū)人民法院　

檢察員：朱宗獻(xiàn)

張偉偉

（院?。?/span>

2019年11月29日　

附：

????1．被告人慎某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)五冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。