天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津紅檢公訴刑訴〔2019〕171號

被告人惠某某，男，1988年**月**日，身份證號碼6105021988********，漢族，初中文化，案發(fā)前系**（上海）商務咨詢有限公司天津**大廈分公司負責人，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月29日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年11月1日經本院批準，同日由天津市公安機紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男，1987年**月**日，身份證號碼1202241987********，漢族，高職文化，案發(fā)前系**（上海）商務咨詢有限公司天津**大廈分公司大團經理，戶籍所在地天津市寶坻區(qū)**鄉(xiāng)**村**區(qū)**排**號，住天津市河西區(qū)**道**樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月28日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年7月27日被天津市公安局紅橋分局取保候審，2019年1月1日被本院決定取保候審。

被告人王某甲，女，1993年**月**日，身份證號碼4129021993********，漢族，高職文化，案發(fā)前系**（上海）商務咨詢有限公司天津**大廈分公司小團經理，戶籍所在地河南省南陽市鄧州市**鎮(zhèn)**村**號，住河北省滄州市**苑**樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月6日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年12月6日被天津市公安局紅橋分局取保候審，2019年1月1日被本院決定取保候審。

被告人王某乙，女，1993年**月**日，身份證號碼1329301993********，漢族，高職文化，案發(fā)前系**（上海）商務咨詢有限公司天津**大廈分公司小團經理，戶籍所在地河北省滄州市黃驊市，住河北省滄州市**苑**樓**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月6日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年12月6日被天津市公安局紅橋分局取保候審，2019年1月1日被本院決定取保候審。

被告人槐某某，男，1992年**月**日，身份證號碼1309841992********，漢族，高職文化，案發(fā)前系**（上海）商務咨詢有限公司天津**大廈分公司小團經理，戶籍所在地河北省滄州市河間市**鄉(xiāng)**村**號，住天津市河西區(qū)**里**樓**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月25日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年8月22日被天津市公安局紅橋分局取保候審，2019年1月1日被本院決定取保候審。

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結，以被告人惠某某、李某、王某甲、王某乙、槐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月15日補查重報；本院于2019年4月30日第二次退回補充偵查，偵查機關于2019年5月30日補查重報；本院于2019年2月2日、2019年4月16日、2019年7月1日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2016年至2018年4月期間，**（上海）商務咨詢有限公司天津**大廈分公司在未經有關部門批準的情況下，采取廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式公開宣傳，向社會不特定人員非法吸收公眾存款。其中被告人惠某某任天津**大廈分公司負責人（即營業(yè)部經理）期間非法吸收公眾存款共計人民幣9700余萬元；被告人李某任**大廈分公司大團經理期間非法吸收公眾存款共計人民幣1800余萬元；被告人王某甲任**大廈分公司小團經理期間非法吸收公眾存款共計人民幣4200余萬元;被告人王某乙任**大廈分公司小團經理期間非法吸收公眾存款共計人民幣2100余萬元；被告人槐某某任**大廈分公司小團經理期間非法吸收公眾存款共計人民幣160余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、公司注冊信息、投資人理財協(xié)議、銀行卡交易明細等書證。

2、證人栗某某、張某某、尹某某等人的證言。

3、被告人惠某某、李某、王某甲、王某乙、槐某某的供述與辯解。

4、電子證據(jù)光盤3張。

本院認為，被告人惠某某、李某、王某甲、王某乙、槐某某未經國家有關部門批準，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人惠某某、李某、王某甲、王某乙、槐某某，歸案后基本如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢察員：杜穎

2019年7月11日

附：

1、被告人惠某某現(xiàn)羈押于紅橋區(qū)看守所。

2、被告人李某、槐某某、王某甲、王某乙現(xiàn)取保候審于現(xiàn)居住地。

3、案卷材料和證據(jù)24冊，光盤3張，補充材料卷2冊。